回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日[3] - 实施期限为2025年4月25日至2026年4月24日[3] - 预计回购金额150万元至300万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超过23.20元/股[4] 回购进展 - 截至2025年5月31日暂未实施回购[6] - 累计已回购股数0万股，占比0%[3] - 累计已回购金额0万元[3] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[3] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[4]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月3日下午13:00-14:00通过上证路演中心网络互动形式召开[1] - 投资者可在2025年5月27日至6月2日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱8103@iron-tech.cn提交问题[1] - 说明会内容涵盖2024年年度及2025年第一季度经营成果和财务指标[2] 参会人员 - 董事长兼总经理徐立先生将出席[2] - 财务总监李万凤女士及董事会秘书杨晨女士将参与交流[2] - 独立董事朱磊磊先生也将参会[2] 投资者参与方式 - 投资者需登录上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com/)参与互动[2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾[2] - 证券投资部提供会务咨询(电话0512-66607092)[2]

业绩说明会信息 - 公司2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会2025年6月3日13:00 - 14:00举行[4][5][7] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] - 董事长、总经理等参会[6] 投资者参与 - 可于2025年6月3日登陆上证路演中心在线参与[7] - 2025年5月27日至6月2日16:00前可提问[3][7] 报告与联系 - 2025年4月29日已披露年报和一季报[4] - 联系部门、电话、邮箱[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

公司表现 - 5月20日收盘价17.12元，上涨1.97%，市净率1.79创44天新低，总市值13.22亿元 [1] - 2025年一季报显示营业收入5606.80万元，同比微增0.44%，净利润亏损1416.62万元，同比下滑1.42%，销售毛利率42.75% [1] - 机构持仓方面，4家机构合计持股333.92万股，持股市值0.51亿元，其中基金1家、其他机构3家 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)为-60.35，静态PE-60.90，显著低于行业平均PE(TTM)62.88和静态PE71.52 [2] - 公司市净率1.79，远低于行业平均4.28和行业中值3.11 [2] - 总市值13.22亿元，在可比公司中处于较低水平，行业中值为40.06亿元 [2] 业务概况 - 主营业务为医疗物资智能管理，提供自动化药房、病区及物流解决方案 [1] - 主要客户为各级医疗服务机构 [1] 同业数据 - 可比公司中船应急市净率3.00，利和兴5.66，卓兆点胶4.42，均高于该公司 [2] - 行业最高市净率为蓝英装备8.44，最低为舜禹股份1.51 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月20日召开，召集人为董事会，会议通知刊登日期距召开日满20日[1][2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[2] - 会议实际召开情况与公告一致，由董事长徐立主持，程序符合《公司法》《公司章程》等规定[2][4] 参会人员构成 - 股权登记日（2025年5月13日）在册股东及委托代理人共27人出席，代表有表决权股份32,466,298股，占总股本43.5497%[3] - 公司董事、监事、董事会秘书出席，高级管理人员列席，北京观韬律师事务所律师现场见证[4] 议案表决结果 - 全部议案综合通过率99.7998%（32,401,305股），反对率0.1698%（55,139股），弃权率0.0304%（9,854股）[5][6][7] - 中小投资者单独统计显示：最高通过率92.0401%（751,521股），反对率峰值7.9776%（65,139股），弃权率峰值1.2907%（9,854股）[7][8][9] - 特别决议议案（9/10/11号）及关联股东回避议案（7/8/9/10/11/12号）均获有效通过[12][13] 法律意见结论 - 律师认定股东大会程序及结果合法有效，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定[13]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在苏州市工业园区新庆路71号艾隆科技一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为27人，持有表决权数量32,466,298股，占公司表决权总数的43.5497%（已剔除回购股份） [1] - 会议表决方式符合《公司法》及公司章程规定，主持程序合法有效 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，普通股股东同意票数占比达99.7998%，反对票占比0.1698%，弃权票占比0.0304% [1][2] - 涉及5%以下股东表决的重大事项中，《2025年员工持股计划（草案）》及配套管理办法获876票同意（占比92.6834%），反对票55,139（6.2072%），弃权票9,854（1.1094%） [2] - 利润分配方案获154票同意（76%反对），董事薪酬方案获401票同意（29%反对） [3] 法律程序合规性 - 律师张文亮、卞振华确认会议召集、召开程序及表决结果符合《上市公司股东会规则》和公司章程要求 [4] - 出席人员资格与召集人资格经核查合法有效 [4]

业绩与分红 - 自上市累计派发现金红利1.11亿元[4] - 2024年累计回购股份915,323股，占比1.1857%，支付11,945,902.57元[4] - 2025年拟回购资金150 - 300万元，回购6.47 - 12.93万股[4] 用户数据 - 产品覆盖国内千余家医疗卫生机构，含570余家三甲医院[1] - 综合排名前50名医院有30余家选艾隆系列产品[1] 技术研发 - 截至2024年底有183项软件著作权和554项专利，含216项发明专利[6] - 2024年研发费用5,786.58万元，同比增4.82%，研发人员166人，占比23.71%[6] 公司制度 - 2024年修订16项制度，新增3项制度[10] 未来展望 - 2025年5月20日通过“提质增效重回报”行动方案[1] - 方案有不确定性，不构成实质承诺[14] 员工激励 - 2025年员工持股计划中，核心及骨干人员拟认购份额占比72.57%[6]

股东大会信息 - 2025年5月20日在苏州召开，27人出席，表决权占43.5497%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案通过[5][6] - 《2025年度员工持股计划》同意票比例99.7271%[8] - 《为参股公司担保》同意票比例92.0401%[11][13] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序合法有效[14]

股东大会信息 - 公司拟定2025年5月20日召开2024年年度股东大会，4月29日发布通知[2][3] - 现场会议于2025年5月20日13:00在苏州召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会的股东等共27人，代表股份32,466,298股，占比43.5497%[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数32,401,305股，占比99.7998%[9][10][12][13][14] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意32,391,305股，占比99.7690%[15] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》中小投资者同意741,521股，占比90.8154%[15] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意823,305股，占比92.6834%[16] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》中小投资者同意751,521股，占比92.0401%[17] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意32,329,521股，占比99.7993%[18] - 《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》同意23,753,521股，占比99.7271%[18] - 中小投资者对议案表决情况：同意698,521股，占比91.4876%；反对55,139股，占比7.2217%；弃权9,854股，占比1.2907%[19,21,22] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》表决情况：同意23,753,521股，占比99.7271%；反对55,139股，占比0.2314%；弃权9,854股，占比0.0415%[20,21] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》表决情况：同意23,753,521股，占比99.7271%；反对55,139股，占比0.2314%；弃权9,854股，占比0.0415%[21] - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》表决情况：同意23,943,305股，占比99.7292%；反对55,139股，占比0.2296%；弃权9,854股，占比0.0412%[23] - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》中小投资者表决情况：同意751,521股，占比92.0401%；反对55,139股，占比6.7529%；弃权9,854股，占比1.2070%[23] 议案属性 - 议案9、10、11为特别决议议案[24] - 议案6、7、9、10、11、12为对中小投资者单独计票的议案[24] - 议案7、8、9、10、11、12为涉及关联股东回避表决的议案[24] 股东大会结果 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[25,26] - 本次股东大会不存在对未列明议案审议表决等情况[24]

| 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州艾隆 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092 号）核准， 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"艾隆科技"、"发行人"或"公司"）2021 年 3 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,930.00 万股， 每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 32,443.30 万元，扣除各项发行费用 5,005.65 万元，实际募集资金净额为 27,437.65 万元。本次发行证券已于 2021 年 3 月 29 日 在上海证券交易所科创板上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构" 或"国泰海通"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 3 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股 份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025 年 3 月 14 日完成 ...