一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 神立音见 1、根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权,董事会确定公司 2023年 限制性股票激励计划的首次授予日为 2023年 10 月 25 日,该授予日符合《上市 公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规以及公司 《2023年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")中关于授予日的 相关规定。 天津美腾科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《天津美腾科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关规定,作为天津美腾科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着客观审慎的原则,基于独立客 观的立场,现对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-033 天津美腾科技股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、参加人员 公司董事长李太友先生、董事兼总裁梁兴国先生、董事会秘书陈宇硕女士、 财务总监王元伟先生、独立董事段发阶先生（如有特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 10 月 26 日（星期四）至 11 月 1 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meitengin@tjmeiteng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 天 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-032 天津美腾科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 第 1 页 共 9 页 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核查并出具了相关核查意见。 ●限制性股票首次授予日：2023 年 10 月 25 日 ●限制性股票首次授予数量：210.00 万股，占公司当前股本总额的 2.37% ●股权激励方式：第二类限制性股票 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"或"本次股权激励计划"） 规定的公司 2023 年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次 临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第五次会议 及第二届监事会第五次会议，审议 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-030 天津美腾科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于2023年10月25日上午10：00在天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023年10月20日以邮件方式发出会 议通知。会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事、部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由董事长李太友先生召集及主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议经过充分讨论，做出如下决议： 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《天津美腾科技股份有限公司2023年限 制性股票激励计划》的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事 会认为本次激励计划规定 ...

北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次激励计划的批准和授权 | 3 | 二、本次激励计划的授予日 | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 三、本次激励计划的授予条件 | 5 | 四、结论意见 6 | | 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见 德恒 01F20231192-02 号 致：天津美腾科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受天津美腾科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"美腾科技"）的委托，担任美腾科技 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）事项的专项法律顾问。本所 已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》 ...

《天津美腾科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划》(以下简称"《激 励计划》")的有关规定,对公司 2023年限制性股票激励计划(以下简称"本 次股权激励计划"）首次授予激励对象名单进行审核,发表核查意见如下: 1、本次股权激励计划首次授予激励对象名单与公司 2023 年第二次临时股东 大会批准的《激励计划》中规定的首次授予激励对象名单相符。 科技股价有限公司 N MEITENG TECHNOLOGY CO ... LTD 天津美腾科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 (截至首次授予日) 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《天津美腾科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") (5) 法律法规规定不得 ...

本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授数量 | 占授予 总量的 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （股） | | 的比例 | | | | | | | 比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 陈桂刚 | 中国 | 副总裁 | 108,000 | 4.65% | 0.12% | | 2 | 刘纯 | 中国 | 董事，副总裁 | 90,000 | 3.88% | 0.10% | | 3 | 陈宇硕 | 中国 | 董事，董事会秘书 | 72,000 | 3.10% | 0.08% | | 4 | 王元伟 | 中国 | 财务总监 | 72,000 | 3.10% | 0.08% | | 5 | 宋晨 | 中国 | 核心技术人员 | 54,000 | 2.33% | 0.06% | | 6 | 王家祥 | 中国 | 核心技术人员 | 54,000 | 2.33% | 0.06% | | | | ...

合规情况 - 2023年上半年公司在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情形[1] - 2023年上半年公司及其相关人员未受证监会行政处罚等[2] - 2023年上半年公司及其控股股东等不存在未履行承诺情况[3] 产品情况 - 公司智能化系统包含物联网平台等，有90多个应用模块、20多款仪器[6] - 智能干法选煤技术领先优势有缩小风险[5] - 智能化系统与仪器产品有同质化、价格竞争激烈风险[6] 财务数据 - 2023年1 - 6月研发投入3314.34万元，占营业收入13.39%[7] - 2023年1 - 6月煤炭行业主营业务收入占比94.86%[8] - 2020 - 2023年1 - 6月综合毛利率呈下降趋势[13] - 2023年6月末应收账款等账面价值合计37173.10万元[14] - 2023年6月末存货账面价值24029.75万元[15] - 2023年1 - 6月营业收入24758.07万元，较2022年同期增长37.31%[24] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3024.68万元，较2022年同期下降44.58%[24] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 8919.19万元，较2022年同期下降521.52%[24] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产144451.59万元，较2022年12月末下降0.02%[24] - 2023年6月末总资产177638.97万元，较2022年12月末下降1.02%[24] - 公司信用减值损失较2022年同期增加581.61万元[26] - 基本和稀释每股收益较去年同期下降58.54%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期下降46.43%[26] 研发情况 - 截至报告期末公司共拥有139名研发人员，占全部员工数量的30.48%[29] - 2023年1 - 6月公司研发投入较2022年同期增长34.62%[34] - 报告期内公司及其全资子公司新增专利申请58项，获专利授权40项，获软件著作权9项[35] - 智信平台数字驱动系统研发项目已结项[36] - TFS智能浮选研发项目处于小试阶段[36] - 选矿智能化研发项目处于现场项目试验阶段[36] 市场覆盖 - 截至报告期末，公司已累计向前10强煤炭企业中的8家、前20强中的17家提供服务[32] 募集资金 - 2022年12月公司发行A股募集资金总额108250.56万元，净额97442.67万元[38] - 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金15062.37万元[38] 股权结构 - 公司控股股东美腾资产直接持股比例为19.09%，并通过员工持股平台间接持股[41] - 董事长李太友合计持股比例25.2985%[45] - 董事、总裁梁兴国合计持股比例6.9472%[45] - 董事、常务副总裁张淑强合计持股比例6.2935%[45] - 本持续督导期内，公司相关人员持股未变动，无质押、冻结及减持情况[45]

北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 n 北京德恒律师事务所 7 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230015-03 号 致:天津美腾科技股份有限公司 为出具本法律意见,德恒律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 (七)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料; (八)公司本次会议股东表决情况凭证资料; (一)《公司章程》; (五)《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》; (六)公司于 2023年8月24日在上海证券交易所网站公布的《天津美腾科 技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(以下 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-029 天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,341,982 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,341,982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.4973 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.4973 | （四） 表决 ...