本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案 的议案》，具体情况如下： 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-036 关于调整独立董事薪酬方案的公告 1 一、本次独立董事薪酬方案调整情况： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规 以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的 薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事 薪酬方案进行调整如下： 1.由每人每年 8 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前）； 2.调整后的独立董事薪酬方案自 2023 年 7 月 1 日起开始执行。 上述薪酬调整方案自公司股东大会通过之日起生效。 本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所 处行业的薪资水平，有助于提升 ...

!"#$%&'()*+,-./ 0123456'789:)*-./ ;<=>?@ABCDEFGHIFJKLMNOP/ 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为济南恒誉环保 科技股份有限公司（以下简称"恒誉环保"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，对恒誉环保 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）批准，公司 2020 年 7 月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,57 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-037 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/ 股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,1 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第八次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》及《济南恒誉环保科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定,我们作为济南恒誉环保科技股份有限公司(以下 简称"公司")第三届董事会独立董事,对公司第三届董事会第八次会议审议的 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》进行了事前审阅,基于独立判断,发表 如下事前认可意见; 一、对《关于对外提供担保暨关联交易的议案》的事前认可意见 经审核,公司参股公司湖南启恒环保科技有限公司向银行申请贷款是基于正 常业务发展的需要,被担保人作为启恒环保控股股东的集团母公司为上述贷款事 项提供全额担保,公司为被担保人的担保事项提供担保是公司作为启恒环保参股 股东所应履行的正常职责,有利于参股公司业务的持续稳定发展。本次担保暨关 联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及其他有 关法律法规、规范性文件的要求,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。 因此,我们一致同意将本事项提交公司董事会审议,关联董事王忠 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-039 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒誉环保"）于 2023年8月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响 自有资金安全及公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置 自有资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过 12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范 围内，资金可以循环滚动使用。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为了提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益和股东回报，在保证不影响 自有资金安全和公 ...

!"#$%&'() （一） 担保情况介绍 湖南启恒环保科技有限公司（以下简称"启恒环保"）为天津新易贸易有限 公司（以下简称"天津新易"）和公司的合资公司，天津新易是河南城市发展投 资有限公司（以下简称"河南城发"）的二级全资子公司。天津新易持有启恒环 保 80%的股权，公司持有启恒环保 20%的股权。为进一步满足业务经营的资金需 求，启恒环保通过银行进行 2.8 亿元的项目贷款及流动资金贷款融资，并由河南 城发为上述贷款提供全额担保。 !"#$%&'()*+,-. /012345'6789)*-. :;<=>'?/@ABCDEFG 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"方正承销保荐"） 作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒誉环保"）首次 公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》等相关规定，对公司对外担保暨关联交易事宜进行了核 查，相关核查情况及核查意见如下： 为支持参股企业改善经营和发展，公司与河南城发协商一致，以持有的启恒 环保的 20%股权（该 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-033 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。 监事会认为：公司参股公司湖南启恒环保科技有限公司（简称"启恒环 保"）通过银行进行融资为正常生产经营需要。启恒环保控股股东集团母公司河 南城市发展投资有限公司（简称"河南城发"）为上述融资进行全额担保，公司 为被担保人的担保事项提供担保是公司作为启恒环保参股股东所应履行的正常 职责，有利于启恒环保经营和发展。公司对启恒环保的日常经营活动风险及决策 能够有效监测，此次担保风险可控，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-038 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒誉环保"）于 2023年8月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在 确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性 好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单 等），使用期限最长不超过12个月，自公司董事会、监事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）批准，公司 2020 ...

综上,全体独立董事一致同意公司对外提供担保暨关联交易事项,并同意将 该议案提交至公司股东大会审议。 济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第八次会议 相关议案的独立意见 根据《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 《济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为济南恒 誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事,公司提 交第三届董事会第八次会议审议的《关于对外提供担保暨关联交易的议案》、《关 于补选第三届董事会独立董事的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬方案的议 案》、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》已经我们认真核查,本着认真、负责的态度,我们 现对前述议案发表独立意见如下: 一、对《关于对外提供担保暨关联交易的议案》的独立意见 经核查,全体独立董事一致认为:本次公司对外提供担保暨关联交易事项严 格按照相关法律法规履行了必要的审议程序,有利于促进参股公司发展,增强其 盈利能力，不存在损 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-028 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年05月30日（星期二）至06月05日（星期一）16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱corrine@niutech.com进行 提问（邮件主题请注明：2022年度暨2023年第一季度业绩说明会投资者问题）。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二） 会议召开地点：上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 03 月 30 日发 布公司《2022 年年度报告》，于 2023 年 04 月 27 日发布公司《2023 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...