债券发行 - 2022年12月发行450.00万张可转换公司债券，募资45,000.00万元，净额44,035.92万元[9] - 债券存续期2022年12月15日至2028年12月14日[15] - 初始转股价格20.26元/股[24] 债券条款 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[16] - 转股期限自2022年12月21日起满六个月后至2028年12月14日[23] - 每年付息一次，到期还本付最后一年利息[17] 业绩情况 - 2024年主要产品利润空间收窄，净利润亏损，盈利能力下滑[43] - 2024年末资产负债率同比增幅大，总有息债务同比增长[43] - 2024年度经营业绩亏损[44] 评级情况 - 大公国际将公司主体和“富淼转债”信用等级调为A，展望稳定[43]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入15.66亿元，同比下降4.54%，归母净利润为-465.45万元，为上市后首次亏损 [2] - 营收下降主要受下游竞争加剧与主要原料降价影响导致化学品售价与收入下降，同时园区企业开工不足导致蒸汽销量下降 [2] - 净利润由盈转亏主要系收入与毛利率下降、募投项目转固投产后折旧摊销增加、可转债利息费用化计提及资产减值计提增加所致 [2] 业务板块分析 - 水溶性高分子实现营收7.14亿元，同比下降6.84%，销量增加0.72%但售价下降导致收入下降 [3] - 功能性单体实现营收6.07亿元，同比下降4.94%，销量减少0.15%且售价下降 [3] - 水处理膜及膜应用实现营收4264.75万元，同比增加7.18%，毛利率增长4.01个百分点但仍为-0.01% [3] - 能源外供实现营收1.63亿元，同比下降3.49%，蒸汽销量下降5.18%且售价下降 [3] 战略调整与展望 - 水处理膜业务毛利率未转正系未过盈亏平衡点，计划通过膜产品、膜服务和化学品相结合打造综合性新场景 [4] - 内销主营业务下降7.11%但外销增加7.4%，海外市场开拓空间大 [6] - 单独划分工业水处理业务板块，抓住行业需求扩容与进口替代机遇 [6] - 一季度进行经营管理调整，包括人员精简和业务聚焦，追加投资短期牺牲利润但看好中长期回报 [7] 控股股东影响 - 永卓控股入主后将进行赋能支持，特别是在钢铁行业水处理领域从卖产品模式进入更大更全的水服务市场 [7]

可转债发行 - 公司发行可转债450.00万张，募集资金45,000.00万元[3] - 可转债于2023年1月9日在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股信息 - 转股期间为2023年6月21日至2028年12月14日[4] - 初始转股价格为20.26元/股，后多次调整[4][5][7][8] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 2025年4月21日至5月7日，10个交易日收盘价低于15.67元/股[2][13] - 触发条件当日召开董事会决定是否修正[2][13]

监事会选举 - 2025年4月27日召开职代会选举浦忠为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会自2024年年度股东大会通过起任期三年[1] 人员信息 - 浦忠1968年9月出生，大专学历[5] - 截止公告披露日未直接持股，与控股股东无关联[5]

公司换届 - 2025年5月7日完成换届选举，产生第六届董事会、监事会[2][3][8][9] - 选举钱鑫为董事长，钱亦张为监事会主席[4][5][10] - 聘任韩江文为总经理等职务[11] 人员信息 - 邢燕、顾宇轩分别任董秘、证代，均持资格证[11][13] - 截止披露日，二人未持股且无关联关系[20][21] 联系方式 - 董秘、证代联系电话0512 - 58110625，邮箱IR@feymer.com[15]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出 席公司2024年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 富淼科技年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏富淼科技股份有限公司 2024 年 年度股东大会的法律意见书 致：江苏富淼科技股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。 公司于2025年4月2日召开了第五届董事会第三十四次会议，会议决 ...

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号凤凰智慧城富 淼科技总部大楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,213,845 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,213,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.639 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-043 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 本次会议以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加 表决的监事 3 人。会议由全体监事共同推举钱亦张先生主持，董事会秘书列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： 1、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章 程》有关规定，与会监事一致推举钱亦张先生为公司第六届监事会主席，任期与 公司第六届监事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 5 ...

公开市场操作 - 央行5月6日开展4050亿元逆回购操作 当日逆回购到期10870亿元 单日净回笼6820亿元 [1] 资金面 - 存款类机构隔夜和七天质押式回购利率均下行超7个bp - 美国隔夜融资担保利率为4.36% [3] 同业存单 - 全国和主要股份制银行一年期同业存单二级市场最新成交在1.74%附近 较上日变化不大 [7] 银行间主要利率债收益率 - 国债1Y收益率1.4625bp 上行0.25bp 10Y收益率1.6260bp 上行0.50bp - 国开1Y收益率1.5550bp 下行0.50bp 10Y收益率1.7015bp 下行0.10bp - 口行1Y收益率1.5600bp 下行1.00bp 10Y收益率1.7875bp 持平 - 农发1Y收益率1.5700bp 持平 10Y收益率1.7750bp 持平 - 地方债4.24Y收益率1.6400bp 6.82Y收益率1.7500bp 下行1.00bp 9.9Y收益率1.8225bp 下行0.75bp [9] 国债期货收盘 - 30年期主力合约涨0.11% - 10年期主力合约持平 - 5年期主力合约跌0.04% - 2年期主力合约跌0.06% [12] 要闻资讯 - 4月财新中国服务业PMI录得50.7 较3月下降1.2个百分点 综合PMI产出指数下滑0.7个百分点至51.1 [13] - 外交部发言人表示美方应停止威胁施压 在平等尊重互惠基础上开展对话 [13] 全球宏观 - 美国财政部长预期美中贸易谈判未来几周将出现进展 特朗普对中国145%关税无法长期维持 [15] - 美国加州州长表示关税政策对加州造成巨大伤害 将继续对中国敞开贸易大门 [15] 债券大事 - 贸易担忧加剧 苹果和通用汽车面临债券投资者压力 [17] - 苹果自2023年以来首次发行公司债券 [17] - 摩根大通美债调查显示64%客户持中性立场 [17] - 多家企业出售商业票据增加现金 [17] 一周债券负面事件 - 东方时尚驾驶学校主体评级下调 [18] - 武汉大智投资集团H20天盈2展期 [18] - 江苏富淼科技主体评级下调 [18] - 广州市自来水公司推迟评级 [18]

信用评级变动 - 前次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，"富淼转债"信用等级为"A+"，评级展望均为"稳定" [2] - 本次债券评级：公司主体信用等级下调至"A"，"富淼转债"信用等级同步下调至"A"，评级展望维持"稳定" [3] 评级机构及依据 - 评级由大公国际资信评估有限公司执行，基于对公司经营状况及行业的综合评估 [3] - 本次跟踪评级报告出具时间为2025年4月28日，文件编号为DGZX-R【2025】00323 [3] 信息披露 - 前次评级时间为2024年5月27日，本次评级结果通过上海证券交易所网站披露 [3] - 完整报告详见公司同日披露的《江苏富淼科技股份有限公司主体与相关债项2025年度跟踪评级报告》 [3] 监管合规 - 评级依据包括《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 [3]