江苏帝奥微电子股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项 的独立意见 方志刚 周健军 2023 年 8 月 28 日 1. 关于《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》的独立意见 经审阅公司《员工购房借款管理办法》，我们认为： 公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用部分自有资金为符合条件的员工 提供限定额度的购房经济支持，有利于进一步完善员工薪酬福利体系建设，更好地 吸引和保留人才。公司借款资金总额不超过人民币 5,000 万元，符合公司的实际情 况，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的 情形，决策程序合法有效。综上，独立董事同意《员工购房借款管理办法》。 （本页无正文，为《江苏帝奥微电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 第二次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页） 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我 们作为公司的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的态度，基于实事求是、 独立判断的立场，对下列事项进行了认真的核查，对公司第二届董事会第二次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 本次董事会召集及召开程序符 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 员工购房借款管理办法的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，对《江苏帝奥微电子股份有限公司员工 购房借款管理办法》（以下简称"《员工购房借款管理办法》" 或"该办法"） 的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、制定《员工购房借款管理办法》的目的、适用范围及主要内容 公司拟制定《江苏帝奥微电子股份有限公司员工购房借款管理办法》，根据 《员工购房借款管理办法》，公司拟使用总额度不超过人民币 5,000 万元的自有 资金为符合条件的员工购房提供借款，公司根据员工的工作年限、贡献程度以及 实际情况等确定借款利率，购房借款期限最长不超过 5 年。 （一）目的 为保障核心人才队伍的稳健发展，进一步提升公司核心竞争力，帮助有购房 需求的员工减轻购房负担，公司在不影响主 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：江苏帝奥微电子股份 | | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：王志丹 | 联系方式：021-68827384 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号证券大厦北塔 2206 室 | | 保荐代表人姓名：冷鲲 | 联系方式：021-68801591 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号证券大厦北塔 2206 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕1249 号"批准，江苏帝奥微电子股份有限公司（简称"公司"或"帝奥微"）公开发 行股票 6,305 万股，占发行后总股本的 25.00%。本次公司发行价格为 41.68 元/ 股，募集资金总额为人民币 262,792.40 万元，扣除发行费用合计人民币 21,232.20 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 241,560.20 万元。本次公开 发行股票于 2022 年 ...

公司基本信息 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司名称为江苏帝奥微电子股份有限公司，股票代码为688381[11] 公司财务表现 - 公司上半年度营业收入为1.805亿元，同比下降38.37%；归属于上市公司股东的净利润为2.897亿元，同比下降75.77%[12] - 公司报告期内毛利率保持稳定为49.28%[14] - 公司研发投入占营业收入的比例为28.42%，较上年同期增加18.43个百分点[13] 公司研发情况 - 公司是研发驱动型公司，专注于模拟芯片领域，具备完善的技术、产品研发和创新体系[20] - 公司在模拟芯片研发方面拥有多项国内领先的核心技术[23] - 公司研发投入总额占营业收入比例为28.42%[49] 公司产品特点 - 公司产品涵盖信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片领域，能够为客户提供整体解决方案[20] - 公司研发的多项产品具有特定功能，如高性能模拟开关、高速开关架构、Type-C接口音频传输等[26][27][28] 公司知识产权 - 公司在研发方面取得了47项新增知识产权项目，其中包括1项发明专利[48] - 公司累计获得知识产权项目授权134项，其中包括30项发明专利、34项实用新型专利和70项集成电路布图设计专有权[48] 公司合作与市场 - 公司与知名客户合作，包括OPPO、小米、Vivo等，拥有良好的示范效应[64] - 公司信号链和电源管理模拟芯片产品广泛应用于多个领域，如汽车电子、消费电子、通讯设备等[63] 公司股东情况 - 公司前十名股东中，鞠建宏持有股份数量最多，为48,351,992股，占比19.17%[182] - 公司前十名股东中，持有有限售条件股份的股东数量及数量较多，其中鞠建宏持有48,351,992股，北京沃衍资本管理中心持有17,000,000股[182] 公司财务状况 - 公司2023年半年度报告显示，资产总额为315.34亿人民币，与上一年底持平[192] - 公司2023年1-6月的净利润为28,970,032.15元，较2022年同期下降了90,570,418.23元[195] - 公司2023年1-6月的每股基本收益为0.1149元，较2022年同期下降了0.5171元[196]

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2023-035 一、 募集资金基本情况 江苏帝奥微电子股份有限公司 募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入人民币 40,649.83 万元，其中本报告期内投入 4,759.38 万元。截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金 实际余额为人民币 39,032.08 万元。使用情况明细如下表： 单位：人民币万元 | | | (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意江苏帝奥微电子股份有限公司（以 下简称为"公司"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普 通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2023-037 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称为"16 号准则解释"）相关 规定而进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 帝奥微于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第 一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司施行 16 号 准则解释，并对相应会计政策进行相应的变更，本次会计政策变更事项无需提 交股东大会审议，先将相关事项公告如下： （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了第 16 号准则解释，对"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第一次会议的通知，于 2023 年 8 月 11 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。经公司半 数以上董事共同推举，本次会议由鞠建宏先生主持。本次会议应参会董事 5 人， 实际参会董事 5 人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2023-033 表决结果：通过 上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 1 议案》 经审核，与会董事一致认为《关于 2023 年半年度募集资金存放与 ...

中信建投证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，并于 2022 年 8 月 23 日在上海证券 交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 189,150,000 股，首 次公开发行 A 股后总股本为 252,200,000 股，其中有限售条件流通股 195,263,160 股，占公司发行后总股本的 77.42%，无限售条件流通股为 56,936,840 股，占公 司发行后总股本的 22.58%。 2023 年 2 月 23 日，公司首次公开发行网下配售限售的 2,653,732 股限售股 上市流通。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的战略配售限售股及部分限售股，锁 定期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。其中，战略配售限售股 份数量为 1,567,928 股，占公司总股本的 0.62%，对应限售股股东数量为 1 名； 除战 ...

经与会董事审议，会议一致通过如下议案： 一、选举公司第二届董事会董事长 经审核，公司董事会认为鞠建宏先生符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等规定的董事长的任职资格，同意选举其为公司第二届董事会董事长， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2023-036 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各 专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副 总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总 监的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项 的独立意见 (2)公司本次聘任高级管理人员的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，合法有效。 (3)本次聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 的人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。 因此，同意聘任鞠建宏先生为公司总经理，聘任邓少民先生和陈悦女士为公司 副总经理，聘任陈悦女士为公司董事会秘书，聘任成晓鸣女士为公司财务总监。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我 们作为公司的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的态度，基于实事求是、 独立判断的立场，对下列事项进行了认真的核查，对公司第二届董事会第一次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 本次董事会召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 1. 关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立 意见 经审阅公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并对公 司募集资金管理与实际使用情况进行持续监督，我们认为： 公司《2023 年半年度募集资金 ...