权益分派时间 - 2024年度权益分派股权登记日为2025/6/20，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/23[4][10] 利润分配方案 - 公司拟每10股派现金红利0.88元，以登记总股本扣减回购股份为基数[8] - 总股本80,010,733股，扣除609,464股，参与分配股本79,401,269股[8] 税负情况 - 自然人等不同股东持股不同时长税负不同[13] - QFII、“沪股通”股东按10%税率代扣，税后每股0.0792元[15] - 其他法人及机构不代扣，税前每股0.088元[15] 咨询信息 - 咨询联系部门为证券部，电话0531 - 86196309[16]

环保企业发展态势分析 - 政策环境是分析环保企业发展态势的重要因素，环保行业对政策依赖性较强，政府出台的环保政策、法规和规划直接影响企业业务和市场空间 [1] - 企业所在地区的环保政策执行力度很关键，严格的政策执行会促使企业不断提升技术和服务水平 [1] 环保企业评估指标 - 技术实力是衡量环保企业发展潜力的重要指标，先进技术能够提高处理效率、降低成本，增强市场竞争力 [3] - 拥有自主研发技术和专利的企业往往能够在市场中占据更有利地位，技术更新换代速度快，企业需要不断投入研发以保持领先性 [3] - 市场需求和客户资源不容忽视，环保企业业务范围广泛，包括污水处理、固废处理、大气治理等多个领域，不同领域的市场需求和增长趋势有所不同 [3] - 稳定的客户资源是企业持续发展的保障，与政府、大型企业等建立长期合作关系的企业业务稳定性更高 [3] - 财务状况是评估企业健康程度的关键，通过分析营业收入、净利润、资产负债等指标可以了解企业的盈利能力、偿债能力和运营效率 [3] 恒誉环保案例分析 - 恒誉环保是一家专注于有机废弃物裂解技术研发及应用的企业，随着环保要求的不断提高，对有机废弃物处理的需求增加，为公司提供了良好的发展机遇 [4] - 恒誉环保拥有多项核心技术和专利，其裂解技术处于行业领先水平 [4] - 有机废弃物处理市场具有较大发展空间，恒誉环保在该领域积累了一定的客户资源 [4] 恒誉环保财务对比 - 恒誉环保营业收入2.5亿元，净利润0.5亿元，资产负债率30%，处于行业中等水平 [5] - 同行业企业A营业收入3.0亿元，净利润0.6亿元，资产负债率35% [5] - 同行业企业B营业收入2.2亿元，净利润0.4亿元，资产负债率40% [5] - 恒誉环保资产负债率相对较低，财务状况较为稳健 [5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，于2025年5月20日在济南市市中区绿地普利中心48层召开，现场会议由董事长牛斌主持 [3][4] - 会议通知及议案内容通过上海证券交易所网站等渠道提前公告，实际召开时间、方式与公告一致 [3][4] - 网络投票时间为交易日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，现场与网络投票结合进行 [4] 出席人员与股权结构 - 现场出席股东及代理人4名，代表股份35,051,292股（占总股本44.1445%），网络投票股东18名代表5,885,067股（7.4118%） [4][5] - 中小投资者共18人，代表股份1,882,267股（2.3706%），另有董事、监事等列席会议 [5] - 出席股东资格经核查符合《公司章程》及监管规定，召集人董事会资格有效 [5] 议案表决结果 - **年度报告及财务决算议案**：同意99.7923%（40,851,369股），反对0.2077%（84,990股） [6][8] - **利润分配预案**：同意99.7923%，反对0.1489%（60,990股），弃权0.0588%（24,000股） [7] - **续聘审计机构议案**：中小投资者同意85.7062%（1,613,220股），反对14.2938%（269,047股） [9][10] - **其他议案**：包括董事会工作报告、监事会工作报告等均以超过99%同意率通过 [8][9][10] 法律程序有效性 - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [6] - 律师确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [11]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月6日上午10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月30日至6月5日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱corrine@niutech.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总经理牛斌先生、董事会秘书牛晓璐女士、财务总监侯顺亭先生及独立董事李英女士将出席说明会 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者进行互动交流 [2] - 说明会内容基于已披露的《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心网站 [2] - 会后可通过上证路演中心查看说明会记录 [3] 联系方式 - 证券部联系电话0531-86196309 邮箱corrine@niutech.com [3]

业绩说明会信息 - 2025年6月6日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4] - 参加人员有董事长等4人[5] 投资者参与方式 - 2025年6月6日10:00 - 11:00登录上证路演中心参与[5] - 2025年5月30日至6月5日16:00前可提问[2][5] 其他 - 业绩说明会联系人及电话、邮箱[6] - 2025年4月29日已发布相关报告[2]

会议安排 - 公司于2025年4月28日决定于5月20日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月29日披露召开2024年年度股东大会的通知[7] 参会情况 - 现场出席2024年年度股东大会4名股东及代理人，代表35,051,292股，占44.1445%[10] - 18名股东参与网络投票，代表5,885,067股，占7.4118%[10] - 18名中小投资者代表1,882,767股，占2.3712%[10] - 22名股东出席，代表40,936,359股，占51.5563%[10] 议案表决 - 《关于公司〈2024年年度董事会工作报告〉的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[15] - 《关于公司〈2024 年年度监事会工作报告〉的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[16] - 《关于公司〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[17] - 《关于公司〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[18] - 《关于公司〈2024 年度利润分配方案〉的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[20] - 《关于公司〈2025 年年度财务预算报告〉的议案》同意40,682,312股，占99.3794%[21] - 《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》同意40,682,312股，占99.3794%[21] - 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》同意40,667,312股，占99.3427%[21][22] - 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》同意40,667,312股，占99.3427%[23] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》同意40,667,312股，占99.3427%[23] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[24][25]

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-011 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,936,359 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,936,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.5563 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.5563 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-010 特此公告。 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 1 ...

公司经营业绩 - 2024年营业收入15,493.95万元，同比下降5.48% [9] - 归属于上市公司股东的净利润1,742.16万元，同比下降4.00% [9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,383.44万元，同比下降8.40% [9] - 经营活动产生的现金流量净额10,520.76万元，同比增长688.30% [9] 财务状况分析 - 总资产91,557.67万元，同比增长7.45% [24] - 归属于上市公司股东的净资产73,775.74万元，同比增长1.70% [24] - 货币资金21,138.71万元，同比增长58.25% [24] - 应收账款2,807.74万元，同比下降53.62% [24] - 存货5,347.42万元，同比增长49.21% [24] 研发与技术成果 - 2024年研发投入1,029.26万元 [9] - 新增国内外授权专利7项，软件著作权2项，新申请专利9项 [9] - 截至2024年底拥有国内外专利技术115项，其中国内发明专利37项 [9] - 产品入选多项国家级和省级技术装备目录 [10][11] 业务发展 - 实施"设备+运营"双驱动业务模式 [11] - 恩施油基岩屑BOO项目已投产，浙江油漆渣BOO项目进入调试阶段 [11] - 控股合晟环保，进入废轮胎综合利用运营项目 [11] 2025年工作计划 - 重点推进技术创新与研发，拓展应用领域 [14] - 深化"设备+运营"双驱动业务模式 [15] - 优化公司治理能力与水平 [16] - 推进信息化应用与数字化升级 [16] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.88元（含税） [36] - 合计拟派发现金红利6,987,311.67元（含税） [36] - 现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的40.11% [36] 2025年财务预算 - 预计营业收入2.5亿元 [37] - 预计归属于上市公司股东的净利润3,500万元 [37] - 预计研发投入2,000万元 [37] 其他重要事项 - 拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 [40] - 拟向银行申请不超过9.3亿元的授信额度 [43] - 拟为子公司提供不超过3,000万元的银行授信担保 [43]

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | 2024 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司《2024 年年度董事会工作报告》的议案 7 | | 附件：《2024 年年度董事会工作报告》 8 | | 议案二：关于公司《2024 年年度监事会工作报告》的议案 14 | | 附件：《2024 年年度监事会工作报告》 15 | | 议案三：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 17 | | 议案四：关于公司《2024 年年度财务决算报告》的议案 18 | | 议案五：关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案 26 | | 议案六：关于公司《2025 年年度财务预算报告》的议案 27 | | 议案七：关于公司 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ...