| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控 股股东、实际控制人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富淼科技"）于 2025 年 4 月 15 日收到控股股东江苏飞翔化工股份有限公司（以下简称"飞翔股份"）的 通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续。具体情况如下： 一、 本次交易的基本情况 2025 年 2 月 7 日，公司控股股东飞翔股份与永卓控股有限公司（以下简称 "永卓控股"）正式签署《股份转让协议》，约定飞翔股份向永卓控股协议转让 其所持富淼科技 36,620,000 股无限售条件流通股份，约占公司总股本的 29.98%， 协议转让价格为 16.38 元/股，总转让价款为人民币 599,835,600 元（以下简称 "本次股 ...

可转债发行 - 公司发行可转债450.00万张，募集资金45,000.00万元[3] 转股价格调整 - 2023年6月5日起转股价格从20.26元/股调为20.01元/股[5] - 2024年5月27日起从20.01元/股调为19.77元/股[7] - 2024年12月18日起由19.77元/股调为18.43元/股[8] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 2025年3月28日至4月14日，10个交易日收盘价低于15.67元/股[2] - 触发条件当日召开董事会决定是否修正[13]

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘富淼科技股价下跌 近期股本股东有变化 2024年年报业绩不佳 公司有多项公告涉及利润分配 股份回购 股东大会等事宜[1][2][4] 本周股价表现 - 截至2025年3月28日收盘 富淼科技报收于13.53元 较上周的13.97元下跌3.15% [1] - 3月24日盘中最高价报14.18元 3月25日盘中最低价报13.33元 [1] - 当前最新总市值16.37亿元 在化学制品板块市值排名159/166 在两市A股市值排名4986/5140 [1] 股本股东变化 - 截至2025年3月31日 公司股东户数为4439户 较12月31日增加358户 增幅为8.77% [1][4] - 户均持股数量由上期的2.99万股减少至2.75万股 户均持股市值为36.3万元 [1] 业绩披露要点 - 2024年年报显示 公司主营收入15.66亿元 同比下降4.54% [2][4] - 归母净利润 - 465.45万元 同比下降117.11% [2][4] - 扣非净利润 - 1260.53万元 同比下降162.91% [2] - 2024年第四季度 单季度主营收入3.93亿元 同比下降10.45% [2] - 单季度归母净利润 - 2802.53万元 同比下降70.2% [2] - 单季度扣非净利润 - 2828.97万元 同比下降106.88% [2] - 负债率45.4% 投资收益348.08万元 财务费用1264.22万元 毛利率13.26% [2] 公司公告汇总 2024年度拟不进行利润分配 - 鉴于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负 未实现盈利 不符合《公司章程》现金分红条件 且综合考虑行业现状 经营情况及未来发展需要 公司2024年度拟不进行利润分配 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配 方案尚需提交年度股东大会审议 [4][5] 2024年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份 - 2024年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份4097120股 占公司总股本122150099股的比例为3.35% 支付资金总额为4970.85万元 视同公司2024年度现金分红 [5] 2024年年度股东大会通知 - 公司将于2025年5月7日14点召开2024年年度股东大会 会议地点为江苏省张家港市凤凰镇中山路26号凤凰智慧城富淼科技总部大楼11楼会议室 采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00 会议审议多项议案 [5] 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 - 董事会拟提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票 融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20% 授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 发行股票为境内上市人民币普通股（A股） 每股面值1元 发行方式为简易程序向特定对象非公开发行 发行对象不超过35名 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让 募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金 议案尚需提交公司股东大会审议通过 [5] 可转债转股结果暨股份变动公告 - 富淼转债自2023年6月21日起可转换为公司股份 2025年1月1日至2025年3月31日期间未发生转股 [6] - 截至2025年3月31日 累计有2000元已转换为公司股票 转股数量为99股 占转股前公司已发行股份总额122150000股的0.0001% [6] - 尚未转股的可转债余额为449998000元 占发行总量的99.9996% [6] - 初始转股价格为20.26元/股 最新转股价格为18.43元/股 因公司实施2022年度和2023年度权益分派 转股价格分别调整为20.01元/股和19.77元/股 因触发向下修正转股价格条款 2024年12月18日起转股价格调整为18.43元/股 [6] - 截至2025年3月31日 公司总股本为122150099股 其中有限售条件流通股为0股 无限售条件流通股为122150099股 [6]

文章核心观点 公司发布“富淼转债”转股结果暨股份变动公告，2025年第一季度未发生转股，截至2025年3月31日累计转股2000元、99股，未转股余额449,998,000元，占发行总量99.9996%，股本未因转股变动 [1][5][6] 可转债发行上市概况 - 2022年12月15日公司向不特定对象发行450.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金45,000.00万元，期限六年（2022年12月15日至2028年12月14日） [2] - 经上交所同意，“富淼转债”于上交所上市交易，代码“118029” [2] - “富淼转债”自2023年6月21日起可转换为公司股份，初始转股价格20.26元/股，最新转股价格18.43元/股 [2] 转股价格调整情况 - 因2022年度权益分派，转股价格调整 [3] - 因2023年度权益分派，2024年5月27日起转股价格从20.01元/股调整为19.77元/股 [4] - 2024年触发向下修正条款，自2024年12月18日起转股价格由19.77元/股调整为18.43元/股 [5][6] 可转债本次转股情况 - “富淼转债”转股期为2023年6月21日至2028年12月14日，2025年1月1日至3月31日未发生转股 [6] - 截至2025年3月31日，“富淼转债”累计2000元已转换为公司股票，转股数量99股，占转股前公司已发行股份总额122,150,000股的0.0001% [5][6] - 截至2025年3月31日，“富淼转债”尚未转股的可转债余额为449,998,000元，占发行总量的99.9996% [5][6] 股本变动情况 - 2025年1月1日至3月31日，因可转债转股，有限售条件流通股、无限售条件流通股和总股本均无变动 [8] 其他 - 投资者如需了解“富淼转债”详细情况，可查阅公司2022年12月13日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》 [8]

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-028 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第 五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理 办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为满足公司未来发展需要，公 司董事会拟提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票，融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为自 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 股东大会审议通过。具体情况如下： 一、本次授权具体内容 本次提请 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-029 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号凤凰智慧城富淼科技总部大 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 本次股东大会 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-025 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于2025年4月2日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本 次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先 生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： 报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关规定，认真履行各项职权和义务，维护公司利益、股东合法权益、改善法人治 理结构、监督高级管理人员履职情况，切实维护公司和股东利益。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

一、可转债发行上市概况 | | | 江苏富淼科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限 公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号）同意注 1 本季度转股情况：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券"富淼转债"自 2023 年 6 月 21 日起可转换为公 司股份，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"富淼转债"未发生 转股。 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"富淼转债"累计有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 99 股，占"富淼转债"转股前公司已发 行股份总额 122,150,000 股的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"富淼转债"尚未转股的可转 债余额为人民币 449,998,000 元，占"富淼转债"发 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-028 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第 五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为满足公司未来发展需要，公 司董事会拟提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票，融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为自 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 股东大会审议通过。具体情况如下： 一、本次授权具体内容 本次提请股东 ...

江苏富淼科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 †师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 "注册 您可使用手机"扫一扫"或进入 会计师行业经 报告编码:浙25A4J9XHMK 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2216号 江苏富淼科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏富淼科技股份有限公司(以下简称富淼科技公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施 ...