证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-045 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四) 至 11 月 08 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zoumin@sinee.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-044 深圳市正弦电气股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 以现场结合通 讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 17 日以 电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议 应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了 2023 年第三季度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏 ...

产品结构与业务布局 - 主营业务产品为变频器、一体化专机、伺服系统，属于工业自动化控制系统驱动层，控制层产品 PLC 及新能源部分产品开发结项并积极推广，未来将丰富产品类别和结构，加强行业上下游衔接 [1][2] - 短期规划加大海外和项目型市场投入，布局产业链上下游扩大销售规模；中长期围绕经营理念，在工业自动化和新能源领域发展业务，工业自动化聚焦驱动层和控制层产品开发，新能源聚焦用户侧储能解决方案及关键部件研发 [3] 海外市场情况 - 海外市场分布在东南亚、南亚、中东、非洲、独联体等地区，出口产品主要为变频器和伺服系统 [2] - 2023 年上半年扩充海外销售团队，突破新渠道客户，销售收入同比增长但总体规模小，未来将加大重点市场渠道和配套客户开发力度 [2] 优势与新兴行业 - 优势行业集中在起重机械、物流设备等传统行业 [2] - 后续将紧跟工程机械电动化、锂电制造产业链等行业动态，布局新兴行业 [2] 伺服产品及应用 - 伺服系统以行业开拓为主线，聚焦物流、光伏、印包、纺织等行业及智能行车等设备 [2] - 主要产品为 EA350、EA300E 等 [2] - 通过优化产品及性能提升解决方案能力，增强客户满意度 [2] 技术团队建设 - 管理层与核心技术团队长期从事工业自动化技术创新和产品研发，为技术发展提供核心动力 [2] - 新增认定四名优秀年轻骨干为核心技术人员，招聘和培养优秀技术人才提升综合技术创新能力 [2][3] 业务增长情况 - 上半年增长源于物流行业订单恢复、客户需求增长，前期规划培育行业起量使销售规模增长 [3] 人员招聘计划 - 项目销售部、海外市场部、技术人员岗位持续扩招，每年招聘应届毕业生培训后输送到各业务部门 [3] PLC 销售策略 - 根据 PLC 控制器业务发展情况，合适时机成立独立控制器运营团队负责产品销售 [3]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-042 深圳市正弦电气股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司 具备实施股权激励计划的主体资格。公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性 文件和《公司章程》规定的激励对象任职资格，符合《管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要规定的激励对 象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为公司董 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-043 深圳市正弦电气股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事 就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 重要内容提示： 《深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据 深圳 ...

深圳市正弦电气股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月13日召 开了第四届董事会第十四次会议,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅 董事会提供的相关资料、了解相关情况后,基于独立客观立场,对相关事项发 表如下独立意见: 一、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议 案》的独立意见 经审阅,我们认为: (一)根据公司2022年年度股东大会的授权,董事会确定公司2023年限制 性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的预留授予日为2023年10月13 日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规及规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")中关于授予日的相关规定; (三)公司本激励计划预留授予限制性股票所确定的激励对象,具备《公 司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合 《管理办法》、《上海证券交易所科 ...

一、激励对象获授的预留限制性股票分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 深圳市正弦电气股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制 性股票总量 | 占本激励计划 公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 邹敏 | 中国 | 副总经理、董 | 4.00 | 1.82% | 0.05% | | 事会秘书 | | | | | | | | 二、核心技术人员 | | | | | | | | / | / | / | / | / | / | / | | 三、核心骨干人员及董事会认为需要激 | | | | 29.65 | 13.48% | 0.34% | | 励的其他人员（13 人） | | | | | | ...

法律意见书 度信建師事務 IDIAL LAW FII 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.): (86-755) 88265288 传真(Fax.): (86-755)88265537 广东信达律师事务所 致:深圳市正弦电气股份有限公司 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com l 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 信达励字[2023]第 115 号 根据深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）与广东信达律 师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达受正弦电气委托, 担任正弦电气 2023 年限制性股票激励计划项目 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-041 （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 13 日上午 11:00 以现场结合通 讯方式在公司会议室召开。根据《公司章程》的有关规定，经公司全体董事同意， 本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持， 会议应到董事五人，实到董事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 202 ...

业绩情况 - 第三季度报告将于2023年10月28日披露 [1] - 2023年上半年产品毛利率为32.67%，较去年同期增加2.98% [1] - 2023年上半年研发投入比例为7.31%，较去年同期增长0.94% [2] 发展规划 - 未来三年围绕“客户第一”理念，在工业自动化和新能源领域发展业务 [1][2] - 工业自动化领域聚焦驱动层和控制层产品开发 [2] - 新能源领域聚焦用户侧储能解决方案及关键部件研发 [2] - 新能源业务规划包含光伏、风电、储能、电驱等领域，将在光伏水泵、电驱辅助系统、储能等领域加大投入 [2] 海外市场 - 目前逐步完善建立经销商渠道网络，未来1 - 2年在东南亚、中东、非洲、独联体、拉丁美洲等市场重点投入资源，同步在发达市场地区开展调研活动 [2] 研发与人才 - 坚持技术创新和产品研发战略，持续加大研发投入 [2] - 建立完备人才制度，制定有竞争力薪酬和绩效奖励制度，提供职业发展通道 [2] - 坚持招聘应届毕业生并培训，选拔优秀年轻骨干担任项目经理 [2] 产品交期 - 标准在售产品备有安全库存，一般三天内交付；无库存产品交期约一周，部分定制产品以约定交期为准 [2] - 制定整机和原材料库存管理制度，平衡客户需求与库存成本 [2]