苏州艾隆科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 苏州艾隆科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的激励、约束机制，提高企业经营管理水平，充分发挥公司董事、高级 管理人员的积极性，增强凝聚力，促进公司效益的增长，实现股东利益最大化， 结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事以及高级管理人员。 第四条 公司董事的薪酬标准与方案由股东会审议批准。 第五条 公司高级管理人员的薪酬标准与方案由董事会审议批准。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，其中对高 级管理人员的绩效评定可以授权公司人力资源部进行，由董事会薪酬与考核委员 会根据考核结果复评。 第三章 薪酬的标准与构成 第三条 董事、高级管理人员的薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保 障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员的薪酬与公司效益及工作目标紧密 结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 信息披露管理制度 苏州艾隆科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州艾隆科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种价格产生较 大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定 的时间内，通过规定的媒体、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布前述的 信息，并按规定报送证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 关联交易制度 苏州艾隆科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规、规范性文件以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关要求，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还需 遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项和第（三 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 | 38 | | 第七 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第六条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融 机构之外的其他组织或个人进行交易。 第一条 为规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期 保值业务，防范和控制外币汇率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等 法律法规、规范性文件和《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境 内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率 风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下合称为"子公 司"）开展的外汇套期保值业务，未经公司同意，子 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-048 苏州艾隆科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记、制定和修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，整体删除原《公 司章程》中"监事""监事会会议决议""监事会主席"的表述并部分修改为审计 委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人； （三）相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整， 以及其他非实质性内容的调整。 在不涉及其他修订的情况下，以上内容不再逐项列示，《公司章程》修订对 照表详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾隆科 技〈公司章程〉修订对照表》。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》，其中， 《 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州艾隆科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，明 确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《苏州艾 隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性 文件的相关规定，结合公司情况，制定《苏州艾隆科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十一） 审议批准变更募集资金用途事项； 1 / 15 （一） 选举和更换由非职工代表担任的董事，决定有关董的报酬事项； （二 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 内部审计制度 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。董事会及其全体成员应保证内 部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 苏州艾隆科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范并加强苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 本制度所 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动及其管理办法 苏州艾隆科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 第三条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有公司股份。董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。董事和高级管理人员开立多 个证券账户的，对各证券账户的持股合并计算。 第 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州艾隆科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、行政 法规，以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定《苏州艾隆科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董 事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会设董事长 1 名。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第六条 董事会 ...