董事会审计委员会由方志刚、周健军、周健华3名董事担任委员，其中方志 刚、周健军为独立董事，方志刚为会计专业人士并担任召集人。 江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就2024年度工作报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年公司第二届董事会审计委员会共召开了4次会议，审议通过了12项议 案，具体如下： | 时间 | 会议名称 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2024年4 | 案 第二届董事会 | 关于公司<2023 年度审计委员会履职情况报告>的议 | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | 关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案 | | | | 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 | | | | 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | | 审计委员会第 | 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议 | | 月26日 | 案 三次 ...

公司代码：688381 公司简称：帝奥微 江苏帝奥微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事方志刚、周健军独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告签署日期为2025年4月25日[2]

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-016 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称为"公司"）拟聘任的会计师 事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 7 ...

利润分配政策 - 2025 - 2027年实行持续、稳定的利润分配政策[3] - 利润分配不超当年累计可分配利润范围[4] - 具备条件时，每年现金分红不少于当年可分配利润10%[5] 资金支出与分红占比 - 未来十二个月重大投资等支出有界定标准[5] - 不同阶段重大资金支出安排对应不同现金分红占比[6] 审议与调整 - 利润分配方案经董事会、股东会审议，通过后2个月内派发[6][7] - 调整政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[8][9] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅股东分红回报规划[9]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1900 | 0.0600 | -416.67 | 0.8300 | | 每股净资产（元） | 11.11 | 12.08 | -8.03 | 12.38 | | 每股公积金(元) | 10.04 | 10.12 | -0.79 | 9.99 | | 每股未分配利润(元) | 0.77 | 1.10 | -30 | 1.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.26 | 3.81 | 38.06 | 5.02 | | 净利润(亿元) | -0.47 | 0.15 | -413.33 | 1.74 | | 净资产收益率(%) | -1.64 | 0.50 | -428 | 12.29 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派2.2元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持 ...

文章核心观点 公司以集中竞价交易方式回购股份比例达总股本2%，并公告回购进展情况 [1][2] 分组1：回购股份基本情况 - 2024年12月2日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 [1] - 公司使用1 - 2亿元自有资金及股票回购专项贷款回购股份，回购价不超41.68元/股，用于员工持股或股权激励计划，回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内 [1] 分组2：回购股份进展情况 - 截至2025年4月7日，公司累计回购股份4,995,778股，占总股本247,500,000股的2.02% [2] - 回购成交最高价26.22元/股，最低价16.96元/股，支付资金总额100,482,556.75元（不含交易费用） [2] 分组3：其他事项 - 公司将按相关规定在回购期限内择机决策并实施回购，及时履行信息披露义务 [3]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月4日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额10,000 - 20,000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过41.68元/股[3] 回购进展 - 截至2025年4月7日累计回购499.58万股[2] - 占总股本比例2.02%[2] - 累计回购金额10,048.26万元[2] - 实际回购价格区间16.96 - 26.22元/股[2] 公司股本 - 总股本为247,500,000股[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月4日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额10000 - 20000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购470万股[2] - 占总股本比例1.90%[2] - 累计回购金额9508.26万元[2] - 实际回购价格17.17 - 26.22元/股[2] 其他 - 公司总股本24750万股[5] - 2024年12月2日董事会通过回购方案[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月4日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过41.68元/股（含）[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购410万股[2][5] - 占总股本比例1.66%[2][5] - 累计回购金额8,228.25万元[2][5] - 实际回购价格区间17.17元/股至26.22元/股[2][5] 公司股本 - 总股本为247,500,000股[5]