江苏帝奥微电子股份有限公司 经核查独立董事方志刚、周健军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 （本页无正文，为《2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》） 之签署页 鞠建宏 邓少民 周健华 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏帝 奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事方志 刚、周健军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 方志刚 周健军 江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

公司代码：688381 公司简称：帝奥微 江苏帝奥微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-016 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称为"公司"）拟聘任的会计师 事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 7 ...

关于江苏帝奥微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：江苏帝奥微电子股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往米情况的 专项报告 信会挿报字|2025]第 ZH10178 号 住可使用手机"43一13"成进入"怪窗强干燥等待遇难的具有机会作可的创作可曾在使命者的问题。" " 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10178 号 1、 专项审计报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是帝奥微管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计帝奥微 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解帝奥微 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU L ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同 行业上市公司审计客户 93 家。 1 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届 ...

董事会审计委员会由方志刚、周健军、周健华3名董事担任委员，其中方志 刚、周健军为独立董事，方志刚为会计专业人士并担任召集人。 江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就2024年度工作报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年公司第二届董事会审计委员会共召开了4次会议，审议通过了12项议 案，具体如下： | 时间 | 会议名称 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2024年4 | 案 第二届董事会 | 关于公司<2023 年度审计委员会履职情况报告>的议 | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | 关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案 | | | | 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 | | | | 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | | 审计委员会第 | 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议 | | 月26日 | 案 三次 ...

（一）投资产品额度 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-015 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）于2025 年4月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过 了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资 金安全的前提下，同意公司（包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置自 有资金不超过人民币50,000万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品， 有效期自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日。在上述额度 及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根 据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权管理层签署 有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责 组织实施。现将具体情况公告如下： 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况 本次购买理财产品的资 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1900 | 0.0600 | -416.67 | 0.8300 | | 每股净资产（元） | 11.11 | 12.08 | -8.03 | 12.38 | | 每股公积金(元) | 10.04 | 10.12 | -0.79 | 9.99 | | 每股未分配利润(元) | 0.77 | 1.10 | -30 | 1.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.26 | 3.81 | 38.06 | 5.02 | | 净利润(亿元) | -0.47 | 0.15 | -413.33 | 1.74 | | 净资产收益率(%) | -1.64 | 0.50 | -428 | 12.29 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派2.2元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持 ...

文章核心观点 公司以集中竞价交易方式回购股份比例达总股本2%，并公告回购进展情况 [1][2] 分组1：回购股份基本情况 - 2024年12月2日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 [1] - 公司使用1 - 2亿元自有资金及股票回购专项贷款回购股份，回购价不超41.68元/股，用于员工持股或股权激励计划，回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内 [1] 分组2：回购股份进展情况 - 截至2025年4月7日，公司累计回购股份4,995,778股，占总股本247,500,000股的2.02% [2] - 回购成交最高价26.22元/股，最低价16.96元/股，支付资金总额100,482,556.75元（不含交易费用） [2] 分组3：其他事项 - 公司将按相关规定在回购期限内择机决策并实施回购，及时履行信息披露义务 [3]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月4日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额10,000 - 20,000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过41.68元/股[3] 回购进展 - 截至2025年4月7日累计回购499.58万股[2] - 占总股本比例2.02%[2] - 累计回购金额10,048.26万元[2] - 实际回购价格区间16.96 - 26.22元/股[2] 公司股本 - 总股本为247,500,000股[5]