会议信息 - 2025年9月15日股东大会在富淼科技总部召开[4] - 22人出席，所持表决权占比50.6423%[4] - 董事、监事全部出席，副总经理等出席，其他高管列席[6] 议案表决 - 可转债等议案同意比例超99%[7][8] - 提前终止员工持股计划5%以下股东同意比例93.8996%[9] - 议案1、2、3获三分之二以上通过[10]

股东大会信息 - 公司2025年8月27日决定9月15日召开第一次临时股东大会，8月29日刊登通知[5] - 出席股东大会股东及代理人22名，持表决权股份59,681,984股，占比50.6423%[8] 议案表决情况 - 《关于可转债部分募投项目相关议案》同意股数59,667,119股，占比99.9750%[11] - 《关于提前终止员工持股计划相关议案》同意股数59,667,119股，占比99.9750%[12] - 《关于修订《公司章程》相关议案》同意股数59,667,569股，占比99.9758%[13] - 《关于全资子公司增资扩股相关议案》同意股数59,652,724股，占比99.9509%[14]

募投项目调整 - 终止可转债募投子项目"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目"并将剩余募集资金2,270.83万元永久补充流动资金 [5] - 延期"信息化升级与数字化工厂建设项目"及"张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建"项目至2027年第四季度 [5][7] 员工持股计划变更 - 提前终止2022年员工持股计划并回购注销未解锁股份2,667,312股 [8][10] - 2022年公司扣非净利润10,623.12万元达第一期解锁触发值但未达目标值 解锁比例25.35% [9] - 2023年及2024年扣非净利润分别为3,280.26万元和-2,114.57万元 未达第二三期解锁触发值 [9] - 回购价格为授予价加年化6%单利利息 [10] 公司章程修订 - 修订《公司章程》第八条关于法定代表人职责及追偿机制条款 [13][14] - 更新第十二条经营宗旨为"提升水资源利用效率与推动环境可持续发展" [14] 子公司引入战略投资者 - 全资子公司安徽富淼引入战略投资者毅泓创投增资4,000万元 对应每1元注册资本1元 [15] - 公司持股比例由100%降至83.33% 安徽富淼仍为控股子公司 [15][16]

会议基本信息 - 会议名称为富淼转债2025年第一次债券持有人会议 由江苏富淼科技股份有限公司召开 [1] - 会议资料包含会议须知 议程和议案一的具体内容 [1][6][7] - 会议将采取现场投票和通讯投票方式表决 每张面值100元的未偿还债券拥有一票表决权 [4][5] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到 审议议案 债券持有人发言及提问 投票表决 统计结果和宣布表决结果等环节 [7] - 债券持有人发言需经主持人许可 每次发言时间原则上不超过5分钟 发言应围绕会议议题进行 [3] - 会议现场表决开始后不再安排债券持有人发言 [3] 议案核心内容 - 议案一涉及终止可转债部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 以及部分募投项目延期 [6] - 具体终止项目为张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理子项目 剩余募集资金2270.83万元将用于永久补充流动资金 [6] - 延期项目包括信息化升级与数字化工厂建设项目和张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建子项目 达到预定可使用状态时间延长至2027年第四季度 [6] 会议规则与要求 - 出席会议的债券持有人需提前办理签到手续 按规定出示相关证明文件 会议开始后进场者无权参与现场投票表决 [2] - 债券持有人应维护会议正常秩序 不得扰乱会议 会议不发放礼品 不负责住宿 全部费用自理 [5] - 表决意见分为同意 反对或弃权 未填 错填或无法辨认的表决票均视为弃权 [3]

公司活动安排 - 富淼科技计划于2025年9月18日星期四14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

项目决策 - 拟终止“张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”[16] 资金安排 - 截至2025年6月30日，剩余募集资金2,270.83万元用于永久补充流动资金[16] 项目延期 - 拟将“信息化升级与数字化工厂建设项目”达预定可使用状态时间延至2027年四季度[16] - 拟将“张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建”达预定可使用状态时间延至2027年四季度[16]

项目调整 - 拟终止“张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”，2,270.83万元剩余募资永久补充流动资金[3] - “信息化升级与数字化工厂建设项目”等预定可使用状态时间延至2027年四季度[4] 信用评级 - 大公国际维持富淼科技主体信用等级A，“富淼转债”信用等级A，评级展望稳定[4]

公司信息 - 证券代码为688350，简称为富淼科技[1] - 转债代码为118029，简称为富淼转债[1] 业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会9月18日14:00 - 15:00召开[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][5] - 2025年9月11日至17日16:00前可进行提问预征集[3][5] - 参加人员有董事长钱鑫等[5] - 投资者可在当日参会，会后可查看情况及内容[5][7] 报告披露 - 公司于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》[3] 联系人信息 - 联系人是董事会办公室，电话0512 - 58110625，邮箱IR@feymer.com[7]

信用评级 - 2025年4月28日大公国际评定富淼科技主体信用等级为A，评级展望稳定，“富淼转债”信用等级为A[2] - 大公国际维持富淼科技主体信用等级A，评级展望稳定，“富淼转债”信用等级A[7] - 富淼科技基础信用等级维持a，外部支持调整子级维持0[8] 项目调整 - 2025年8月29日公司拟终止“张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”，将2270.83万元剩余募集资金永久补充流动资金[3] - “信息化升级与数字化工厂建设项目”延期至2027年第四季度，截至2025年6月30日实际投入1505.60万元[5] - “张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建”延期至2027年第四季度，截至2025年6月30日实际投入1973.93万元[7] 项目募资 - “张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”承诺募资2225.19万元，截至2025年6月30日实际投入0万元[4] - “信息化升级与数字化工厂建设项目”承诺募资8635.23万元[5] - “张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建”承诺募资8600.07万元[7]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会9月15日召开，现场会议14：00开始，网络投票9：15 - 15：00[14][16] - 会议地点在江苏省张家港市凤凰镇中山路26号富淼科技总部大楼11楼会议室[16] 项目情况 - 拟终止“张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”，剩余2270.83万元募集资金永久补充流动资金[20] - “信息化升级与数字化工厂建设项目”和“张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建”延期至2027年第四季度[20] 员工持股计划 - 2022年员工持股计划存续期为2023年1月11日至2028年1月11日[23] - 所获标的股票（不含预留部分）分三期解锁，解锁比例依次为40%、30%和30%[23] - 以2022–2024三个会计年度为考核期，每年考核一次[23] - 2022年扣非净利润10,623.12万元，公司层面解锁比例25.35%，第一期可解锁股份629,688股，约占总股本0.52%[24] - 2023年及2024年扣非净利润分别为3,280.26万元及 - 2,114.57万元，未解锁股份2,667,312股，约占总股本2.18%[24] - 提前终止2022年员工持股计划，回购未解锁股份，回购价为授予价加年化6%单利利息[25] - 2023年9月1日非交易过户授予价9.22元/股，未解锁股份1,899,312股；2024年1月25日非交易过户授予价9.77元/股，未解锁股份768,000股[26] 公司制度 - 拟修订《公司章程》，法定代表人由董事长改为代表公司执行公司事务的董事或经理担任[29] - 公司经营宗旨修订为紧扣提升水资源利用效率与推动环境可持续发展两大核心目标[29] 市场扩张 - 全资子公司安徽富淼增资扩股引入战略投资者毅泓创投，增资4,000万元[32] - 增资后公司对安徽富淼持股比例由100.00%下降至83.33%，仍为控股子公司[32]