公司治理结构调整 - 公司取消监事会并将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》及配套治理制度 同步废止《监事会议事规则》等原有制度 [1] - 该调整基于《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订）相关规定 [1] 董事会成员变更 - 2025年4月年度股东会补选宗沛霖为第二届董事会非独立董事 任期至第二届董事会届满 [1] - 2025年5月21日职工代表大会选举夏欣为第二届董事会职工代表董事 任期至第二届董事会届满 [2] - 上述董事变更已完成工商登记手续并取得无锡市市场监督管理局《登记通知书》 [2]

会议安排 - 2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议[1] - 2025年5月21日召开2024年年度股东会[1] 议案审议 - 审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》等制度的议案[1] - 审议通过补选第二届董事会非独立董事候选人的议案，选举宗沛霖为非独立董事[1] 人员选举 - 2025年5月21日通过职工代表大会选举夏欣为职工代表董事[2] 工商登记 - 近日完成《公司章程》及董事的工商变更登记手续[2] - 取得无锡市市场监督管理局下发的《登记通知书》[2] 公告披露 - 相关公告于2025年4月19日、5月22日在上海证券交易所网站披露[2] - 公告日期为2025年6月24日[4]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价15.45元，较上周15.12元上涨2.18% [1] - 本周最高价15.68元（6月4日），最低价15.01元（6月3日） [1] - 当前总市值51.83亿元，在电子化学品板块市值排名26/33，两市A股市值排名2831/5148 [1] 财务业绩 - 2024年营业收入47,946.02万元，同比增长55.21% [2][5] - 2024年归母净利润4,510.66万元，实现扭亏为盈 [2] - 业绩增长主要受益于消费电子市场需求回暖及新兴场景拓展 [2] 业务发展 消费电子领域 - 在智能手机、TWS耳机市场保持大客户订单增长 [2] - 逐步提升在新龙头客户的产品渗透率 [2] - 膜层产品已进入AI眼镜、手表等可穿戴设备头部厂商供应链 [6] 汽车领域 - 在Tier1龙头汽车零部件厂商和整车厂拥有多个定点及量产项目 [2] - 产品应用包括压力传感器、汽车中控板、控制板、氛围灯PCB等 [2] - 针对新能源汽车开发绝缘耐腐蚀膜层 [2] 新兴领域布局 - 2025年3月在武汉设立子公司，拓展数据通信、服务器、光通讯业务 [2][5] - 产品在液冷服务器已有量产案例，自研FTX1000E设备融合PECVD与CVD工艺 [3][5] - 医疗器械领域实现多个项目量产，技术具备低表面能、生物兼容性特质 [6] - 2025年重点布局汽车、医疗、算力（数据通信/服务器/光模块）、光学仪器、工业应用 [4] 产品与技术 - 巩固有机薄膜和绝缘耐腐蚀薄膜产品优势 [3] - 开发透明增硬薄膜、水汽阻隔薄膜、DLC耐磨薄膜等新型产品 [3] - 运用PECVD和CVD耦合真空镀膜技术，为服务器部件提供防护涂层 [6] 战略规划 - 2025年推出股票期权激励计划，加速新兴领域业务成长 [4][5] - 计划设定新业务领域营收目标 [5] - 海外业务受中美关税政策影响较小，无直接对美销售 [4]

业务进展与客户合作 - 公司在多家Tier 1龙头汽车零部件厂商和整车厂中已有多个定点项目和量产项目，涉及压力传感器、汽车中控板、控制板、氛围灯PCBA等应用 [2] - 针对新能源汽车领域开发了绝缘耐腐蚀膜层，可应用于变速箱电子双联泵、电子油泵等产品，目前已在多家头部Tier 1汽车零部件厂商中量产 [2] - 2024年营收达47,946.02万元，同比增长55.21%，归母净利润4,510.66万元，同比扭亏为盈 [2] 财务表现与增长驱动 - 增长主要受益于消费电子市场回暖及新兴领域突破，智能手机、TWS耳机等存量客户订单提升 [2] - 医疗、汽车、服务器等新业务贡献增量 [2] - 通过透明增硬耐磨、耐高压绝缘等新技术研发，持续拓宽下游应用场景 [2] 新兴领域布局 - 2025年3月在武汉光谷设立子公司，聚焦数据通信、服务器及光通讯领域的技术研发与成果转化 [3] - 纳米防护技术已应用于助听器整机、医疗机械手等量产项目，并通过ISO13485认证 [3] - 自研FTX1000E设备融合PECVD与CVD工艺，为液冷服务器关键部件提供耐腐蚀、高导热膜层，已在客户终端量产 [3] - 推进透明增硬膜、水汽阻隔膜等新产品线，覆盖消费电子、汽车、光学仪器等多场景需求 [3] 关税政策影响 - 公司受中美关税政策影响很小，无直接对美销售，大客户终端产品仅有少部分直接销往美国 [4] - 全球化布局较为完善，已在东南亚等国家布局产能，并积极评估在南美、欧盟等地的布局可能性 [4]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月6日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数465.83万股，占总股本1.3886%[3][6] - 累计已回购金额5020.26万元[3][6] - 实际回购价格区间8.61元/股 - 17.73元/股[3] 价格调整 - 2024年8月5日通过方案，回购价不超14.22元/股[4] - 2024年10月29日将上限调至19.00元/股[5]

核心观点 - 菲沃泰在"2025走进零跑汽车技术交流日"上展示了多功能纳米涂层技术在汽车领域的创新应用，成为行业焦点[1] - 菲沃泰纳米涂层技术能够显著提升汽车零部件的可靠性和耐久性，为智能电动汽车的长期稳定运行提供保障[5] - 该技术获得零跑领导及供应链企业的高度赞赏，成为活动现场备受赞誉的"明星技术"[7] 纳米涂层技术特点 - 技术具有出色的防水、防腐蚀、绝缘及耐磨增硬等性能[5] - 应用领域包括汽车三电系统、智驾系统、传感器等关键部件[5] - 符合严苛的车规级标准，帮助车企实现轻量化、低成本和高性能的平衡[10] 技术经济效益 - 以油泵PCBA控制板为例，采用纳米涂层可降低约20%的系统级成本[10] - 大大简化产品结构设计复杂性、减少重量和尺寸[10] - 为汽车零部件防护提供高效且经济的解决方案，实现性能提升与成本控制的双赢[10] 公司战略布局 - 公司是国家重点专精特新"小巨人"企业，拥有"膜层与装备"一体化技术体系[11] - 技术已在消费电子、医疗、汽车等领域形成广泛布局[11] - 未来将持续深化与零跑汽车等车企的合作，助力中国新能源汽车产业向高端化、智能化迈进[11]

股票期权激励计划内幕信息核查 - 公司于2025年4月29日召开董事会及监事会会议，审议通过2025年股票期权激励计划草案及相关议案，并于4月30日在上交所网站披露公告 [1] - 核查范围包括激励计划内幕信息知情人及激励对象，自查期间为2024年10月30日至2025年4月30日 [2] - 公司向中国证券登记结算公司上海分公司提交查询申请，核查对象在自查期间均无二级市场买卖公司股票行为 [3] 内幕信息管理措施 - 公司严格执行《上市公司股权激励管理办法》等规定，限定策划人员范围并登记内幕信息知情人 [3] - 采取保密措施防止信息泄露，自查结果显示无内幕信息泄露或利用内幕信息交易的情形 [3] - 所有核查对象行为符合监管规定，未发现内幕交易行为 [3]

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年年度股东会法律意见 股东会召集程序 - 公司董事会审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，并在指定网站及媒体发布会议通知，明确时间、地点、审议事项、出席对象等关键信息 [6][7] - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，通知时间、方式及内容合法有效 [7] 股东会召开情况 - 会议于2024年在无锡市新吴区新华路277号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [8] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00，覆盖当日交易时间段 [8] - 召开程序完全符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [8] 出席人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共2人，代表有表决权股份208,534,334股，占公司总表决权股份比例未披露 [8] - 网络投票股东人数未披露，其资格在符合法律法规前提下被默认有效 [8] - 召集人资格及出席人员身份经核查合法有效，符合《公司法》及《公司章程》规定 [11] 表决程序及结果 - 全部议案采用现场+网络投票合并统计，监票人、计票人共同监督流程 [11] - 核心议案表决结果： - 最高同意比例达99.9996%（226,939,879股），最低弃权比例0.0004%（700股） [11][12] - 中小股东表决中最高同意比例97.7595%（18,405,382股），最低反对比例2.2289%（419,643股） [16][17] - 关联议案均实现回避表决并通过，如《关于关联交易的议案》获中小股东97.7181%同意 [21][22] - 表决程序及结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，未收到异议 [24] 法律结论 - 北京市中伦律师事务所确认本次股东会召集、召开程序、出席资格及表决结果均合法有效 [24] - 法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后生效 [25]

公司战略与业务发展 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，聚焦主业发展、研发投入、治理优化及投资者回报 [1] - 作为全球纳米镀膜技术领先者，公司实现进口替代和产业升级，增强电子产业国际竞争力 [1] - 2024年公司营业收入同比扭亏为盈，受益于消费电子市场回暖及新兴领域（医疗/汽车/AI算力等）突破 [2][4] - 2025年战略目标：汽车/医疗/AI算力等新业务营收不低于7000万元，2026年目标提升至1.5亿元 [5] - 设立武汉光电子产业基地子公司，拓展数据通信/服务器/光通讯业务，推动多元化布局 [5] 技术创新与研发成果 - 累计授权专利334项（发明专利240项），2024年新增79项（发明专利62项），覆盖机械/化学工程/高分子材料等领域 [6] - 自主研发的FTCX1000真空镀膜设备获省级重大装备认定，建有院士工作站及联合实验室 [7] - 部署国际主流AI大模型系统，打造数智工厂，推动研发-生产全环节智能化 [3] - 获批江苏省星级上云企业（三星级）及博士后创新实践基地，设立无锡市重点实验室 [7] 市场拓展与行业机遇 - 消费电子终端需求回暖，公司加速布局透明增硬薄膜、水汽阻隔薄膜等新产品线 [4] - 瞄准云服务器/集成电路封装/光通信领域，挖掘新一代信息基础设施建设的市场潜力 [4] - 加强海外市场拓展，以创新产品提升国际知名度，探索新兴市场需求 [5] 公司治理与投资者关系 - 建立股东会-董事会-管理层的规范治理体系，设置四大专业委员会强化制衡机制 [8] - 提高信息披露质量，通过热线/e互动/业绩说明会等渠道加强与投资者沟通 [9] - 实施股票期权激励计划，绑定核心团队与长期业绩目标 [4] - 累计回购1403万股，支付资金总额纳入现金分红计算，强化股东回报机制 [10] ESG与可持续发展 - 将ESG融入企业文化和业务运营，通过改善ESG水平提升长期价值 [6] - 开发环境友好型纳米涂层技术，推动绿色制造与产业升级 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等制度的议案 [1] - 修订后的《公司章程》规定董事会设一名职工代表，由职工代表大会民主选举产生 [1] - 2025年5月21日职工代表大会选举夏欣女士为第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会届满 [1] - 选举完成后，公司董事会中兼任高管及职工代表的董事总数未超过董事总数的二分之一 [1] 新任董事背景 - 夏欣女士为1984年9月出生中国籍博士，无机化学专业，无境外永久居留权 [3] - 2014年6月至2022年8月任瑞典Nanologica AB公司高级科学家 [3] - 2022年10月起担任公司研发项目总监 [3] - 夏欣女士未直接持有公司股份，与公司主要股东及管理层无关联关系 [3] - 其任职资格符合所有相关法律法规要求，无不良记录 [3]