奕瑞电子科技集团股份有限公司关联交易管理制度 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人和关联交易认定 1 第一条 为规范奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 关联方如享有公司股东会表决权（除特殊情况外）、与关联方有任 何利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回 避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请中介机构做出专项报告； (五) ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司股东会议事规则 奕瑞电子科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券 法》"）、《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行 职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召 开和依法行使职权。 第三条 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或者委托代理人出席股 东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东 会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本规则的规定，自觉维 护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东会应当在《公 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司章程 奕瑞电子科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"奕瑞科技"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优 秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《奕瑞科技 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》。 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 第 1 页 共 4 页 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 第三条 考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的首次授 予激励对象包括在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、 ...

对外投资管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为了加强奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资活动的管 理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规的相关规定，结合《奕瑞电子科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指： (一) 现有投资企业的增资扩股、收购股权，出售股权、实物资产或其他资 产； (二) 购买其他企业发行的股票或债券； (三) 以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资； (四) 基金投资、委托理财，委托贷款； (五) 公司经营性项目及资产投资； (六) 法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的 报批手续。公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司信息披露制度 奕瑞电子科技集团股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时 1 第一条 为规范奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合 《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： (一) 公司董事和董事会； (二) 公司董事会秘书和董事会办公室； (三) 公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员； (四) 公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； (五) 公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； (六) 公司实际控制人； (七) 根据《上市规则》及其他法律、 ...

第一章 总 则 第二章 董事和高级管理人员持股变动的规则 第一节 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 1 奕瑞电子科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员 持股及变动管理制度 第一条 为加强对奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份 及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及本制度 第七条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动管 理。若公司董事和高级管理人员同时是公司的核心技术人员，仍需 遵守《上海证券交易所科创板 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会议事规则 奕瑞电子科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《奕瑞电子科技集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、 规范性文件的规定，制定本董事会议事规则（以下简称"本规则"）。 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关 法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产。 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二条 董事会 公司设董事会，董事会由 7 至 9 名董事组成。董事会应有 1 名由职工代表担任 的董事，由公 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-079 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修 订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"奕瑞科技"）于 2025 年 10 月 10 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资 本、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定 公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、关于变更公司注册资本 1、2024 年度权益分派 公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次权益分派以公 司总股本 143,062,824 股，扣减 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...