济南恒誉环保科技股份有限公司 独立章事候选人声明与承诺 本人李英,已充分了解并同意由提名人济南恒誉环保科技股 份有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为该公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任 ...

北京德恒律师事务所 关于 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 目 录 | 一、关于本次激励计划的批准和授权…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | | 二、关于本次激励计划的授予日 . | | 三、关于本次激励计划授予的激励对象、授予数量和授予价格. | | 四、关于本次激励计划授予的条件… | | 五、结论意见 | 1 北京德恒律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 公司已向本所作出承诺，保证其为本次激励计划事项向本所提供的原始文 件、副本材料和影 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-035 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：济南市市中区普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-037 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 10 月 8 日 限制性股票授予数量：121.8928 万股，约占本激励计划草案公告时济南恒 誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股本总额的 1.52%。 股权激励方式：第二类限制性股票 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 10 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2024 年 10 月 8 日为授予 日，并同意以 6.83 元/股的授予价格向符合授予条件的 55 名激励对象授予 121.8928 万股限制性股 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（截至授予日） （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划授予部分涉及的激励对象为公司（含子公司）任职的高级 管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。不包括独立董事、 监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女以及外籍员工。所有激励对象均与公司存在聘用或劳动关系。 3、本次激励计划授予激励对象人员名单与公司 2024 年第三次临时股东大会 批准的 2024 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-034 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及监事 会任期将于 2024 年 10 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现 将本次董事会、监事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 8 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司董事会提 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,现提名汪斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,现提名李英女士为公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-036 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 附件： 职工代表监事简历 牛学超：男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 劳动与社会保障专业，高级工程师。2007 年至 2008 年，任济南泉锦商贸有限公 司信息部主管；2008 年至今就职于公司，现任公司市场推广部经理、公司监事。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及监事 会任期将于 2024 年 10 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》 、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 8 日召开第二届职工代表大会第 三次会议，经民主讨论、表决，选举牛学超先生为公司第四届监事会职工代表监 事。牛学超先生简历详 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人汪斌,已充分了解并同意由提名人济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (二)直接或者间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事 ...