天津美腾科技股份有限公司 （八）其他投资。 第三条 公司对外投资活动应当遵守以下原则： （一）必须符合国家有关法律、法规、规范性文件和产业政策的规定； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件以及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产、无形资 产等进行的各种形式的投资活动，对外投资包括以下情形： （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的50%以上； （二）交易的成交金额占公司市值的50%以上； （二）必须符合公司的发展战略； （三）必须与公司规 ...

天津美腾科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强对天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 监督，防范和控制风险,规范公司内部审计工作，保障公司财务管理、会计核算 和生产经营符合国家各项法律、法规的要求，保障股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司各内部机构、公司下属分/子公司的财务收支、财务 预算、财务决算、资产质量、经营绩效，以及项目建设或者有关经济活动的真实 性、合法性和效益性进行监督和评价工作，以促进公司规范、健康发展。 第三条 内部审计部依照本制度的要求，认真组织做好内部审计工作，及时 发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效性，防范和 化解经营风险，维护公司正常生产经营秩序，促进公司提高经营管理水平，实现 资产的保值增值。 第四条 公司董事会、总裁和分/子公司负责人支持、保护内部审计机构和 审计人员履行内部审计职责 ...

天津美腾科技股份有限公司 防范控股股东或实际控制人及其他关联方 资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《天津美腾科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所指关联方是指依据《上市规则》所界定的关联法人、关联自然人和 视同公司关联人的法人或自然人。本制度所指关联交易是指依据《上市规则》所 界定的公司与关联方之间发生 ...

天津美腾科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，实现公司整体利益最大化 和保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司与 投资者关系工作指引》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与 投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治 理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、准确、完 整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或者泄露未 公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预期或承诺 ...

2、竞争力原则，公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力、 与外部薪酬水平相符； 3、体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 4、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 5、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与绩效考核挂钩、与 奖惩挂钩。 天津美腾科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励 与约束机制，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总裁、副总裁、 董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； 第六条 公司人力资源部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理 人员薪酬制度的具体实施。 第三章 薪酬的构成和标准 第七条 在公司任职的董事的薪酬依据其在公司担任的经营管理岗位 确定； 未在公司任职的董事原则上不在公司领取薪酬。 经公司股东会批准，公司可以另行发放董事津贴。 第八条 独立董事 ...

天津美腾科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展 理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创 新能力。公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施，董事会应当 ...

天津美腾科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范天津美腾科技股份有限公司（下称"公司"） 对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、法规和规范性文件及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司或控股子公司以第三人身份以自 有资产或信誉为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类 包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第三条 公司为控股子公司提供的担保视为对外担保，公司及控股子公司为 自身债务提供的担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会 做出决议前 ...

第三条 公司于 2022 年 10 月 09 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2022〕2405 号文注册，首次向社会公众发行人民 币普通股 2,211 万股，于 2022 年 12 月 09 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：天津美腾科技股份有限公司 公司英文名称：Tianjin Meiteng Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：天津市滨海新区中新天津生态城云溪道 420 号；邮政编 码：300480。 天津美腾科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由天 津美腾科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立， 在天津 ...

天津美腾科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证关联交易的公允性，切实保障投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《天津美腾科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将 关联交易非关联化。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的 订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人李太友,现提名何勇军为天津美腾科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任天津美腾科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与天津美腾科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...