监事会会议召开情况 - 深圳市正弦电气股份有限公司第五届监事会第九次会议于2025年5月29日上午11:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及相关材料已于2025年5月23日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席欧阳博主持 应到监事3人 实到3人 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 监事会认为该举措有利于提高募集资金使用效率 符合公司及全体股东利益 特别强调未损害中小股东权益 [1] - 该决策符合《上市公司监管指引第2号》《科创板股票上市规则》及《自律监管指引第1号》等监管要求 [1][2] - 议案无需提交股东大会审议 具体内容详见同日披露的2025-028号公告 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行2150.00万股，募集资金总额34292.50万元，净额29743.25万元[2] 项目投入 - 截至2025年4月30日，生产基地技改及扩产项目投入1935.42万元，计划投资5006.37万元[4] - 收购腾禾精密电机100%股权项目投入2425.92万元，计划投资4256.00万元[4] - 腾禾电机生产升级改造项目投入52.65万元，计划投资4256.00万元[4] - 研发中心项目投入6544.02万元，计划投资8320.00万元[4] - 营销及服务网络建设项目投入3215.74万元，计划投资4950.00万元[4] - 补充流动资金投入6010.87万元，计划投资6010.87万元[4] 资金调整 - 深圳研发中心建设项目预计节余1535.13万元，计划投入5530.00万元，累计投入4481.34万元[6] - 公司计划将节余的1535.13万元永久补充流动资金[8] 议案通过 - 2025年5月29日，公司董事会和监事会审议通过部分募投项目结项及资金补充议案[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2150.00万股，募集资金总额34292.50万元，净额29743.25万元[1] 项目投入 - 截至2025年4月30日，多项目有累计投入及计划投入金额，如生产基地技改及扩产项目累计投入1935.42万元，计划投入5006.37万元[4] 资金安排 - 深圳研发中心建设项目预计节余募集资金1535.13万元，计划永久补充流动资金[6][9] 项目决策 - 2025年5月29日，公司董事会和监事会审议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[1][10] - 监事会和保荐机构均同意部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金[12][13]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年5月29日11:00召开[2] - 会议通知及材料于2025年5月23日以邮件送达全体监事[2] - 会议应到实到监事均为三人[2] 议案情况 - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案[3] - 议案表决3票同意，无需提交股东大会[3] - 相关内容详见2025 - 028公告，5月30日发布[4][6]

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.15元[3] - 以总股本86,597,720股为基数，派发现金红利12,989,658元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）日与现金红利发放日为2025/6/6[3] - 利润分配方案于2025年5月20日股东大会审议通过[4] 股东红利 - 股东涂从欢等所持股份现金红利公司自行发放[11] - 不同持股时长和类型股东红利实发金额及税负不同[12][13][14]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-026 深圳市正弦电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司股价短期波动幅度较大，特别提醒广大投资者注意投 资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 5 月 16 日、2025 年 5 月 19 日、2025 年 5 1 月 20 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据 《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交 易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，经公司自查并向公司实际 控制人发函确认，现就有关情况说明如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 5 月 16 日、2025 年 5 月 19 日、2025 年 5 月 20 日连续 3 个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券 ...

重大事项 - 公司实际控制人无筹划阶段涉及公司的重大事项[1] - 无应披露而未披露的重大信息[1] 股票交易 - 实际控制人及一致行动人在异常波动期无买卖公司股票情形[1]

股东大会安排 - 公司2024年年度股东大会由董事会根据2025年4月25日第五届董事会第八次会议议案召集[3] - 公司董事会于2025年4月26日在上海证券交易所网站发布股东大会通知[4] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月14日[5] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 现场出席股东（含委托代理人）5名，持股30,076,607股，占比34.7314%[8] - 网络投票股东18名，代表股份18,569,551股，占比21.4435%[9] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>等多项议案同意股数占比99.1990%[12][14][16][17] - 公司2024年度利润分配预案表决，同意48,256,513股，占比99.1990%；弃权389,645股，占比0.8010%[18] - 中小投资者对2024年度利润分配预案表决，同意1,411,893股，占比78.3715%；弃权389,645股，占比21.6285%[19] - 公司董事涂从欢2025年度薪酬方案表决，同意2,204,933股，占比84.9791%；反对100股，占比0.0039%；弃权389,645股，占比15.0171%[20] - 中小投资者对董事涂从欢2025年度薪酬方案表决，同意1,411,793股，占比78.3659%；反对100股，占比0.0055%；弃权389,645股，占比21.6286%[20] - 公司董事徐耀增2025年度薪酬方案表决，同意48,086,673股，占比99.1960%；反对100股，占比0.0002%；弃权389,645股，占比0.8038%[23] - 中小投资者对董事徐耀增2025年度薪酬方案表决，同意1,411,793股，占比78.3659%；反对100股，占比0.0055%；弃权389,645股，占比21.6286%[23] - 公司使用部分闲置自有资金购买理财产品议案表决，同意48,255,413股，占比99.1967%；反对1,100股，占比0.0022%；弃权389,645股，占比0.8011%[31] - 中小投资者对使用部分闲置自有资金购买理财产品议案表决，同意1,410,793股，占比78.3104%；反对1,100股，占比0.0610%；弃权389,645股，占比21.6286%[31] - 公司续聘2025年度会计师事务所议案表决，同意48,256,413股，占比99.1988%；反对100股，占比0.0002%[32] - 公司2025年度多位董事、监事薪酬方案多项表决中，多数同意股数占比达99.1988%，反对100股占比0.0002%，弃权389,645股占比0.8010%[24][26][27][28][30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意48,256,413股，占比99.1988%；反对100股，占比0.0002%；弃权389,645股，占比0.8010%[34] - 中小投资者对《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意1,411,793股，占比78.3659%；反对100股，占比0.0055%[34] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意48,255,413股，占比99.1967%；反对390,745股，占比0.8033%[34] - 中小投资者对《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意1,410,793股，占比78.3104%；反对390,745股，占比21.6896%[35]

深圳市正弦电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋 8F803 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-025 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,646,158 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,646,158 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.1748 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

公司经营情况 - 2024年营业收入3.67亿元，同比下降1.72%，主要因物流和建筑机械行业收入减少[9] - 归母净利润3783.24万元，同比下降26%，扣非净利润2977.27万元，同比下降32.67%，主要因销售团队扩充及收购腾禾电机导致费用增加[9] - 研发投入占比提升至10%，同比增加1.11个百分点，持续扩充研发团队[9] - 经营活动现金流净额5246.85万元，同比增长46.75%，主要因销售回款增加及采购支付减少[9] 战略布局与资本运作 - 完成对腾禾电机100%股权收购，新增商誉192.46万元，完善伺服系统产业链[9][34] - 计划使用不超过3亿元闲置自有资金购买理财产品，期限不超过12个月[51] - 拟申请简易程序向特定对象发行股票，授权董事会决定发行数量（不超过总股本30%）、定价及对象（不超过35名）等事项[54][55][56] - 深圳总部新址启用，定位科技商务核心区，强化人才吸引与品牌形象[30] 产品与市场策略 - 销售体系改革：国内聚焦伺服系统（物流/激光设备等）和变频器（线缆/暖通设备等）细分行业，海外以渠道销售为核心并计划设立分公司[26][27] - 研发端组建专职产品线团队，建立"客户需求-研发闭环"机制，2024年伺服系统收入占比提升但被传统业务下滑抵消[27][28] - 推进智能制造升级，计划建设智能化PCBA车间实现全流程自动化生产[29] 公司治理与董事会运作 - 2024年召开9次董事会会议审议53项议案，完成董事会换届选举（第五届董事会非独董涂从欢等3人，独董文广等2人）[10][11] - 2025年拟向全体股东每10股派现1.5元（含税），合计分红1298.97万元，占净利润34.33%[48] - 续聘立信会计师事务所，2025年审计费用67万元（含子公司审计）[52] - 修订《募集资金管理制度》，新增违规整改与责任追究条款[53] 财务结构分析 - 总资产9.24亿元（+10.18%），货币资金占比11.01%，交易性金融资产（理财）占比25.3%[9] - 应收账款1.16亿元（+37.45%），主要因合并腾禾电机；应付账款1.04亿元（+39.52%）[9] - 负债率17.75%（+4.44个百分点），主要因收购产生的应付款项增加[9]