2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） 济南恒誉环保科技股份有限公司 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会 | | | | 获授限制 性股票数 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 量（万 | 性股票总数 | 划公告日股 | | | | | 股） | 比例 | 本总额比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 李宗才 | 中国 | 副总经理 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 杨景智 | 中国 | 副总经理 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 周琛 | 中国 | 董事 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 王忠诚 | 中国 | 董事 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 马乐 | 中国 | 董事会秘书 | 3.0000 | 2.46% | 0.04% | | 侯顺亭 | 中国 | 财务总监 | 2.0000 | 1.64% | 0.02% | | 童兰英 | 中国 | ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 | | | 一、释义 2 1. 上市公司、公司、本公司、恒誉环保：指济南恒誉环保科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、激励计划、本计划：指 《济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励 对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作 废失效的期间。 9. 归属：激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象账户的行为。 10. 归属条 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 29 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-033 济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 议案内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。 监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的禁 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-032 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 11 日(星期五)至 10 月 17 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 corrine@niutech.com 进行提问（邮件主题请注明： 2024 年半年度业绩说明会投资者问题）。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 10 月 18 日 上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业 ...

北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于 2024年9月18日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》； 2． 公司第三届董事会第十三次会议于 202 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-030 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件，公司通过向中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的内幕信息知情人和激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内，即 2024 年 3 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-031 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：济南市市中区普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,614,558 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,614,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.7600 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-029 济南恒誉环保科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下： 一、公示情况 监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，对公司 2024 年限 制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《管理 ...

会议资料 济南恒誉环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 济南恒誉环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》、《济南恒誉 环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定济南恒誉环保科技 股份有限公司（下称"公司"）2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的 合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会 场。 二〇二四年九月 1 济南恒誉环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临 ...

2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 2、本计划拟授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 济南恒誉环保科技股份有限公司 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授限制 性股票数 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 量（万 | 性股票总数 | 划公告日股 | | | | | | 比例 | 本总额比例 | | | | | 股） | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 李宗才 | 中国 | 副总经理 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 杨景智 | 中国 | 副总经理 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 周琛 | 中国 | 董事 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 王忠诚 | 中国 | 董事 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 马乐 | 中国 | 董事会秘书 | 3.0000 | ...