本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回售期：2025年9月23日至2025年9月29日 ●回售有效申报数量：0张 ●回售金额：0元 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-068 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于"富淼转债"回售结果的公告 ●本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回 售已完成。 一、本次可转债回售的公告情况 2025年9月16日，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）在上海证券交易所网站披露了《关 于"富淼转债"可选择回售的公告》（公告编号：2025-062），并于2025年9月18日、2025年9月25日、 2025年9月27日分别披露了《关于"富淼转债"可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025- 064）《关于"富淼转债"可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2025-065）《关于"富淼转 债"可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：202 ...

| | | 江苏富淼科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限 1 因公司实施 2023 年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 2.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方案 涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为 0.2413 元/股，2024 年 5 月 27 日起转股价格从 20.01 元/股调整为 19.77 元/股。具体 内容详见公司 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2024-048）《江苏富淼科技股份有限公司关于实施 2023 年度权益分派调整"富淼 转债"转股价格的公告》（公 ...

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 关于"富淼转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●回售金额：0 元 重要内容提示： ●回售期：2025 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 29 日 ●回售有效申报数量：0 张 ●本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无需办理向投资者支付回售资 金等后续业务事项，本次回售已完成。 一、本次可转债回售的公告情况 2025 年 9 月 16 日，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）在上 海证券交易所网站披露了《关于"富淼转债"可选择回售的公告》（公告编号： 2025-062），并于 2025 年 9 月 18 日、2025 年 9 月 25 日、2025 年 9 月 27 日分 别披露了《关于"富淼转债"可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号： 2025-064）《关 ...

回售条款及价格 - 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2][6][11] - 回售价格计算基于第三年票面利率0.60%和计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日）[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[5] 回售时间安排 - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2][10] - 回售资金发放日为2025年10月10日[4][12] - 回售期内可转债停止转股[4][14] 回售操作细节 - 回售申报通过上交所交易系统进行 代码为118029 简称为富淼转债 方向为卖出[8] - 申报确认后不能撤销 当日未成功可次日继续申报[9] - 回售不具有强制性 持有人可选择回售部分或全部未转股债券[7] 募集资金背景 - 公司2022年发行可转债450万张 每张面值100元 募集资金总额4.5亿元[2] - 扣除发行费用964.08万元后 实际募集资金净额4.40亿元[2] - 终止子项目后剩余募集资金2,270.83万元将永久补充流动资金[3] 回售触发原因 - 因终止"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目"触发附加回售条款[3] - 募集资金用途变化被认定为符合回售条件[3] - 2025年第一次临时股东大会及债券持有人会议审议通过相关议案[3] 市场交易情况 - 回售期间可转债继续交易但停止转股[14] - 若同时发出卖出和回售指令 系统优先处理卖出指令[14] - 如回售后流通面值总额少于3,000万元 回售期结束后将停止交易[14]

公司公告 - 富淼科技发布可转债回售公告 回售价格为100 46元人民币/张（含当期利息）[1] - 截至公告披露日 "富淼转债"收盘价格高于回售价格[1] - 可转债持有人选择回售可能带来经济损失[1]

募集资金 - 公司发行可转债450.00万张，募集资金总额45,000.00万元，净额44,035.92万元[3] - 终止募投项目子项目，剩余募集资金2,270.83万元用于永久补充流动资金[4] 可转债情况 - “富淼转债”第三年票面利率0.60%，2024年12月15日至2025年9月22日利息0.46元/张，回售价格100.46元/张[6] - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2] - 回售资金发放日为2025年10月10日[2] - 本次回售不具强制性，回售期内“富淼转债”停止转股[2] - 截至公告披露日，“富淼转债”收盘价格高于回售价格，回售可能有经济损失[2] - 若回售致债券流通面值总额少于3,000万元，回售期结束公告三个交易日后“富淼转债”停止交易[16][17] 信息查阅 - 投资者可查阅2022年12月13日公司在上交所网站披露的募集说明书了解详情[19]

回售条款及价格 - 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2][6][11] - 回售价格计算基于第三年票面利率0.60%和计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日）[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[5] 回售时间安排 - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2][10] - 回售资金发放日为2025年10月10日[4][12] - 回售期内可转债停止转股但继续交易[4][14] 回售背景及触发条件 - 回售因终止"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目"并变更募集资金用途而触发[3] - 剩余募集资金2,270.83万元（截至2025年6月30日）将永久补充流动资金[3] - 此次回售依据可转债募集说明书附加回售条款实施[3] 回售操作细节 - 回售申报通过上交所交易系统进行 代码118029 简称富淼转债 方向为卖出[8] - 回售申报确认后不可撤销 当日未成功可次日继续申报[8][9] - 回售期内系统优先处理卖出指令而非回售指令[14] 可转债发行基本情况 - 公司2022年发行可转债450万张 每张面值100元 募集资金总额4.5亿元[2] - 扣除发行费用964.08万元后 实际募集资金净额4.40亿元[2] - 募集资金已全部到位并经中汇会计师事务所验资[2]

公司公告 - 富淼科技发布可转债回售公告 持有人可选择以100 46元人民币/张的价格回售[1] - 当前富淼转债收盘价格高于回售价格100 46元/张 选择回售可能导致经济损失[1] - 公司提示投资者注意回售可能带来的风险[1]

融资情况 - 公司发行可转债450.00万张，募资45,000.00万元，净额44,035.92万元[3] 资金使用 - 终止募投项目子项目，2,270.83万元补流[4] 回售信息 - 回售价格100.46元/张，回售期2025.9.23 - 2025.9.29[2] - 回售资金发放日2025.10.10，回售期“富淼转债”停转股[2] 利率与天数 - “富淼转债”第三年票面利率0.60%，计算天数281天[6] 交易规则 - 若回售致流通面值少于3,000万元，回售期结束公告三日后停交易[16][17]

股价表现 - 2025年9月18日收盘价24.52元，较前一交易日上涨5.69% [1] - 当日开盘23.4元，最高26.19元，最低23.29元，成交额1.81亿元，换手率6.05% [1] - 最新总市值29.95亿元 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入7.21亿元，同比下降5.80% [1] - 归属于母公司股东的净利润2051.53万元，同比下降19.17% [1] - 研发投入占营业收入比重上升至5.07% [1] 经营风险 - 面临技术更新、核心人员流失、安全生产、环保、新业务拓展等风险 [1] - 存在汇率波动、原材料价格波动及市场竞争风险 [1] 公司治理 - 控股股东变更为永卓控股 [1] - 实际控制人变更为吴耀芳、吴惠芳、吴惠英 [1] - 募集资金使用情况符合相关规定 [1] 合规状况 - 报告期内无重大违规事项 [1] - 未发现需整改问题 [1] - 公司核心竞争力未发生不利变化 [1]