监事会会议召开情况 - 深圳市正弦电气股份有限公司第五届监事会第九次会议于2025年5月29日上午11:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及相关材料已于2025年5月23日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席欧阳博主持 应到监事3人 实到3人 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 监事会认为该举措有利于提高募集资金使用效率 符合公司及全体股东利益 特别强调未损害中小股东权益 [1] - 该决策符合《上市公司监管指引第2号》《科创板股票上市规则》及《自律监管指引第1号》等监管要求 [1][2] - 议案无需提交股东大会审议 具体内容详见同日披露的2025-028号公告 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行2150.00万股，募集资金总额34292.50万元，净额29743.25万元[2] 项目投入 - 截至2025年4月30日，生产基地技改及扩产项目投入1935.42万元，计划投资5006.37万元[4] - 收购腾禾精密电机100%股权项目投入2425.92万元，计划投资4256.00万元[4] - 腾禾电机生产升级改造项目投入52.65万元，计划投资4256.00万元[4] - 研发中心项目投入6544.02万元，计划投资8320.00万元[4] - 营销及服务网络建设项目投入3215.74万元，计划投资4950.00万元[4] - 补充流动资金投入6010.87万元，计划投资6010.87万元[4] 资金调整 - 深圳研发中心建设项目预计节余1535.13万元，计划投入5530.00万元，累计投入4481.34万元[6] - 公司计划将节余的1535.13万元永久补充流动资金[8] 议案通过 - 2025年5月29日，公司董事会和监事会审议通过部分募投项目结项及资金补充议案[10]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-028 深圳市正弦电气股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至2025年4月30日，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资 金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投 截至 资总额 | 2025 年 4 月 30 日累 计投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 生产基地技改及扩产项目 | 5,006.37 | 1,935.42 | | 二 | 收购腾禾精密电机（苏州）有 限公司 100%股权项目 | 4,256.00 | 2,425.92 | | 三 | 腾禾电机生产升级改造项目 | 1,200.00 | 52.65 | | 四 | 研发中心项目 | 8,320.00 | 6,544.02 | | （一） | 深圳研发中心建设项目 | 5,530.00 | 4,481.34 | | （二） ...

经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-027 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 29 日上午 11:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 23 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应到监 事三 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-029 深圳市正弦电气股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.15元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/5 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本86,597,720股为基数，每股派发现金 红利0.15元（含税），共计派发现金红利12,989,658元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/5 | 2025/6/6 ...

新股发行 - 2025年5月23日中策橡胶（证券代码732049）以46.50元价格发行[1] 权益提示 - 涉及ST立方（300344）、三生国健（688336）、南京港（002040）等多家公司权益日期及公告链接[1] 异常波动 - 利君股份（002651）、成飞集成（002190）等公司出现严重异常波动[1] 可能强制退市 - *ST锦港（600190）可能被强制退市[6] 可能终止上市 - 大立科技（002214）等公司可能终止上市[8] 可能暂停上市 - 创意信息（300366）可能暂停上市[9] 转股价格调整 - 宙邦转债（123158）转股价格调整生效日期为2025年5月23日，奥佳转债（128097）等多只转债也有转股价格调整安排[9]

股票要约收购 - ST新潮要约申报期为2025年4月23日至2025年5月22日[1] 股票异常波动 - 利君股份出现严重异常波动[1] 可能强制退市 - *ST锦港、*ST锦港B、*ST鹏博存在可能强制退市情况[4][6] 可能终止上市 - 大立科技、*ST迪威、*ST海越等公司存在可能终止上市情况[7] 可能暂停上市 - 创意信息可能暂停上市[8] 转股价格调整 - 宙邦转债、伟隆转债、嘉泽转债等多只可转债转股价格调整，生效日期在2025年5月22 - 30日不等[8] 转股期限 - 领益转债转股期限为2025年5月22日至2030年11月17日[8] 债券赎回 - 22广金K1、华翔转债、22漳九06等多只债券有赎回登记日安排，时间在2025年5 - 6月[8]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-026 深圳市正弦电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司股价短期波动幅度较大，特别提醒广大投资者注意投 资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 5 月 16 日、2025 年 5 月 19 日、2025 年 5 1 月 20 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据 《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交 易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，经公司自查并向公司实际 控制人发函确认，现就有关情况说明如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 5 月 16 日、2025 年 5 月 19 日、2025 年 5 月 20 日连续 3 个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券 ...

《关于深圳市正弦电气股份有限公司股票 交易异常波动询证函》的回函 实际控制人： 涂从欢 《关于深圳市正弦电气股份有限公司股票交易异常波动询证函》已收悉，现 就公司询证事项回复如下： 一、截至目前，作为深圳市正弦电气股份有限公司的实际控制人，不存在处 于筹划阶段的涉及公司的重大事项，包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发 行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，亦不存在其他应披 露而未披露的重大信息。 二、本人及本人的一致行动人淮安力达投资合伙企业（有限合伙）在深圳市 正弦电气股份有限公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情形。 特此函复。 （以下无正文） （本页无正文，为《<关于深圳市正弦电气股份有限公司股票交易异常波动 询证函>的回函》）之签署页） 致：深圳市正弦电气股份有限公司 张晓光 2025 年 5 月 20 日 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋 8F803 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-025 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,646,158 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,646,158 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.1748 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...