公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.25亿元，同比增加268.05% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约840万元，2024年同期亏损约80万元 [1] - 2025年上半年基本每股收益0.1049元，2024年同期亏损0.0101元 [1] - 截至发稿时公司市值为23亿元 [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业呈现爆发态势 [1] - 宠物智能设备领域创新活跃，出现具备通讯功能的宠物智能手机产品 [1] - 宠物产业相关上市公司股价表现积极，普遍上涨 [1]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第三次会议于2025年8月26日以现场方式召开 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席刘萍主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 [2] - 报告编制程序符合法律法规要求 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理符合证监会监管指引和上交所相关规定 [2] - 不存在变相改变募集资金用途的情况 [3] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [3] 闲置自有资金管理 - 批准使用不超过3.5亿元闲置自有资金进行现金管理 [3] - 资金用途限于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [4] - 投资期限最长不超过1年 [5] - 预计可提高资金使用效率并增加投资收益 [5] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [5] 限制性股票处理 - 作废部分已授予未归属限制性股票合计644,464股 [6] - 其中因激励对象离职作废70,000股 [5] - 因未达2024年业绩考核条件作废574,464股 [5] - 作废程序符合激励计划相关规定 [6] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [6]

限制性股票激励计划决策程序 - 公司于2024年通过董事会和监事会审议限制性股票激励计划相关议案 包括草案摘要和实施考核管理办法等 [1] - 独立董事于2024年9月公开征集委托投票权 为第三次临时股东大会审议激励计划做准备 [2] - 公司公示激励对象名单且未收到异议 监事会核查后披露相关报告 [2] 限制性股票作废具体情况 - 作废3名因离职不符合条件的激励对象持有的70,000股限制性股票 [3] - 因2024年度营收或净利润未达首个归属期考核条件 作废50%对应比例的限制性股票合计574,464股 [3] - 本次总计作废限制性股票644,464股 [3] 作废事件的影响与监督意见 - 作废行为不影响公司财务状况和经营成果 也不影响管理团队稳定性及股权激励计划继续实施 [3] - 监事会认为作废处理符合法律法规及激励计划规定 未损害股东利益 [4] - 法律意见书确认作废事项获得必要授权 且符合相关监管规定及激励计划要求 [5]

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-016 济南恒誉环保科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 20 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 议案内容： 公司《2025 年半年度报告》及摘要，详见公司于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘 要》。 监事会认为 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-018 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、2024 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同日， 公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激励 对象名单>的议案》等相关议案。 2、2024 年 8 月 31 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《济南恒誉环保科技股份有限公司关于独立董事公开征集委 ...

激励计划流程 - 2024年8 - 9月通过激励计划相关议案并公示[6][7][8] - 2024年10月通过授予限制性股票议案[8] - 2025年8月通过作废部分限制性股票议案[8] 业绩目标 - 2024年营收和净利润增长率目标值15%、触发值12%[10] - 2025年营收和净利润增长率目标值40%、触发值35%[10] 股票作废情况 - 3名激励对象离职作废70,000股[10] - 未达业绩条件作废574,464股[12] - 董事会决定合计作废644,464股[13]

济南恒誉环保科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688309 公司简称：恒誉环保 济南恒誉环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 204 济南恒誉环保科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人牛斌、主管会计工作负责人侯顺亭及会计机构负责人（会计主管人员）赵乐声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 ...

财务表现 - 上半年实现营业收入1.25亿元 同比增长268.05% [1] - 归母净利润839.66万元 同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.1049元 [1] 业绩驱动因素 - 成套裂解生产线销售项目可执行订单金额增多 [1] - 新增子公司运营收入贡献增长 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入1.25亿元 同比增长268.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润839.66万元 [1] - 基本每股收益0.1049元 [1]

募集资金情况 - 2020年7月公司发行2000.27万股，发行价24.79元/股，募集资金总额4.95866933亿元，净额4.3573835962亿元[1] - 募集资金2020年7月9日到账，发行费用6012.857367万元，与实际差异0.29元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用3.7383530075亿元，2025年上半年未使用[4] - 募集资金利息与现金管理收益2239.740946万元，未使用总额1809.521503万元[4] 账户与协议情况 - 公司开设四个银行专项账户和一个理财产品专用结算账户，部分2024年销户[6][7] - 2020年7月9日公司与银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[8] 资金管理情况 - 2024年8月同意用不超9000万元闲置资金现金管理，截至2025年6月30日，1300万元在进行现金管理[13] - 2025年不存在变更募投项目等情况[12][13][15] 项目投入情况 - 高端热裂解环保装备生产基地项目承诺投资18,518.94万元，调整后20,120.22万元，累计投入18,104.65万元，进度89.98%[20] - 高端环保装备制造产业园（一期）项目承诺投资15,046.98万元，累计投入12,383.62万元，进度82.30%[20] - 企业信息化与管理中心系统建设项目承诺投资3,203.28万元，调整后1,602.00万元，累计投入90.62万元，进度5.66%[22] - 补充流动资金项目承诺投资6,804.64万元，累计投入6,804.64万元，进度100.00%[22] - 所有承诺投资项目累计投入与承诺投入差额 -6,190.31万元，进度85.79%[22] 其他情况 - 2024年公司修订并通过募集资金管理制度审议[5] - 变更用途的募集资金总额为1,601.28万元，占比3.67%[20] - 2025年不存在使用募集资金置换先期投入情况[22]