深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司主营业务正常运作和 资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 （包括但不限于银行大额存单、结构性存款、债券、基金投资、券商理财产品等）， 资金使用额度不超过人民币 3.00 亿元（包含 3.00 亿元，且包含全资子公司武汉 市正弦电气技术有限公司和腾禾精密电机（苏州）有限公司购买理财产品使用额 度），在上述额度内资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行 使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该 事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-018 深圳市正弦电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-015 深圳市正弦电气股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级 管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同 时结合公司实际经营情况、所处行业薪酬水平以及相关人员的履职情况，制定 了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司第五届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）独立董事薪酬 独立董事2025年度薪酬领取标准：税前8万元/年。 （二）非独立董事、监事、高级管理人员薪酬 1、在公司担任具体职务的非独立董事、监事和高级管理人员按其任职岗 位领取薪酬，不另行领取津贴； 2、薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相 关法规执行 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10342 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ar.cnof.gov.cn）"进行查询 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///c.cn.of.gov.cn）"进行查询 深圳市正弦电气股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于深圳市正弦电气股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10342号 深圳市正弦电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市正弦电气股份有限公司(以下简 称"正弦电气") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 正弦电气董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-021 深圳市正弦电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股 东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核 算时，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该 解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）本次会计政策变更时间 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后 ...

公司代码：688395 公司简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市正弦电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关于深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市正弦电气股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86267396 深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 0 (2) O 0 0 信会师报字[2025]第 ZI10341 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 0 0 U 深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 1-2 | | | 情况专项报告 | | | | 1 Í | 汇总表 | | | | = | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 0 ( 0 (1) 0 0 0 0 立信会计师事务所(特殊普通合伙) A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-016 深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易 所同意，2021 年 4 月，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股， 募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其 他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资 金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保 荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况具 体如 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-017 深圳市正弦电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最 高额不超过人民币 1.00 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知 存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公 司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《审计委员会 工作细则》的有关规定，作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会成员，我们始终秉持勤勉尽责的原则，认真行使职权，关注公司发 展状况，充分履行了审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会的履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由田志伟先生、黄劲业先生和张晓光先生三名成员 组成，其中田志伟先生和黄劲业先生为独立董事，田志伟先生为审计委员会召集人， 具备会计专业资格。2024 年 9 月，公司完成了董事会换届选举工作，第五届董事会 审计委员会由蔡贵龙先生、文广先生、张晓光先生组成，其中蔡贵龙先生、文广先生 为独立董事，蔡贵龙先生担任审计委员会召集人，具备会计专业资格。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 9、《关于<2023 | 年度董事会审计委员会对会计师事 | 务所履行监督职责情况报告>的议案》； | | | | | ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-019 深圳市正弦电气股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、 自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。 （二）项目信息 1、人员信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 20 ...