江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 的议案》 一、董事会会议召开情况 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-032 （一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十四次会议为临时会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会 的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 （二）本次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室召开，采取现场会议结合 通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由董事 长宗坚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 董事经认真审议和表决，形成决议如下： 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 ...

激励计划 - 2025年4月29日会议审议通过2025年股票期权激励计划相关议案[1] - 2025年4月30日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年10月30日至2025年4月30日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期间核查对象无二级市场买卖公司股票行为[4] - 未发现核查对象利用内幕信息买卖股票或泄露信息情形[5]

股权激励基本信息 - 股票期权授予日为2025年5月21日[2] - 授予股票期权数量为465.8312万份，占公司股本总额1.39%[2] - 激励对象为15人[2] - 行权价格为16元/股[8] - 股票来源为二级市场回购的公司A股普通股[8] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8] 时间节点 - 2025年4月29日拟定并审议激励计划议案[2][3] - 2025年4月29日至5月9日公示激励对象名单[4] - 2025年5月21日股东会审议通过相关议案[4] - 2025年5月21日董事会确定授予股票期权[5][6] 行权安排 - 股票期权分两次行权，等待期分别为12个月、24个月[9] - 第一个行权期可行权数量占比50%，时间为授予日起12 - 24个月内[10] - 第二个行权期可行权数量占比50%，时间为授予日起24 - 36个月内[10] 激励对象情况 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[11] - 兰竹瑶等4人获授数量及占比情况[12] - 其他11名骨干获授315.8312万份，占授出权益67.80%[13] 相关数据 - 公司全部有效激励计划涉及标的股票不超股本总额20%[13] - 标的股价为15.22元/股，有效期1年、2年相关数据[18] - 授予期权需摊销总费用571.10万元，各年摊销金额[20] 其他 - 激励计划成本在成本费用列支，最终以审定为准[21] - 考虑正向作用，业绩提升将高于费用增加[21] - 授予事项已取得必要批准和授权，合规[22] - 上网公告附件包含相关核查意见、名单、法律意见书[23] - 公告由江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会发布[25] - 公告发布时间为2025年5月22日[26]

股票期权激励计划 - 2025年拟授出股票期权总量465.8312万份[2] - 董高、核心技术人员获授150万份，占32.20%[2] - 其他骨干11人获授315.8312万份，占67.80%[2] - 激励计划公告日为2025年5月21日[5]

会议时间与决议 - 2025年4月29日多会议拟定并审议相关议案[9][10] - 2025年5月21日股东会及薪酬委等通过授予股票期权议案[10][11][12] 股票期权授予 - 授予日为2025年5月21日，向15人授予465.8312万份[12][13][14][15] - 授予需满足公司及激励对象特定条件[16][17][18] - 授予条件已成就，事项合规且获必要授权[18][19]

公司治理 - 2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，5月21日召开2024年年度股东大会，通过取消监事会等议案[1] - 2025年5月21日召开职工代表大会，夏欣当选职工代表董事[1] 人员信息 - 夏欣1984年9月出生，无机化学博士，曾在瑞典公司任职，现担任研发项目总监[4] - 截止公告披露日，夏欣未直接持股，与公司相关人员无关联关系[4]

业绩数据 - 2024年营业收入47,946.02万元，同比增长55.21%[2] - 2024年净利润4,510.66万元，同比扭亏为盈[2] - 2024年研发投入8,981.28万元，占比18.73%[11] - 2024年累计回购1403.4586万股，支付15000.29万元[16] 未来展望 - 2025年战略新业务营收不低于7,000万元[5] - 2026年战略新业务营收不低于15,000万元[5] 专利与资质 - 截至2024年末累计授权专利334项，含发明专利240项等[11] - 2024年新增授权专利79项，含发明专利62项[11] - 2024年通过国家专精特新小巨人和高新技术企业复审[12] - 2024年被认定为江苏省星级上云企业（三星级）[12] - 2024年获批设立江苏省博士后创新实践基地[12] 新产品 - 2024年新推出“FTCX1000多功能复合真空镀膜设备”通过认定[11] 市场扩张 - 2025年3月在武汉东湖新技术开发区设立子公司[6] 新策略 - 2025年举办不少于3次线上业绩说明会[15] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[16] - 2024年安排董监高参加培训[14] - 2025年完善内部管理制度[14] - 2025年提高信息披露质量[15] - 建立治理体系及组织架构[14] - 设置董事会下属专门委员会[14] - 加强与投资者联系沟通[15] - 2025年推进“提质增效重回报”行动[16]

业绩说明会信息 - 2025年6月3日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[4] - 参加人员含董事长、总经理、财务总监宗坚先生等[5] 投资者参与方式 - 2025年6月3日前可访问网址或邮箱提问[2][7] - 2025年6月3日14:00 - 15:00可通过网址或小程序码互动[5] 报告发布情况 - 2025年4月19日发布2024年年度报告[2] - 2025年4月30日发布2025年第一季度报告[2]

会议信息 - 2025年5月21日在无锡市新吴区新华路277号公司会议室召开股东会[3] - 出席会议股东和代理人67人，所持表决权227,360,522，占比70.7345%[3] - 公司在任董事7人出席6人，在任监事3人出席3人，董事会秘书出席，总经理兼财务总监列席[5] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数226,939,879，比例99.8149%[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票数226,939,879，比例99.8149%[6] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数226,939,879，比例99.8149%[7] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票数226,939,879，比例99.8149%[7] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意票数226,932,579，比例99.8117%[7] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》同意票数226,935,277，比例99.8129%[9] - 《关于公司向银行等金融机构申请2025年度融资综合授信额度的议案》同意票数226,934,114，比例99.8124%[9] - 《关于<公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票数18,397,582，占比97.7181%[12] - 《关于<公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》同意票数18,397,582，占比97.7181%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》同意票数18,397,582，占比97.7181%[12] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》同意票数18,401,943，占比97.7413%[13] - 《关于公司董事年度薪酬（津贴）情况及2024 - 2025年薪酬（津贴）方案的议案》同意票数18,400,280，占比97.7324%[13] - 《关于公司监事年度薪酬情况及2024 - 2025年薪酬方案的议案》同意票数18,404,882，占比97.7569%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数18,405,382，占比97.7595%[13] 其他 - 普通股数量为226,938,716，占比99.8144%[12] - 本次股东会特别决议议案12、14、16、17、18已获出席股东及股东代理人所持表决权数量三分之二以上通过[14] - 北京市中伦律师事务所律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[15]

会议安排 - 公司2025年4月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年4月30日，公司发布召开2024年年度股东大会的通知[6] - 本次股东会现场会议于2025年5月21日14时召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份208,534,334股，占比64.8775%[9] - 参加网络投票的股东共计65名[10] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》：同意226,939,879股，占比99.8149%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》：同意226,939,879股，占比99.8149%[15] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》：同意226,939,879股，占比99.8149%[17] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》：同意226,932,579股，占比99.8117%[20] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》：中小投资者同意18,401,943股，占比97.7413%[21] - 《关于公司向银行等金融机构申请2025年度融资综合授信额度的议案》同意226,934,114股，占比99.8124%[22] - 《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）情况及2025年薪酬（津贴）方案的议案》同意226,933,614股，占比99.8122%[23] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意226,938,216股，占比99.8142%[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意226,938,716股，占比99.8144%[26] - 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意226,933,614股，占比99.8122%[27] - 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》同意226,938,216股，占比99.8142%[28] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>等制度的议案》同意226,930,916股，占比99.8110%[29] - 《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》同意226,938,716股，占比99.8144%[30] - 《关于<公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意18,397,582股，占比97.7181%[32] - 《关于<公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》同意18,397,582股，占比97.7181%[33]