证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-016 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对 象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会 根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行 对象均以现金方式认购。 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权相关事项的 法律意见书 2025 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Te ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成 就暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 二〇二五年四月 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、公司相 关董事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门 公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就暨注销部 分股票期权事项的法律意 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o China Shu Lun Pan Certified Public Accountants 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11158 号 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码 · 沪25F 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-97 | 我们审计了江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称"菲沃 泰")财务报表,包括2024年12月3 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司（以下简称"菲沃泰"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司预计 2025 年度日常关联交易的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2025 年度预计 发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易遵循自愿、平等、公允的 原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损 害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 （二）长期投资主要指:公司超过一年不能随时变现或不准备变 现的各种投资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限 于下列类型: （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （2）公司与其他境内外独立法人实体及自然人成立合资、合作 公司； 1 （3）参股、并购其他境内外独立法人实体； 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"）投资管理，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部 控制基本规范》《企业会计准则》及其他法律、法规和规范性文件， 以及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资， 进行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。 （一）短期投资主要指:公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的投资,包括股票、债券、基金、委托理财 ...

第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照有关要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》（以下简称"《登记管理制度》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法 律法规、以及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司信息披露管理办 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会 决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第二章 董事会办公室 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书分管董事会办公室，保管董事会和董事会办 公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理 日常事务。 第三章 董事会会议的召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议应当 1 董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟 审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。董事会及相关 人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，及时向独立 董事反馈议 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第三条 信息披露管理办法由公司董事会负责实施，公司董事长为实施本办 法的第一责任人，董事会秘书是具体负责人，董事会办公室为公司信息披露的责 任部门，公司各部门和下属子公司予以配合。 第四条 本办法所称"信息披露义务人"，指公司及其董事、高级管理人员、 核心技术人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其相关人员，重 大资产重组、再融资、重大交易有关各方及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的原则和一般规定 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏 菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规 定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或 其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事或高级管理人员； 1 （四）本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然 人关系密切 ...