股东大会召开基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月9日14点30分，地点位于上海市浦东新区环桥路999号公司一楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月3日，A股股东可参会或委托代理人表决 [4] 会议审议事项 - 议案已通过2025年5月23日第三届董事会第十五次会议及监事会第十三次会议审议，具体内容披露于上交所网站及《上海证券报》 [2] - 关联股东需回避表决，包括上海奕原禾锐投资咨询有限公司等4方 [2] 投票与登记程序 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [2][4] - 公司委托上证信息推送智能短信提醒参会投票，支持一键通服务 [4] - 登记时间为2025年6月6日9:00-12:00及下午时段，需携带身份证件、授权委托书等原件至现场或通过信函/邮件办理 [5] 其他会务安排 - 会议联系人为陈暄琦、张晓东，联系方式包括电话021-50720560-8311及邮箱ir@iraygroup.com [5] - 会期半天，参会股东需提前半小时签到并自理食宿交通 [5][6]

关联交易基本情况 - 公司预计2025年度日常关联交易额度为人民币11,785万元，涉及销售产品、商品、租赁、采购商品及接受劳务等多种交易类别 [2] - 主要关联方包括深圳市菲森科技、北京唯迈医疗科技、北京纳米维景科技、成都奕康真空电子技术、E-ray Co Ltd、张华、RadixView LLC等 [2] - 向成都奕康真空电子技术租赁金额为180万元，占同类业务比例21.54%，较上年增长50万元 [2] - 向E-ray Co Ltd采购商品金额为5,000万元，占同类业务比例5.81%，较上年增长1,744.26万元 [2] - 向成都奕康真空电子技术采购商品金额为2,000万元，占同类业务比例2.32%，较上年增长621.39万元 [2] 新增关联交易预计 - 新增与视涯科技股份有限公司的关联交易，包括销售产品、商品及收取履约保证金 [3] - 预计向视涯科技销售产品、商品金额不超过1亿元人民币，占同类业务比例0.19% [3] - 视涯科技将向公司支付不超过10亿元人民币的履约保证金，后续按实际采购量分阶段返还 [3] - 视涯科技注册资本90,000万元人民币，法定代表人为Tieer Gu，为公司实际控制人控制的其他企业 [3] 关联交易主要内容 - 视涯科技是全球领先的微显示整体解决方案供应商，公司将向其供应硅基OLED微显示模组背板 [4] - 2025年主要向视涯科技交付样品及少量量产产品 [4] - 公司需投资购买相关设备并扩充产能以满足供应量需求 [4] - 关联交易按一般市场规则进行，与其他业务往来企业同等对待 [5] 关联交易目的和影响 - 关联交易是为满足公司业务发展及生产经营需要，有利于持续稳定经营 [5] - 交易在公平基础上按市场规则进行，符合公开、公平、公正原则 [5] - 公司与关联方保持稳定合作关系，主营业务不因此对关联方形成依赖 [5]

投资情况概述 - 公司拟通过全资子公司奕瑞合肥实施"硅基OLED微显示背板生产项目"，投资金额不超过人民币180,000万元，其中对奕瑞合肥增资60,000万元 [2][3] - 项目内容包括购置先进生产设备、新增硅基OLED微显示背板产能5,000张/月并实现规模化量产 [2][3] - 投资资金来源为公司自有/自筹资金及视涯科技提供的保证金 [2][4] 投资背景 - 公司与视涯科技及特定客户建立合作关系，公司作为供应商向视涯科技供应硅基OLED微显示模组背板 [3] - 奕瑞合肥现有CMOS传感器产线在原材料、设备、工艺等方面与硅基OLED微显示背板具有通用性，可复用现有产线 [3][4] - 现有产能有限且需满足特定客户供应量要求，需扩充产能 [4] 投资影响 - 项目与公司设备、工艺协同效应强，下游客户订单需求明确，有助于提升底层技术创新能力 [4] - 项目将增强公司护城河、盈利能力和核心竞争力，符合长期战略发展需求 [4] - 投资预计不会对公司正常经营产生不利影响，不损害中小股东利益 [4] 决策程序 - 投资议案已通过公司第三届董事会第十五次会议审议，需提交股东大会批准 [2] - 董事会授权董事长Tieer Gu及其转授权人士负责项目实施及日常管理 [2] 交易性质 - 本次投资不构成关联交易或重大资产重组 [3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月9日14点30分召开[4] - 地点在上海市浦东新区环桥路999号一楼会议室[4] - 会期半天，参会股东自付食宿交通费用[16] 投票信息 - 网络投票6月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议新增2025年度关联交易预计等两个议案[6] - 议案5月23日经董事会和监事会审议通过[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月3日[11] - 会议登记6月6日9:00 - 17:00，地点同会场[14] - 会议联系人陈暄琦、张晓东，电话及邮箱公布[16]

会议信息 - 公司于2025年5月23日召开第三届监事会第十三次会议[3] - 会议通知于2025年5月21日发出[3] - 会议应出席监事3人，实际出席并表决3人[3] 关联交易 - 公司预计新增2025年度关联交易[4] - 新增关联交易表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权[4] - 关联监事丰华回避表决，议案尚需提交股东大会审议[4]

公司投资计划 - 公司拟与视涯科技及特定客户建立合作关系，视涯科技向特定客户提供硅基OLED微显示模组产品 [1] - 公司拟使用自有资金及视涯科技提供的保证金购买相关设备并扩充产能 [1] - 公司通过全资子公司奕瑞合肥投资不超过18亿元，其中对奕瑞合肥增资6亿元用于实施"硅基OLED微显示背板生产项目" [1] 产能扩张 - 项目完成后公司将新增硅基OLED微显示背板产能5000张/月 [1] - 项目将实现硅基OLED微显示背板的规模化量产 [1]

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易遵循公允、合理 的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情 形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于新增 2025 年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1、奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"奕瑞科技"）已于 2025 年 1 月 22 日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第三届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第三届董事会第十二次会议及第 三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交 易的议案》。具体内容详见 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于对全资子公司增资暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司对外投资项目可行性分析是基于当前国内外市场经济环境、消费趋 势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作为假设性条件。若公司实施过 程中上述假设条件发生重大变化，或者出现项目资金不能及时到位、项目延期实 施、行业竞争加剧等情况，将会给项目的预期效果带来较大影响，使公司无法按 照既定计划实现预期的经济效益。 2、本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存 在不能按期推进和实现的风险；同时，随着固定资产增加、计提折旧和摊销增加， 如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能存在盈利减少的风险。 1 投资标的名称：硅基OLED微显示背板生产项目（暂定名，最终以发改 委等部门登记为准） ...

奕瑞科技公告，公司拟对全资子公司奕瑞合肥增资6亿元，并投资不超过18亿元建设硅基OLED微显示 背板生产项目。项目预计建设周期为12个月，预计内部收益率为11.01%，预计投资回收期(所得税后)为 6.7年。资金来源为公司自有及自筹资金、视涯科技股份有限公司履约保证金。项目旨在新增硅基OLED 微显示背板产能5000张/月，以满足特定客户及视涯科技需求。 ...

奕瑞科技688301 时间: 2025年5月23日星期五 49.16分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 122.92 元 当日主力成本 122.54 元 5日主力成本 123.54 元 20日主力成本 118.79 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 1次 跌停 0 次 北向资金数据 | 持股量134.81万股 | 占流通比0.94% | | --- | --- | | 昨日净买入0.35万股 | 昨日增仓比0.002% | | 5日增仓比-0.02% | 20日增仓比0.059% | 技术面分析 125.30 短期压力位 120.86 短期支撑位 130.85 中期压力位 118.30 中期支撑位 目前短线趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 ★多方炮★ 风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投 资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨 询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保 证 ...