FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国深圳市福田区中心四路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 嘉里建设广场 T1 座 9 楼 电 话 Tel.: 86-755-8159-3999 邮政编码：518048 传 真 Fax: 86-755-8159-3900 9/F, Tower One, Kerry Plaza 1 Zhong Xin Si Road Futian District Shenzhen 518048, China 上海市方达（深圳）律师事务所 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 6 月 9 日 致：奕瑞电子科技集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和 国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参 与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股 份有限公司一楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 127 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,760,654 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,760,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | ...

| | | | | 早征: 月元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 建设期 | 项目总投资金额 | 拟使用事集资金额 | | | X线真空器件及综合解决方案建设 36个月 项目 | | 156,313.48 | 144.987.43 | | | 合计 | | 156,313.48 | 144.987.43 | 本次发行的发行对象为不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托 公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他 合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对 象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。 中国经济网北京6月8日讯据上交所网站显示，上海奕瑞光电子科技股份有限公司(简称"奕瑞科技"，688301.SH ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日收 到上海证券交易所出具的《关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发 行股票的交易所审核意见》，具体意见如下： "上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注 册。" | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请收到 上 海证券交易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得证监会同意注 册的决定及其时间尚存在不确定性。 ...

因实施 2024 年年度权益分派，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告日前一交易日（2025 年 6 月 12 日）至 权益分派股权登记日期间，公司可转债将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 118025 | 奕瑞转债 | 可转债转股停 | 2025/6/12 | | | | | | | 牌 | | | | | | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派时可转债转股价格调整 暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

金融界6月4日消息，上证指数高开高走，上证科创板医疗指数 (科创医疗，950255)报739.23点。 数据统计显示，上证科创板医疗指数近一个月上涨4.01%，近三个月下跌0.74%，年至今上涨1.94%。 从上证科创板医疗指数持仓样本的行业来看，医疗耗材占比45.00%、医疗设备占比33.89%、体外诊断 占比21.10%。 资料显示，指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星 期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在 下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将 其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 来源：金融界 据了解，上证科创板医疗指数从科创板中选取不超过30家医疗领域的上市公司证券作为指数样本，以反 映科创板中医疗上市公司证券的整体表现。该指数以2022年12月30日为基日，以1000.0点为基点。 从指数持仓来看，上证科创板医疗指数十大权重分别为：惠泰医疗（10.98%）、联影医疗 （10.82%）、爱博医疗（6 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月9日14点30分在上海浦东新区公司一楼会议室召开[10] - 会议采取现场和网络投票结合表决[7][10] 关联交易 - 新增2025年度关联交易，收取视涯科技履约保证金不超10亿元[15] - 向视涯科技销售产品预计不超1亿元，上年实际339.05万元，占比0.19%[15] 业务计划 - 预计2025年向视涯科技交付样品及少量量产产品[20] 项目投资 - 计划投资不超18亿实施硅基OLED微显示背板生产项目，对奕瑞合肥增资6亿[27] - 项目预计新增产能5000张/月，建设周期12个月[28] - 项目预计投资回收期6.7年，内部收益率11.01%[28] - 项目资金来自自有及自筹资金、视涯科技履约保证金[28] - 投资不构成关联交易和重大资产重组[29] - 项目实施面临假设条件变化等风险[32] - 董事会授权董事长负责项目具体实施及日常事务管理[33]

投资扩产计划 - 公司计划通过全资子公司奕瑞合肥投资不超过18亿元，其中增资6亿元用于硅基OLED微显示背板生产项目 [1][2] - 项目预计新增产能5000张/月，建设周期12个月，投资回收期6.7年，内部收益率11.01% [2] - 资金来源包括自有及自筹资金、视涯科技履约保证金 [2] 业务协同与客户合作 - 硅基OLED微显示背板与现有CMOS传感器产线在原材料、设备、工艺等方面具有通用性 [2] - 公司与视涯科技及特定客户建立合作关系，向视涯科技供应硅基OLED微显示模组背板 [3] - 下游客户订单需求明确，有助于提升公司护城河及盈利能力 [3] 研发投入 - 2020年—2024年研发投入累计达10.53亿元，呈现逐年增长趋势 [1][3] - 2024年研发投入为3.1亿元，较2020年的0.96亿元显著增加 [3] 全球化布局 - 公司在美国、德国、韩国等地建立海外销售或客户服务平台 [1][6] - 2024年齿科产品在海外市场实现小批量销售，工业新核心部件及解决方案业务营收近1亿元 [6] 业绩表现 - 2024年营收18.31亿元，同比下降1.74%，净利润4.65亿元，同比下降23.43% [5] - 2025年一季度营收4.82亿元，同比下降1.9%，净利润1.43亿元，同比上升2.7% [5][6] 其他扩产与投资 - 2024年拟募资用于X线真空器件及综合解决方案建设项目，新增7.7万只球管及1.93万组X线综合解决方案产能 [6] - 2025年4月增资控股子公司奕瑞电源至61.27%股权，并通过奕瑞合肥投资海宁凯图18.18%股份 [6]

市场表现 - 上证科创板生物医药指数跌0 88% 成分股中奕瑞科技涨超8% 华恒生物 科前生物 艾力斯 英诺特等跟涨 [1] - 科创医药指数ETF（588700）跌0 83% 成交额超1600万元 换手率超6% 溢折率0 13% 早盘频现溢价交易 [1] 指数构成 - 上证科创板生物医药指数选取50只市值较大的生物医药 生物医学工程 生物农业 生物质能等领域上市公司证券作为样本 反映科创板生物医药产业整体表现 [1] - 科创医药指数ETF（588700）配备2只场外联接基金（A类 021060 C类 021061） [1] 行业趋势 - 部分创新药头部企业实现减亏或扭亏为盈 中国创新药行业或迎来价值重估的关键转折点 [1] - 国家对创新药产业支持力度加大 包括优化药品集采政策 强化质量评估和监管 为创新药板块提供积极发展环境 [1] - 创新药开启系统性价值重估 海外药企对国产创新药认可度提升 板块估值逻辑重构 [2] - 中国创新药行业从资本红利泡沫到重新上路 国产创新成果显现 从跟跑到领跑 持续获得海外MNC认可 [2] 投资建议 - 建议长期关注估值合理 有差异化创新平台的Biotech公司 [2] - 建议积极拥抱医药板块 加配创新药及AI医疗/医药相关机会 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十三次会议以现场及通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月21日发出 [1] - 监事会主席丰华主持会议，应出席监事3人，实际出席并表决监事3人 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于新增2025年度关联交易预计的议案》 [1] - 新增关联交易符合公司经营业务发展需要，交易价格公允 [1] - 关联监事丰华回避表决，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 议案需提交公司股东大会审议 [2]