证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-032 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定和 公司 2024 年年度股东会的授权，董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划规定 的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 5 月 21 日为授予日，向符合授予条件 的 15 名激励对象授予 465.8312 万份股票期权。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 关联董事宗坚、赵静艳、宗沛霖、兰竹瑶、夏欣回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 （一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十四次会议为临时会议，经 ...

激励对象 - 拟激励对象为公司董事、核心技术人员等，与公司或子公司有聘用等关系[1] - 拟激励对象不存在不得成为激励对象的情形，主体资格合法有效[2] 激励授予 - 公司和激励对象获授条件已成就[3] - 董事会同意以2025年5月21日为授予日[3] - 向15名符合条件对象授予465.8312万份股票期权[3]

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：688371 公司简称：菲沃泰 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案二《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 18 | | 议案三《关于公司 年度独立董事述职报告的议案》 23 2024 | | 议案四《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 24 | | 议案五《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 25 | | 议案六《关于 年度财务预算报告的议案》 29 2025 | | 议案七《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 32 | | 议案八《关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度融资综合授信额度的议案》 33 | | 34 | | 议案十《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 36 | | 议案十一《关于续聘会计师事务所的议案》 38 | | 39 | | 议案十三《关于为公 ...

激励计划进展 - 2025年4月29日会议审议通过股票期权激励计划相关议案[1] - 4月30日在上海证券交易所网站披露激励计划相关公告[1] - 4月29日至5月9日公示拟激励对象，期满无异议[2] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查激励对象相关信息[4] - 认为激励对象主体资格合法有效，不包括监事、独立董事[6][7]

持续督导工作情况 - 保荐机构已建立并有效执行持续督导制度，制定了相应工作计划 [1] - 2024年度菲沃泰未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况 [2] - 保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作，督促公司遵守法律法规及履行承诺 [3][4] - 菲沃泰内控制度符合法规要求并有效执行，信息披露文件无虚假记载或重大遗漏 [4] 重大风险事项 核心竞争力风险 - 纳米镀膜技术面临被新技术迭代风险，下游消费电子行业迭代速度快可能影响技术路线 [5] - 新产品研发存在不确定性，汽车电子、医疗器械等新领域拓展不及预期可能影响业绩 [6] 经营风险 - 收入高度依赖消费电子行业（前五大客户收入占比未披露具体数值），其他领域拓展不顺将影响业绩 [6] - 驻外生产模式收入占比高（未披露具体比例），客户需求不足时无法调配产能，且固定成本高影响毛利率 [7][8] - 下游行业受宏观经济波动影响大，需求减弱或订单减少将直接冲击业绩 [9] 财务风险 - 2024年末母公司累计未分配利润为-5,923.72万元，主要因股份支付费用及2023年净利润亏损 [9] - 综合毛利率53.09%较高但面临波动风险，驻外融合生产业务占比下降或竞争加剧可能压低毛利率 [10] - 固定资产账面价值8.28亿元占总资产比例高，技术变革或市场变化可能导致减值风险 [10] 财务指标变动 - 2024年营业收入4.79亿元，同比增长55.21%；归母净利润4,510.66万元，同比扭亏（2023年亏损4,155.24万元） [12] - 研发投入8,981.28万元占营收18.73%，同比增加4.59%，新增62项发明专利 [14] - 加权平均净资产收益率2.31%，较上年提升4.39个百分点 [12] 核心竞争力与研发进展 - 新增1项核心技术（耐电压防腐蚀复合膜层制备技术），累计拥有14项核心技术 [13] - 全球纳米镀膜技术领先者，实现进口替代，专利覆盖机械设计、化学工程等领域 [13][14] - 报告期内新增授权专利79项，累计专利334项（发明专利240项） [14] 募集资金使用 - 截至2024年末累计使用募集资金13.61亿元，2024年直接投入项目1.26亿元（总部园区项目占比74.8%） [15][16] - 募集资金专户余额4,345.54万元，使用合规无违规情形 [17][19] 股权结构 - 控股股东、实际控制人及董监高持股无质押、冻结情形，报告期内无减持 [19]

业绩数据 - 2024年度营业收入479,460,212.96元，较2023年度增长55.21%[27] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润45,106,646.73元，较2023年度扭亏为盈[27] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产1,900,547,548.83元，较2023年12月31日减少5.13%[27] - 报告期内，公司综合毛利率为53.09%[18] - 截至报告期末，前五大客户销售收入占当期营业收入比重为67.56%[11] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表累计未分配利润为 - 5923.72万元[17] - 报告期末，公司固定资产账面价值为82763.00万元，占期末资产总额的比例为40.86%[19] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金136,082.83万元，其中2024年度使用12,639.33万元[34] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为4,345.54万元[34] 研发情况 - 2024年度研发投入8,981.28万元，较上年增加394.23万元，增幅为4.59%[31] - 2024年度研发投入占营业收入比重为18.73%[31] - 截至报告期末，公司累计取得授权专利334项，报告期内新增授权专利79项[32] - 报告期内，公司新增1项核心技术，截至目前共形成14项核心技术[29] 风险提示 - 公司纳米镀膜技术方案有被新技术迭代的风险[7][8] - 公司新产品研发有失败或销售不及预期的风险[9] - 产品主要下游应用领域为消费电子行业，拓展其他领域不顺利或行业变化将影响经营业绩[10] - 驻外生产模式收入占纳米薄膜产品比例较高，存在生产场所停工、产能调配及毛利率下降风险[13][14] - 下游市场需求变化会影响公司业务及业绩[15][16] - 公司存在累计未弥补亏损，未来一定期间无法进行利润分配[17] - 公司固定资产规模较大，存在减值风险[19] - 募投项目新增折旧摊销费用可能影响未来经营业绩[20] 其他 - 2024年度中金公司对菲沃泰进行持续督导并出具报告[1][2] - 2024年度菲沃泰未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规等多种情况[3][4][5] - 截至2024年12月31日，中金菲沃泰1号已对外出售股份63.12万股，期末持股数量为169.27万股[38]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月6日[3] - 实施期限为董事会通过后12个月[3] - 预计回购金额5000 - 10000万元[3] - 用途为员工持股或股权激励[3] 回购进展 - 累计回购465.83万股，占比1.3886%[3] - 累计回购金额5020.26万元[3] - 实际回购价8.61 - 17.73元/股[3] 价格调整 - 2024年10月29日回购价上限调至19元/股[5] 整体情况 - 截至2025年4月30日，二期回购进展合规[6]

机构持股情况 - 截至2025年4月30日共有12个机构投资者持有菲沃泰A股股份合计持股量达2 41亿股占公司总股本的71 90% [1] - 前十大机构投资者包括Favored Tech Corporation Limited等合计持股比例达71 88% [1] - 前十大机构持股比例较上一季度下降0 57个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共3个包括南方智弘混合A等持股增加占比小幅上涨 [2] - 本期新披露的公募基金为诺德量化核心A [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金共78个主要包括建信中证500指数增强A等 [2]

公司股权激励计划核心内容 - 股权激励方式为股票期权 涉及465.8312万份 占公司总股本33,547.2356万股的1.39% [11][12] - 股票来源为二级市场回购的A股普通股 行权价格16元/股 不低于草案公布前1日(15.2元)和前20日(15.34元)交易均价较高者 [26][27] - 激励对象共15人 占员工总数1.52% 包括董事/核心技术人员/业务骨干 不含独立董事/监事/大股东 [15][16] 业绩考核机制 - 考核周期为2025-2026年 重点考核汽车/医疗/AI算力/光学仪器/工业应用等新兴领域营业收入 [33][34] - 公司层面行权比例与营收目标挂钩 个人层面分五档考核(E/H/U/I/G) 综合确定可行权数量 [35][36] - 采用B-S模型估算期权公允价值 预计总成本约50.2万元 分两年摊销 [55][59] 实施时间安排 - 有效期最长60个月 分两期行权 等待期分别为12/24个月 [19][21] - 授予后需经10天公示 股东大会审议通过60日内完成授予程序 [20][41] - 禁售期遵循《公司法》规定 董事/高管任职期间年转让比例不超过25% [26][65] 特殊情形处理 - 公司出现财报否定意见/违规分红等情形时终止计划 [29][66] - 激励对象离职/退休/身故时未行权部分注销 违纪违法需返还收益 [68][69][72][74] - 资本运作调整规则：转增股本/配股时同步调整期权数量与行权价格 [48][49][52] 战略发展目标 - 通过股权激励建立长效机制 加速布局汽车/医疗/AI算力等新兴领域 [10][38] - 提升纳米镀膜技术在消费电子/医疗器械/服务器等领域的市场竞争力 [38] - 当前行权条件设定具有挑战性 需2025年战略新兴业务营收达标才能行权 [34][39]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日14点在无锡公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议18项议案，1 - 15于2025年4月19日披露，16 - 18于4月30日披露[5][6][8] 议案相关 - 特别决议议案为12、14、16、17、18[8] - 对中小投资者单独计票议案为7、9等10项[8] - 涉及关联股东回避表决议案为16、17、18[8] 其他信息 - 股权登记日2025年5月12日，A股代码688371，简称菲沃泰[13] - 会议登记2025年5月16日9:00 - 17:00，地点董事会办公室[16] - 会议联系人孙西林，电话0510 - 83897881等[18]