江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《江苏菲沃泰纳米科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，作为江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对第一届董事会第十 七次会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于 独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》的独立意见 经审议，独立董事认为： 规以及《激励计划（草案）》中关于授予日的规定。 （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （3）公司确定授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人保证财务报告真实准确完整[4] - 公司董事会通过利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] 财务表现 - 本报告期营业收入为119,368,009.03元，较去年同期下降36.16%；归属于上市公司股东的净利润为-21,453,778.15元，较去年同期下降555.10%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为9,816,585.85元，较去年同期下降83.73%；研发投入占营业收入的比例为34.61%，较去年同期增加21.86个百分点[23] - 剔除股份支付后归属于母公司所有者的净利润为7,759,051.05元，较去年同期下降77.79%；基本每股收益为-0.06元，较去年同期下降400.00%[23] - 稀释每股收益为-0.06元，较去年同期下降400.00%；加权平均净资产收益率为-1.08%，较去年同期减少2.08个百分点[23] 产业发展 - 公司所属的新材料产业是中国重要的战略性新兴产业，是“十四五”规划和“中国制造2025”重点发展的领域[27] - 中国纳米材料产业规模已由2016年的692.3亿元增至2020年的1,614.8亿元，年均复合增长率为23.58%[27] - 公司的PECVD等离子体聚合纳米薄膜制备技术突破了多项国外技术垄断，在行业内技术优势显著[28] - 公司主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备[29] - 公司的纳米薄膜产品成功应用于消费电子、汽车电子和医疗器械领域，具有广泛的应用空间[34] 技术研发 - 公司开发的耐磨增硬薄膜适用于汽车结构件、折叠屏手机盖板等产品[32] - DLC耐磨涂层可应用于消费电子的柔性显示屏、车载触控屏等产品[32] - 公司开发的超疏水薄膜适用于相机摄像头盖板等产品表面[32] - 公司开发的超亲水薄膜适用于MR眼镜等产品[32] - 公司研发出了多种型号的纳米镀膜设备，用于制备不同功能的纳米薄膜产品[33] 环保责任 - 公司全面建立环境保护责任制度，强化内部管理，推行节能减排措施，减少碳排放238.52吨[95][97] - 公司持续加大研发力度，优化工艺流程，设备升级改造，推行无纸化办公和电子档案管理，节能减排[97] - 公司积极配合国家“做好碳达峰和碳中和工作”，倡导员工“节能减排”、“绿色办公”、“低碳出行”[97] - 公司自查自省，全面控制、减少碳排放，响应“双碳”目标[97] - 公司为减少碳排放采取多项措施，包括设备升级改造、推行无纸化办公、LED灯使用等[97] 资产负债 - 公司流动资产合计为1,350,079,812.02元，较上一年同期下降[170] - 公司非流动资产合计为699,462,747.35元，较上一年同期增长[170] - 公司资产总计为2,049,542,559.37元，较上一年同期略有下降[170] - 公司流动负债合计为44,824,544.11元，较上一年同期大幅下降[171] - 公司非流动负债合计为12,901,282.04元，较上一年同期略有增长[171]

一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 经审议，独立董事认为： 我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合有关法律、法 规和公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司《2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用、管理情 况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在变相改变募集 资金存放和使用违规的情形。报告内容真实、准确、完整，我们同意公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的独立 意见 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的相关规定，作为江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，对第一届董事会第十六次会议审议的相关事项在查 阅公司提供的相关资料、了解相关情况后 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-013 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 11 日(星期四) 至 5 月 17 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ft- board@favoredtech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度以及 2023 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http:// ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为57,807,045.04元，同比下降39.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,670,029.39元，同比下降237.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为38,367,285.32元，同比增长36.27%[5] - 研发投入合计为18,158,152.56元，占营业收入的比例为31.41%[5] - 剔除股份支付后归属于母公司所有者的净利润为3,598,163.79元，同比下降84.26%[5] 股东情况 - 前十名股东中，Favored Tech Corporation持股比例最高，为62.16%[8] - 王建平持有的人民币普通股数量为2,464,059股[8] 公司资产状况 - 公司第一季度流动资产总额为1,413,217,136.52元，较上一季度有所下降[12] - 公司固定资产总额为340,924,724.87元，其中在建工程达到245,332,860.37元[13] - 公司负债合计为91,611,696.52元，较上一季度有所减少[14] 年度比较 - 2023年第一季度公司营业收入为57,807,045.04元，较去年同期95,896,710.31元有所下降[15] - 公司研发费用为18,158,152.56元，较去年同期12,088,982.58元有所增加[15] - 公司2023年第一季度净利润为-10,670,029.39元，较去年同期7,754,728.06元有所下降[16] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为123,706,476.55元，较去年同期128,133,349.80元有所下降[18] - 投资活动现金流出小计为286,471,946.69元，较去年同期81,618,144.99元有所增加[19]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为菲沃泰，代码为688371[21] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，持续督导期间为2022年8月2日到2025年12月31日[23] - 公司上市时已盈利[3] - 报告为2022年年度报告[173] 公司治理与合规 - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该预案已通过第一届董事会第十三次会议审议，尚需2022年年度股东大会审议通过[5] - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人宗坚、主管会计工作负责人余齐红及会计机构负责人李万峰声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司治理不存在特殊安排等重要事项[6] - 报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[6] - 2022年公司严格按相关法律法规和公司章程完善法人治理结构，规范运作[160] - 2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过多项修订议案[160] - 2022年7月25日第一次临时股东大会审议通过为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案[163] - 公司于2022年8月2日在上海证券交易所科创板上市[163] - 第一届董事会第七次会议于2022年4月28日召开，审议多项议案，包括审计报告、关联交易、制度修订等[183] - 2022年战略委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议，且各委员会会议议案均全票通过[188][189][190][191] - 第一届董事会第八次会议于2022/7/10召开，第九次会议于2022/7/29召开，第十次会议于2022/8/11召开，第十一次会议于2022/10/28召开[184] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，各委员会成员已明确[187] - 董事参加董事会和股东大会情况良好，无连续两次未亲自参加董事会会议的情况[185][186] - 监事会对报告期内监督事项无异议，未发现公司存在风险[192] - 公司已在《公司章程》中制定现金分红政策，报告期内无调整[198] - 现金分红政策符合公司章程规定或股东大会决议要求，标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到充分保护[199] - 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案不适用[199] - 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况不适用[199] - 公司股权激励总体情况不适用[199] - 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化不适用[199] - 员工持股计划情况不适用[200] - 其他激励措施不适用[200] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，制定高级管理人员考核标准并进行月度、年度考评，经营业绩指标与个人绩效挂钩[200] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入为395,559,615.62元，较2021年减少3.62%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为33,287,446.08元，较2021年减少15.33%[25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,781,614.66元，较2021年减少55.70%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为120,232,350.82元，较2021年增长196.49%[25] - 2022年剔除股份支付后归属于母公司所有者的净利润为93,551,458.81元，较2021年减少5.41%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,984,904,194.43元，较2021年末增长336.90%[25] - 2022年末总资产为2,092,545,816.80元，较2021年末增长185.69%[25] - 2022年基本每股收益0.12元/股，较2021年的0.16元/股减少25.00%[26] - 2022年加权平均净资产收益率3.40%，较2021年的9.77%减少6.37个百分点[26] - 2022年研发投入占营业收入的比例为12.95%，较2021年的9.70%增加3.25个百分点[26] - 2022年第一至四季度营业收入分别为95896710.31元、91082056.98元、103640048.63元、104940799.70元[28] - 2022年非流动资产处置损益为1297993.09元，2021年为 - 24145.10元[30] - 2022年计入当期损益的政府补助为16513510.16元，2021年为2023079.40元，2020年为1774034.00元[30] - 2022年交易性金融资产期末余额为1123488144.11元，当期变动为1123488144.11元，对当期利润影响金额为2904505.83元[33] - 2022年公司实现营业收入39555.96万元，同比减少3.62%[37] - 2022年公司实现归属于母公司所有者的净利润3328.74万元，同比减少15.33%[37] - 报告期末公司总资产为209254.58万元，较报告期初增长185.69%[37] - 报告期内公司研发投入5120.85万元，同比增长28.68%[38] - 本年度费用化研发投入51,208,491.63元，上年度为39,796,033.35元，变化幅度28.68%；研发投入合计51,208,491.63元，上年度为39,796,033.35元，变化幅度28.68%[79] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为12.95%，上年度为9.70%，增加3.25个百分点[79] - 2022年公司营业收入395,559,615.62元，同比下降3.62%；营业成本171,695,225.26元，同比下降0.20%[115] - 销售费用21,417,857.77元，同比下降5.60%；管理费用131,536,038.10元，同比增长24.12%[115] - 财务费用 -3,712,412.04元，同比下降288.20%；研发费用51,208,491.63元，同比增长28.68%[115] - 经营活动现金流量净额120,232,350.82元，同比增长196.49%；筹资活动现金流量净额1,314,904,077.70元，同比增长2,308.41%[115] - 主营业务收入37,709.38万元，同比下降5.21%；主营业务成本16,065.28万元，同比下降1.16%[117] - 纳米薄膜产品收入37,277.38万元，同比上升0.23%；纳米镀膜设备收入432.00万元，同比减少83.31%[120] - 境内主营业务收入28,400.39万元，占比75.31%，同比减少23.39%；境外主营业务收入9,308.99万元，占比24.69%，同比增长243.60%[121] - 直销模式收入37,686.58万元，同比减少5.19%，占比99.94%[121] - 纳米薄膜产品生产量337,253.72小时，同比下降8.45%；销售量342,360.72小时，同比下降0.53%[122] - 纳米镀膜设备生产量8台，同比下降93.75%；销售量1台，同比下降80.00%[122] - 制造业原材料本期金额540.22万元，占总成本比例3.36%，较上年同期下降39.83%[124] - 纳米薄膜产品直接人工本期金额3829.41万元，占总成本比例23.84%，较上年同期下降22.54%[125] - 纳米镀膜设备原材料本期金额50.92万元，占总成本比例0.32%，较上年同期下降80.99%[125] - 2022年度销售费用21417857.77元，较2021年度下降5.60%[134] - 2022年度研发费用51208491.63元，较2021年度增长28.68%[134] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额120232350.82元，较2021年度增长196.49%[136] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额1314904077.70元，较2021年度增长2308.41%[136] - 货币资金期末余额179,693,620.52元，占总资产比例8.59%，较期初增长190.06%[139] - 交易性金融资产期末占总资产比例53.69%，期初为0，主要因购买理财产品增加[139] - 境外资产18,164.69万元，占总资产比例8.68%[140] - 无形资产期末账面价值23,622,703.43元，因担保抵押受限[142] - 报告期投资额297,221,975.00元，上年同期16,410,080.00元，变动幅度1,711.22%[146] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益148.82万元，本期购买金额122,500.00万元，出售/赎回金额10,300.00万元，期末数112,348.81万元[148] - 截至2022年12月31日，公司母公司报表累计未分配利润为 - 586.59万元[107] - 报告期内，公司综合毛利率为56.59%[108] - 报告期末，公司固定资产账面价值为34,648.88万元，占期末资产总额的比例为16.56%[109] 公司业务布局与发展 - 报告期内公司与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所签署“烯碳功能薄膜材料与应用联合实验室”，与江苏产研院合作建设联合创新中心[39] - 报告期内公司设立菲沃泰上海子公司，菲沃泰深圳投入运行，形成国内无锡全球总部、深圳子公司、上海子公司一体两翼的布局[40] - 报告期内公司获批“江苏省工程技术研究中心”，获得工信部认定的国家重点专精特新“小巨人”企业称号，并成功入选“中国潜在独角兽 - GEI”[41] - 公司主要为电子消费品、LED显示屏、医疗器械整机及零部件、汽车电子领域零部件提供纳米薄膜产品及配套镀膜服务[42] - 公司纳米薄膜产品系列包括单层阻液纳米薄膜、双层防液防气纳米薄膜和多层耐腐蚀纳米薄膜[43] - 公司已自主设计并生产八种型号纳米镀膜设备，其中四种已量产，报告期内自主研发四种型号镀膜设备[46] - 公司主要采用驻外生产和集中生产模式为客户提供定制化纳米薄膜产品及配套镀膜服务实现收入和利润[47] - 公司研发主要包括概念研发、小试、中试、量产四个阶段[48] - 公司生产性物料采用“以产订购”采购模式，有严格供应商选择和评估制度[53] - 公司设有设备制造中心和镀膜中心，分别负责纳米镀膜设备生产和纳米薄膜制备[54] - 纳米薄膜生产有驻外和集中两种模式，驻外模式分驻外融合和驻外独立两类[56][57] - 公司销售以直销为主，有少量经销业务，直销分三种模式[58] - 公司销售坚持先与大客户合作再向中小客户下沉战略[58] - 公司已形成国内无锡全球总部、深圳子公司、上海子公司一体两翼布局，有3家境外全资子公司[96] - 公司成为苹果、华为等国内外智能终端龙头厂商纳米薄膜产品直接或间接供应商[97] - 报告期内公司产品下游应用领域中消费电子行业收入占比超94%，前五大客户销售收入占当期营业收入比重为77.68%[101] - 截至报告期末，驻外生产模式收入占纳米薄膜产品收入的比例为92%[103] - 2022年9月设立全资子公司菲沃泰纳米科技(上海)有限公司，注册资本1000万元[126] - 前五名客户销售额30728.51万元，占年度销售总额77.68%[127] - 前五名供应商采购额1649.24万元，占年度采购总额39.01%[128] - 菲沃泰纳米科技（深圳）有限公司持股比例100%，注册资本100,000,000.00元，净利润 - 611.63万元[149] - FavoredNanoTechnology (Vietnam) Company Limited持股比例100%，注册资本6,798,600.00元，净利润3,305.54万元[149] - 菲沃泰纳米科技（上海）有限公司持股比例100%，注册资本10,000,000.00元，净利润 - 92.43万元[149] - 2023年公司将在基础研究、关键工艺装备制造、新材料和新工艺研发、产业拓展等层面持续加大投入[156] - 无锡新总部园区2023年投入使用，新研发中心完善技术布局，纳米镀膜生产运营中心满足业务发展需求[156] - 公司在市场拓展端巩固电子产品市场优势，拓展汽车电子、医疗器械等下游市场应用[157] - 公司作为上市新兵，开展ESG建设

2022 年第三季度报告 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 动幅度(%) | | 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 103,640,048.63 | -7.24 | 290,618,815.92 | 25.78 | | 归属于上市公司 ...