证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-020 苏州艾隆科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：苏州市工业园区新庆路 71 号艾隆科技一楼会议室 关于召开2024年年度股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采 ...

苏州艾隆科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监 事会对公司 2025 年员工持股计划相关事项进行了认真核查，现发表如下意见： 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范 围，其作为公司 2025 年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施本次员工持股计划有助于进一步健全公司利益共享机制，有利 于进一步完善公司治理水平，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展。 苏州艾隆科技股份有限公司监事会 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-010 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，对公司 的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监 督，保障了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年度报告公允地反映了 公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现参 与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行 为；监事会全体成员保证公司所披露的 2024 年年度报告信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-009 苏州艾隆科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，第五届董事会第五 次会议通知和第五届董事会第五次会议补充通知已分别于 2025 年 4 月 15 日和 2025 年 4 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长徐立主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为：2024 年度，公司董事会成员严格按照《公司法》《证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事 会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极 开展董 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-011 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润 分配，不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的利润分 配。 公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第五届董事会第五次会议和第 五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年实现归属于母公司所 有者的净利润-21,703,428.11 元，2024 年末母公司未分配利润为 275,818,717.60 元。 经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议决议 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10634 号 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"艾隆科 技")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 2024 年度 否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是艾隆科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

关于苏州艾隆科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 专项报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州艾隆科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 苏州艾隆科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hqt//zg.wikip.com）"进行变 发现"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hqt///zcomf.gwc.gl）"进行变 l * 关于苏州艾隆科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10636 号 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"艾隆科 技")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报宇(2025)第 Z ...

2023 年及 2024 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：苏州艾隆科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州艾隆科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"艾隆科技"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《苏州艾隆科技股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"） 及《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《2024 年激励计划》"）的规定，就艾隆科技上述两期激励计划作废部分已 授予尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废" ...

上海君澜律师事务所 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：苏州艾隆科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州艾隆科技股份有限公 司（以下简称"艾隆科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及《苏 州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 就《苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称 "本次员工持股计划"或"《员工持股计划（草案）》"）的相关事项出具本 法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 ...

法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：苏州艾隆科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州艾隆科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"艾隆科技"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《苏州艾隆科技股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"） 及《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《2024 年激励计划》"）的规定，就艾隆科技上述两期激励计划作废部分已 授予尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废" ...