公司财务运营 - 正弦电气完成部分募集资金专户的注销手续 [2]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月8日14点30分 [5] - 会议地点为深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 [5] - 主持人为董事长涂从欢先生 [5] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合 [5] 会议议程安排 - 参会人员需签到并领取会议资料 同时进行发言登记 [4] - 主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权股份数量 [4] - 主持人宣读会议须知 [6] - 推举计票和监票成员 [6] - 逐项审议会议议案 [6] - 股东及股东代理人发言和提问环节 [4] - 与会股东对各项议案投票表决 [4] - 休会并统计现场表决结果 [4] - 复会宣布现场表决结果 [6] - 休会等待网络投票结果 [6] - 复会主持人根据现场和网络投票结果宣布议案通过情况并宣读股东会决议 [4] - 见证律师宣读法律意见书 [4] - 签署会议文件 [4] - 主持人宣布会议结束 [4] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前30分钟到现场办理签到手续 [2] - 须出示证券账户卡 身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章） 授权委托书等材料 [2] - 会议开始后进场股东无权参与现场投票表决 [2] - 股东发言需经主持人许可 时间不超过5分钟 [2] - 股东发言不得打断会议报告人或其他人 表决时不再进行发言 [3] - 参会人员需维护会场秩序 手机静音 谢绝个人录音录像拍照 [3] 表决规则 - 未填 错填 字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3] - 采用现场投票和网络投票相结合方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [4] - 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [4] - 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] 子公司授信议案 - 全资子公司武汉正弦拟申请不超过人民币7000万元综合授信额度 [5] - 授信额度可循环使用 有效期12个月 [7] - 授信种类包括短期流动资金贷款 长期借款 银行承兑汇票 商业承兑汇票 信用证等 [5] - 董事会授权总经理指定代理人签署相关法律文件 [5] - 具体融资金额根据实际运营资金需求确定 [7] 会议服务安排 - 股东参会费用自行承担 [4] - 公司不发放礼品 不负责安排住宿 [4] - 会议由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书 [3]

会议安排 - 2025年第三次临时股东会9月8日14点30分召开[9] - 会议地点在深圳宝安润智研发中心1栋8F803会议室[9] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票9月8日进行[9] 公司业务 - 全资子公司武汉正弦拟申请不超7000万元综合授信额度[12] - 授信额度有效期自股东会审议通过起12个月[12] 会议议案 - 本次会议议案为子公司申请授信额度相关[10]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2150.00万股，募集资金总额34292.50万元[1] - 扣除交易费用后，募集资金净额29743.25万元[1] 专户情况 - 研发中心建设项目募集资金专户已注销[6] - 多个项目涉及专户存续[4] 子公司情况 - 公司全资子公司有武汉市正弦电气技术有限公司和腾禾精密电机（苏州）有限公司[5] 公告情况 - 公司于2025年9月2日发布注销部分募集资金专户公告[8]

股价表现与市值 - 截至2025年8月29日收盘价25.09元，较上周26.26元下跌4.46% [1] - 本周最高价26.6元（8月25日），最低价24.45元（8月28日） [1] - 总市值21.73亿元，在自动化设备板块76/78，两市A股4965/5152 [1] 汇率风险管理 - 汇率波动对海外业务影响较小 [1][3] - 采用境外人民币结算、远期锁汇及分批结汇方式降低风险 [1] 海外业务布局 - 海外市场已覆盖欧洲、东南亚、南亚及独联体区域 [1][3] - 通过拓展渠道商网络、优化产品本地化适配及构建高效服务体系提升竞争力 [1] 经营现金流分析 - 2024年上半年经营活动现金流量净额下降 [2][3] - 下降主因：供应商货款支付方式由货到付款改为票到付款（结算期顺延一个月），导致购买原材料支付现金同比增加 [2] - 次要原因：上半年营运费用增加导致职工薪酬及其他经营现金支出增加 [2]

股价及交易表现 - 8月26日公司股价上涨0.27% 成交额达4727.26万元 [1] - 当日融资买入770.89万元 融资偿还766.28万元 实现融资净买入4.61万元 [1] - 融资融券余额合计5014.65万元 其中融资余额5014.65万元占流通市值2.21% [1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年70%分位水平 显示较高位运行 [1] - 融券余量为0股 融券余额0元 但处于近一年90%分位水平 [1] - 融券偿还与卖出量均为0股 当日无融券交易活动 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数5148户 较上期增加0.65% [2] - 人均流通股16821股 较上期减少0.64% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入2.20亿元 同比增长16.87% [2] - 同期归母净利润2187.59万元 同比减少6.59% [2] 分红派现记录 - A股上市后累计派现8316.57万元 [3] - 近三年累计派现4394.97万元 [3] 公司基本情况 - 公司成立于2003年4月3日 于2021年4月29日上市 [1] - 总部位于深圳市宝安区 主营工业自动化领域电机驱动和控制系统 [1] - 收入构成：通用变频器53.48% 伺服系统30.21% 一体化专机13.31% 其他业务合计2.99% [1]

财务表现 - 营业总收入2.2亿元，同比增长16.87%，主要受益于合并腾禾电机收入、海外订单增加及新能源业务拓展[1][2] - 归母净利润2187.59万元，同比下降6.59%，第二季度净利润1271.86万元，同比下降17.08%[1] - 扣非净利润1848.06万元，同比增长11.82%[1] - 毛利率33.06%，同比下降8.72个百分点，净利率9.95%，同比下降20.07%[1] - 三费占营收比14.42%，同比上升5.47%，主要因销售团队扩充、合并范围扩大及汇兑损益增加[1][2][3] 资产负债与现金流 - 货币资金9729.64万元，同比增长57.09%[1] - 应收账款1.4亿元，同比增长7.63%，占最新年报归母净利润比例达369.22%[1][5] - 有息负债3.58万元，同比下降90.19%[1] - 每股经营性现金流0.02元，同比下降83.47%，主要因支付供应商货款及职工薪酬现金增加[1][3] - 固定资产同比增长73.85%，因总部房产转固[2] 业务发展与战略 - 新能源业务持续拓展，海外市场覆盖欧洲、东南亚、南亚及独联体区域，通过渠道商网络和本地化适配提升竞争力[2][5] - 运动控制器产品已在客户端应用，公司将坚持差异化竞争策略优化产品性能[6] - 核心团队建设聚焦八类"刀锋岗位"，通过内外并举策略引进高端人才[7][8] - 与金蝶合作研发管理领域，落地PLM系统提升研发效率，计划深化战略合作[8] 投资回报与运营效率 - 去年ROIC为4.92%，净利率10.31%，历史中位数ROIC为12.83%[3] - 研发费用同比下降8.52%，因股权激励费用减少[3] - 投资活动现金流净额同比增长124.03%，因理财到期收款[3]

会议基本信息 - 股东会将于2025年9月8日14点30分在深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月8日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次会议审议《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》 该议案已通过公司第五届董事会第十三次会议审议 [2] - 议案公告于2025年8月23日发布于上海证券交易所网站及指定媒体 会议资料将在会前于同一网站刊登 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 投票安排 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 首次使用需完成身份认证 [2] - 公司委托上证信息提供"一键通"智能短信服务 向股权登记日股东推送参会邀请及议案信息 [3][4] - 重复表决以第一次投票结果为准 所有议案均需表决完毕才能提交 [4] 参会人员资格 - 股权登记日(2025年9月2日)收市时登记在册的A股股东有权参会 股份代码688395 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4][6] 会议登记方式 - 股东需持股票账户卡及身份证件原件 委托代理人需额外提供授权委托书原件 [5] - 机构股东需提供营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明及授权委托书 [5][6] - 可通过信函或电子邮件方式登记 需注明股东姓名、账户及联系方式 并附证明文件复印件 [6] 联系方式 - 会议联系人为邹敏 地址为深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋 [6] - 联系电话0755-86267396 邮编518133 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月22日上午10:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事五人 实到董事五人 由董事长涂从欢主持 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月12日通过电子邮件送达全体董事 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告符合监管要求且公允反映财务状况 [1][2] - 报告内容真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 认为募集资金使用符合法规要求 未出现变相改变用途或损害股东利益情形 [2] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] 子公司授信安排 - 全资子公司武汉正弦电气技术有限公司拟申请不超过7000万元人民币综合授信额度 [2] - 授信额度可循环使用 涵盖流动资金贷款 银行承兑汇票等多种融资品种 [2] - 该议案尚需提交股东会审议 表决结果为5票同意 [2][3] 子公司担保安排 - 公司将为全资子公司银行授信提供担保 认为担保风险可控且符合整体发展战略 [3][4] - 担保对象资产信用状况良好 具备偿债能力 [4] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [4] 股权激励调整 - 董事会审议通过作废部分2023年限制性股票 合计作废771,440股 [4] - 董事徐耀增作为激励对象回避表决 最终表决结果为4票同意 [4][5] - 作废依据为股权激励管理办法及公司激励计划相关规定 [4] 行动方案评估 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [5] - 认为报告符合相关规定要求 [5] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [5] 股东会筹备 - 董事会同意于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东会 [5][6] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合方式 [5] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [6]

公司担保事项 - 公司为全资子公司向银行申请授信额度提供不超过人民币7000万元担保 [1] - 公司第五届董事会审计委员会及董事会分别于2025年8月12日和8月22日审议通过担保议案 [1] - 截至公告披露日 公司对全资子公司担保余额为人民币929.91万元 占最近一期经审计净资产比例1.22% 占总资产比例1.01% [1]