会议召开情况 - 2024年度公司召开股东大会4次、董事会会议8次等[2] 独立董事履职 - 独立董事周健军出席各类会议无委托和缺席[3][4][5] - 2024 - 2025年独立董事与注册会计师多次沟通审计工作[5][6] - 报告期内独立董事现场工作不少于15天[6] 公司合规情况 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺事项[9] - 2024年公司未被收购[9] 财务相关 - 报告期内公司续聘立信会计师事务所[9] - 2024年公司财务负责人未变[10] - 报告期内无重大会计调整[10] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[13] - 董事会薪酬与考核委员会监督激励计划[14] - 2024年激励计划授予人员符合条件[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续监督公司运营[15]

会议情况 - 2024年召开股东大会4次、董事会会议8次等各类会议[4] - 2024年8 - 10月多次会议审议股权激励计划议案[17] 人员履职 - 方志刚出席2024年各类会议，现场工作不少于15天[4][11] - 2024年独立董事履职，2025年关注宏观和监督运营[19] 其他事项 - 2024年继续聘用立信会计师事务所提供审计服务[14] - 方志刚同意2024年度薪酬方案[16] - 2024年限制性股票激励计划授予人员符合条件[18]

江苏帝奥微电子股份有限公司 章程 日期：2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东会的召集 | 21 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第五节 | 股东会的召开 | 25 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | 董事 | 34 | | 第二节 | 董事会 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | | 第七章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | 监事会 | 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

市值管理原则与目的 - 目的是提升公司质量和投资价值，推动投资价值合理反映公司质量[4] - 遵循合规性、系统性、科学性、常态化和价值创造原则[5] 管理组织与职责 - 由董事会领导，董事会秘书组织实施，证券部具体执行[12] - 董事会制定规划、关注市场、监督落实[13] - 证券部起草计划、协调资源等[14] - 董事会秘书负责投资者关系和舆情监测分析[15] 管理方式与机制 - 可通过并购重组、股权激励等促进投资价值反映公司质量[18] - 董事会建立薪酬体系应匹配多方面，可建长效激励机制[24] 指标监控与措施 - 监控关键指标，偏离时开展市值管理[25] - 监测市值等指标及行业平均水平并设预警阈值[30] - 股价短期连续或大幅下跌时分析原因、沟通投资者、实施回购和增持[32] 制度相关 - 未尽事宜依国家法规和《公司章程》执行[35] - 与相关规定不一致时以规定为准[35] - 由董事会负责解释和修订，审议通过之日起实施[36][37]

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-022 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-012 江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以 通讯方式向各位监事送达召开第二届监事会第十次会议的通知，于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由监事会主席袁 庆涛先生主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，会议一致通过如下议案： 一、审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，根据公司 2024 年经营实际情况及财务状况，编制 了《2024 年度财务决算报告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议《关于公司<2025 ...

业绩与财务 - 2024年末公司母公司报表期末可分配利润为2.9783604035亿元[12] - 2025年拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)，预计分派现金红利不超5148.77万元(含税)[12] - 截至2025年3月31日公司总股本为2.475亿股，扣除股份回购专户中1346.5万股后股本数为2.34035亿股[12] - 2024年已实施的股份回购金额为2.256458855亿元，现金分红和回购金额合计2.771335855亿元[13] - 2024年回购并注销金额为8535.396132万元，现金分红和回购并注销金额合计1.3684166132亿元[13] - 2025年度预计营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年保持稳定增长[9] 人员与薪酬 - 2025年独立董事薪酬标准为10万元/年（税前）[26] 审计与资金管理 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[29] - 公司使用不超15.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度可循环滚动使用[32] - 公司调整使用不超5亿元暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，额度内可滚动使用[45] 报告与合规 - 公司2024年度总经理按规定履职并汇报经营及工作计划[34] - 公司2024年年度报告及2025年第一季度报告编制审议合规，内容真实准确完整[36][40] - 公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[42] - 公司独立董事周健军、方志刚符合独立性要求[47] - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价并编制报告[49] - 公司对截至2024年12月31日合并报表范围内部分资产计提减值准备[51] 其他事项 - 公司拟为全体董事、监事及高管购买责任保险，议案提交股东会审议[54] - 公司聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构并对立信履职情况进行评估[58] - 董事会同意制定《江苏帝奥微电子股份有限公司市值管理制度》[60] - 董事会编制《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[62] - 董事会梳理形成《未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划》，需提交股东会审议[65][67] - 公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，需提交股东会审议[68][70] - 2022年限制性股票激励计划中部分股票合计219.81万股不得归属将作废，该事项直接提交股东会审议[72] - 公司制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》[73] - 拟召开2024年年度股东会，具体事项另行通知[75]

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-013 江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 该预案尚需提交股东会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公 告为准。如在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.22 元（含税）。公司不进行 资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票 回购专用证券账户的股数为基数，具体日期在权益分配实施公告中明确。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一） ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-020 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议了《关于 2022 年限制性股票激励计划作废 部分限制性股票的议案》，因出席董事会的无关联董事人数不足三人，该议案直 接提交股东会审议。同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 意见。 2、2022 年 9 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《江苏帝奥微电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2022-015），根据公司其他独立董事的委托，独立董事方志刚先生 作为征集人就 2022 年第二次 ...

募资情况 - 公司首次公开发行6305万股，发行价41.68元/股，募资总额262792.40万元，净额241560.20万元[1] 资金管理 - 公司拟用不超155000万元闲置募资现金管理，额度可循环[6] - 投资产品期限不超12个月，不用于质押和证券投资[5] - 公司将买安全性高、有保本承诺的投资产品[5] 决策程序 - 2025年4月相关会议审议通过现金管理议案[14] - 监事会同意使用最高155000万元闲置资金买投资产品[15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17]