北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 致：江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 律师出席并见证公司2024年年度股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-029 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专 户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝 奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资金总额为人民币 262,792.40 万元， 扣除发行费用合计人民币 21,232.2 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额 为人民币 241,560.20 万元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 17 日全部到位，并 由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审 验，并出具了（信会师报字[2022]第 ZH10247 号）《验资报告》。 二、《募集资金专户存储三方监管协 ...

公司调研信息 - 知名私募盘京投资近期调研上市公司帝奥微，参与特定对象调研及路演活动 [1] - 帝奥微2024年度营业收入5 26亿元，同比增长37 98%，研发投入2 09亿元，占营收39 78% [1] - 2025年一季度营收1 53亿元，同比增长19 06%，归母扣非净利润同比增长135 48%，毛利率提升至47 45% [1] - 毛利率提升得益于全产品线策略、丰富产品分布及创新产品推出 [1] - 一季度下游市场占比：手机31%、笔记本电脑7%、智能穿戴10%、智能家电5%、通讯设备5%、工控及安防37%、照明5% [1] - 2024年研发投入2 09亿元，占营收39 78%，产品型号1800余款，未来将推动产品换代升级及新产品研发 [1] - 机器人领域规划包括推进信号链和电源管理产品导入，开发无刷马达驱动、磁编码产品等 [1] 机构背景 - 盘京投资成立于2016年，是中国证券投资基金业协会登记注册的私募证券投资基金管理人，编号P1034296 [2] - 公司由多位长期业绩卓越的资深投资人创办，采用合伙人制度及平台化运营模式 [2] - 聚焦中国上市公司投资机会，同时在中概股等海外市场有广泛布局 [2] - 以投研为导向，深度产业和个股研究为投资决策唯一依据，搭建领先的内部研究团队 [2] - 与国内顶级券商研究所建立良好投研服务关系，通过深入研究发掘中国经济商业和投资机会 [2]

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-027 江苏帝奥微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）2025 年 5 月 12 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过 了《关于增设募集资金专用账户的议案》，具体情况公告如下： 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资 金总额为人民币 262,792.40 万元，扣除发行费用合计人民币 21,232.2 万元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 241,560.20 万元。上述募集资金已 于 2022 年 8 月 17 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-027 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于增设募集资金专用账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）2025 年 5 月 12 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过 了《关于增设募集资金专用账户的议案》，具体情况公告如下： 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资 金总额为人民币 262,792.40 万元，扣除发行费用合计人民币 21,232.2 万元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 241,560.20 万元。上述募集资金已 于 2022 年 8 月 17 ...

签署日期：2025年5月8日 上市公司名称： 江苏帝奥微电子股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 帝奥微 股票代码： 688381.SH 信息披露义务人： 江苏润友投资集团有限公司 住所及通讯地址： 如东县双甸镇双南居委会24组 股份变动性质： 股份减少及持股比例被动增加 信息披露义务人声明 一、本信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2025 年修 订）》（以下简称"《准则 15 号》"）等相关的法律、法规及规范性文件编写本 报告书。 江苏帝奥微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》规定，本报告书已全面覆 盖信息披露义务人在江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"） 中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除报告书披露的信息外，信息披露义务人 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人1： 上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙） 签署日期：2025年5月8日 上市公司名称： 江苏帝奥微电子股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 帝奥微 股票代码： 688381.SH 主要经营场所 中国（上海）自由贸易试验区台中南路2号329室 住所及通讯地址： 北京市东城区北三环东路36号2号楼15层D1511室 信息披露义务人2： 苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙） 主要经营场所 苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路178号1幢2层 住所及通讯地址： 北京市东城区北三环东路36号2号楼15层D1511室 股份变动性质： 股份减少及持股比例被动增加 信息披露义务人声明 一、本信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2025 年修 订）》（以下简称"《准则 15 号》"）等相关的法律、法规及规范性文件编写本 报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任上海 沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏润友投资集团有限公司（以下合称"转让方"） 以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的江苏帝奥微 电子股份有限公司（以下简称"公司"或"帝奥微"）首次公开发行前已发行股份的组 织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售（2025 年 3 月修订）》（以下简 称"《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公 平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2025 年 4 月 29 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东名称 | 截至 2025 4 | 年 | 月 | 29 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- ...

一、 转让方情况 （一） 转让方基本情况 1 暨持股 5%以上股东持有权益比例降至 5%以下的权益 变动提示性公告 上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏润友投资集团有限公司保证向 江苏帝奥微电子股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏帝奥微电子股份有限公司 重要内容提示: 股东询价转让结果报告书 截至 2024 年 9 月 30 日，上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）的一致行动 人苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州沃洁"）已无持有公 司股份。本次询价转让中，转让方无一致行动人。 注：以上表格中的"持股数量"及"持股比例"系转让方截至 2025 年 4 月 29 日的持股数量及 持股比例。 （四） 转让方未能转让的原因及影响 □适用 √不适用 本次询价转让的价格为18.98元/股，转让的股票数量为3,245,000股。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控 ...

帝奥微公告，股东询价转让的价格为18.98元/股，转让的股票数量为324.5万股。转让完成后，上海沃燕 持有公司1233万股股份，占公司总股本的比例由6.74%减少至4.98%。江苏润友持有公司1211.5万股股 份，占公司总股本的比例由5.09%减少至4.89%。 ...