财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入57,674.84万元，较上年同期增加1.19%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4,152.17万元，比上年同期下降44.07%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,168.48万元，比上年同期下降61.31%[3][6] - 营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润等较去年同期下降，比例分别为55.73%、53.78%、44.07%等[3][10] - 2024年末总资产186,847.27万元，较期初增加2.54%[3] 业务研发成果 - 2024年成功研发大处理能力H型智能干选机，处理能力提升50 - 100%[7] 订单业务数据关键指标变化 - 2024年新签订单90,158.39万元（合并口径），较2023年度增长37.08%[8] - 2024年已中标未签约订单11,764.62万元，累计取得订单101,923.01万元[8] - 2024年海外市场取得1.04亿元订单[8] - 2024年子公司莱煤智能签订总额达1.87亿元订单[8]

人事变动 - 监事陈磊因个人原因辞职，不再担任公司任何职务，未持股[2] - 公司推选金明国为第二届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 金明国1990年11月生，毕业于中国矿业大学[5] - 有公司研发及管理任职经历，未持股，无关联关系[5] - 任职资格符合规定，无不得担任情形[5]

会议基本信息 - 天津美腾科技2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日召开[4] - 会议召集公告于2024年12月27日发布，股权登记日为2025年1月7日[8] - 现场会议于2025年1月13日下午15:00在天津南开召开，网络投票时间为当天[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共32人，代表1724268股，占比3.4408%[11][12] - 出席现场会议的8人代表1635050股，占比3.2628%；网络投票24人代表89218股，占比0.1780%[12] - 出席会议中小投资者25人，代表89418股，占比0.1784%[13] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意1705286股，占98.8991%[18] - 中小投资者同意70436股，占78.7716%[18] 会议合规 - 会议表决程序合法有效，德恒律师认为会议召集等符合规定，决议合法有效[16][17][19][20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日在天津南开召开[2] - 出席股东和代理人32人，所持表决权占比3.4408%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[8] 股权相关数据 - 截至股权登记日总股本88,430,000股，回购专用账户股份2,818,015股[2] 议案表决情况 - 《2025年度日常关联交易预计议案》同意票比例78.7716%[6] - 普通股股东同意票比例98.8991%[8] 律师见证 - 见证律所北京德恒，律师廖齐越、赵亮亮[9] - 会议程序及决议合法有效[9]

业绩数据 - 2024年度预计日常关联交易金额5480万元[4] - 2024年初至12月20日，向大地购料预计200万元，实际8.5万元[6] - 2024年初至12月20日，向大地销货预计5000万元，实际2748.49万元[6] - 2024年初至12月20日，向西藏美腾销货预计280万元，实际293.20万元[7] - 2025年预计向关联人销售金额5400万元，占同类业务9.47%[6] 关联方信息 - 大地公司注册资本12328万元，2023年末总资产407278.57万元等[8] - 西藏美腾注册资本500万元，美腾科技持股40%[9][10] - 大地公司持有公司9.67%股份，谢美华、王冬平分别持其9.14%、7.08%股份[11] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易主要为销售产品、服务[13] - 公司及子公司将在预计范围内与关联方签协议[14] 决策审批 - 2025年度日常关联交易预计获董事会、监事会审议通过[1][19] - 获独立董事专门会议审议通过，独立董事发表同意意见[19] - 保荐机构对2025年度预计事项无异议[20]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月13日15点[2] - 网络投票起止时间为2025年1月13日[2] - 股权登记日为2025年1月7日[13] - 股东登记时间为2025年1月8日（8:30 - 11:30、13:30 - 17:00）[15] 会议地点及联系方式 - 会议地点在天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室[2] - 会议联系人杨正玲，电话022 - 23477688，传真022 - 23477688，邮箱meitengin@tjmeiteng.com[18] 其他信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] - 审议议案《关于2025年度日常关联交易预计的议案》已在2024年12月26日通过相关会议审议，2024年12月27日披露[7] - 异地股东需在2025年1月9日16:30前送达资料[15] - 本次股东大会会期为半天[19]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年12月26日下午14：00通讯召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 决策事项 - 监事会同意公司用部分闲置资金现金管理，议案3票赞成通过[3][5][6] - 监事会同意2025年度日常关联交易预计，议案尚需股东大会审议[7][8][10]

资金募集 - 公司首次公开发行2211万股，发行价48.96元/股，募集资金总额10.825056亿元，净额9.744267亿元[2] 现金管理 - 公司拟用不超8.8亿元闲置资金现金管理，闲置募集资金不超3.8亿，自有资金不超5亿[1] - 闲置募集资金买结构性存款等，自有资金买银行理财等，期限均不超12个月[8][9] - 募集资金收益优先补足项目和流动资金，自有资金收益归公司[13][14] 审批情况 - 现金管理议案经董事会、监事会审议通过，保荐机构同意[20][21][22] 公告信息 - 公告日期为2024年12月27日[23]

募资情况 - 公司首次公开发行2211万股A股，发行价48.96元/股，募资总额108250.56万元，净额97442.67万元[2] 资金管理 - 公司计划用不超38000万元闲置募集资金、不超50000万元闲置自有资金进行12个月现金管理[5][6] - 闲置募集资金买高安全性、好流动性产品，收益优先补足募投及日常资金[7][12] - 闲置自有资金买低风险、好流动性产品，收益归公司[8][13] 决策情况 - 相关议案经董事会、监事会审议通过，授权管理层办理，财务部实施[17][10]

回购计划 - 预计回购金额3500万元至7000万元[2] - 回购价格上限调整为34.71元/股[4] 实际回购情况 - 实际回购股数2818015股，占总股本3.19%[2][6] - 实际回购金额62058219.41元[4][6] - 实际回购价格区间18.14元/股至24.74元/股[4][6] - 回购均价22.02元/股[6] 股份结构变化 - 回购前限售股57435000股，占比64.95%；无限售股30995000股，占比35.05%[10] - 回购后限售股54321000股，占比61.43%；无限售股34109000股，占比38.57%[10] - 回购专用账户回购后有2818015股，占比3.19%[10] 股份用途 - 已回购股份用于员工持股或股权激励，三年未实施则减资[11]