债券发行 - 发行规模143,501.00万元，数量14,350,100张[8] - 期限2022年10月24日至2028年10月23日，各年有不同利率[9] 转股信息 - 转股期自2023年4月28日至2028年10月23日，初始价499.89元/股，当前162.64元/股[16] - 调整后转股价格115.50元/股，2025年6月19日生效[20] - “奕瑞转债”2025年6月12日停转，6月19日恢复[20] 股本与分派 - 总股本143,062,824股，实际参与分配142,888,865股[20] - 差异化分派每股现金红利约0.9988元/股，转增股本率约0.3995 [20] 审批与评级 - 发行经董事会和股东大会审议通过，决议有效期至2023年2月14日[5] - 2022年9月15日获证监会注册申请同意[6] - 主体和债券信用评级均为AA，展望稳定[16]

债券发行概况 - 公司于2022年1月13日召开第二届董事会第九次会议审议通过可转债发行，并于2022年2月15日获股东大会批准，决议有效期至2023年2月14日 [3] - 中国证监会于2022年9月15日批准公司向不特定对象发行可转债注册，批复文号为证监许可20222167号 [3] 债券基本条款 - 债券简称"奕瑞转债"，代码118025，发行规模14.35亿元（143,501万元），按面值100元/张发行，共14,350,100张 [3][4] - 债券期限6年（2022年10月24日至2028年10月23日），票面利率逐年递增：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [4] - 采用每年付息一次方式，到期归还本金及末次利息，付息债权登记日前转股则不再支付当年及后续利息 [4][5] 转股相关条款 - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日（2023年4月28日）起至到期日止，初始转股价499.89元/股，当前调整为115.50元/股 [5][8] - 转股价调整因2024年度权益分派：每股派现1元（含税）并转增0.4股，经差异化调整后实际每股现金红利0.9988元，转增率0.3995，调整公式为P1=(P0-D)/(1+n) [7][8] - 调整后转股价于2025年6月19日生效，债券于2025年6月12日至18日暂停转股 [8] 信用评级与登记 - 东方金诚国际信用评估给予公司主体及债券AA评级，2024年跟踪评级维持AA且展望稳定 [6] - 债券无担保，登记托管及兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [6]

公司股价数据 - 当前股价122元 当日主力成本12503元 5日主力成本12729元 20日主力成本12277元 60日主力成本12277元 [1] - 过去一年涨停1次 跌停0次 [1] - 北向资金持股13481万股 占流通股094% 昨日净买入035万股 5日增仓-002% 20日增仓0059% [1] 技术面分析 - 短期压力位12818元 短期支撑位12309元 中期压力位13340元 中期支撑位12086元 [2] - 股价跌破短期支撑位 短线观望 中期趋势不明朗 [2] - K线形态呈现三只乌鸦 可能见顶回落 [2] - 主力资金净流入54666万元 占总成交额4% 超大单净流出59425万元 大单净流入114091万元 散户净流出9420万元 [2] 行业关联 - 关联医疗器械板块038% 国家安防板块054% 体外诊断板块008% 医疗器械概念板块009% [2] 技术信号 - MACD金叉信号形成 [3]

公司概况 - 奕瑞科技是国产数字化X线探测器领军企业，技术储备深厚，产品矩阵涵盖100多种不同类型的探测器，覆盖医疗和工业领域所有主要应用场景 [2] - 2021年至2023年公司数字化X线探测器产品出货量由6.70万台增至10.55万台，年复合增长率超过25% [2] - 2023年公司出货量占全球数字化X线探测器总出货量52.53万台的20.09%，在全球范围内处于领先地位 [2] 业务发展 - 公司逐步向"多种X线核心部件及综合解决方案供应商"转型，2024年其他核心零部件销售收入1.26亿元，同比增长45.5% [3] - 2024年公司实现技术服务及整体解决方案收入约0.96亿元，同比增长262.56% [3] - 公司布局医疗DR、C-arm、医用螺旋CT、齿科CBCT等产品，预计2030年募投项目满产产值接近50亿元 [3] - 2024年公司推出"在线CT+离线CT+2D检测"的电池检测方案已批量出货，光伏焊接检测和手机散热片检测方案正在推进中 [3] 技术突破 - 公司开发了130kV大功率微焦点球管、140kV背散射球管、荧光分析球管等各类球管产品，部分产品即将进入量产阶段 [4] - 主要产品关键指标已达到国际先进、国内领军水平 [4] - 2023年全球球管行业市场规模为42.6亿美元，预计2030年将达到95.3亿美元，年复合增长率为12.18% [4] 财务预测 - 预计2025-2027年公司营业收入将分别达到22.66亿元、31.00亿元和41.33亿元，同比增长分别为23.7%、36.8%、33.3% [5] - 预计2025-2027年归母净利润分别为5.97亿元、7.90亿元、10.44亿元，同比增长28.3%、32.3%、32.2% [5] - 2025-2027年对应的EPS分别为4.17元、5.52元和7.30元，对应的PE分别为31x、23x和18x [5]

关于实施 2024 年年度权益分派调整"奕瑞转债" 转股价格的公告 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | | | | 118025 | 奕瑞转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/18 | 2025/6/19 | 调整前转股价格：162.64元/股 一、转股价格调整依据 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《上海 奕瑞光电子科技股份有限公司向不特 ...

股份回购 - 2023年10月9日同意回购，价格不超345元/股，资金1000 - 2000万元，期限6个月[6] - 2024年2月1日再次同意回购，价格不超400元/股，资金1000 - 2000万元，期限6个月[7] - 两次回购总计173,959股，3年内用于员工持股或股权激励[7] 股本信息 - 截至2025年5月21日，总股本为143,062,824股[8] - 截至2025年5月21日，回购专用账户股份为173,959股[9] 利润分配 - 2024年拟每10股派现金红利10元（含税），每10股转增4股[10] - 预计实际参与分配股本总数为142,888,865股[11] 除权除息 - 按实际分派除权除息参考价约87.3214元/股[13] - 按虚拟分派除权除息参考价约87.3535元/股[14] - 除权除息参考价格影响约0.0368%，影响较小[16]

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/6/18 | 2025/6/19 | 2025/6/19 | 2025/6/19 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回 ...

利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利10元（含税），现金分红总额调整为1.42888865亿元（含税）[3] - 2024年度拟以资本公积每10股转增4股，转增股本数量调整为5715.5546万股[3] 股本变化 - 2025年4月1日至公告披露日，“奕瑞转债”转股6股，总股本增至1.43062824亿股[3] - 截至2025年6月11日，扣减回购股后调整转增，转增后总股本为2.00218370亿股[8] 其他安排 - 权益分派公告前一日（2025年6月12日）至股权登记日，“奕瑞转债”停止转股[7]

奕瑞科技688301 时间: 2025年6月10日星期二 55.15分综合得分 较强 趋势方向 主力成本分析 126.00 元 当日主力成本 130.39 元 5日主力成本 127.58 元 20日主力成本 121.83 过去一年内该股 涨停 1次 跌停 0 元 60日主力成本 周期内涨跌停 次 北向资金数据 | 持股量134.81万股 | 占流通比0.94% | | --- | --- | | 昨日净买入0.35万股 | 昨日增仓比0.002% | | 5日增仓比-0.02% | 20日增仓比0.059% | 技术面分析 133.40 短期压力位 128.70 短期支撑位 133.40 中期压力位 120.86 中期支撑位 ★三只乌鸦★ 可能见顶回落 ★双飞乌鸦★ 行情将见顶回落 医疗器械 -0.42%、国家安防 -2.16%、体外诊断 -0.07%、医疗器械概念 -0.57%等 股价跌破短期支撑位，短线观望为宜； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 资金流数据 2025年06月10日的资金流向数据方面 | 主力资金净流出5618.81万元 | | --- | | 占总成交额-16% | ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国深圳市福田区中心四路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 嘉里建设广场 T1 座 9 楼 电 话 Tel.: 86-755-8159-3999 邮政编码：518048 传 真 Fax: 86-755-8159-3900 9/F, Tower One, Kerry Plaza 1 Zhong Xin Si Road Futian District Shenzhen 518048, China 上海市方达（深圳）律师事务所 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 6 月 9 日 致：奕瑞电子科技集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和 国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参 与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决 ...