提名委员会决议 因此,我们同意提名李太友先生、梁兴国先生、张淑强先生、刘纯先生、顾 岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交董事会审议。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交第二届董事会第二十一次会议审议。 二、审议通过《关于审查第三届董事会独立董事候选人资格的议案》 iTeng 天津美腾科技股份有限公司 IN MEITENG TECHNOLOGY CO ITD 天津美腾科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议(以下简称"本次会议")于 2025年 11月 14日以通讯方式 召开。本次会议由提名委员会召集人段发阶先生召集并主持,应参会委员三名, 实际参会委员三名,召开方式、召集方式、参会人数符合《天津美腾科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《天津美腾科技股份有限公司董事会 提名委员会工作细则》的有关规定。 一、审议通过了《关于审查第三届董事会非独立董事候选人资格的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满,公司持股 5%以上股东李太友先生提 名 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管 理以及部分募投项目延期事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美腾科技本次终止部分募 投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期事 项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 | 累计投入募 | 项目状 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金额 | 集资金金额 | 态 | | 1 | 智能装备生产及测试基地建设项目 | 12,103.27 | 12,103.2 ...

天津美腾科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，明确股东会职责和程序，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法 律、行政法规、规范性文件及上市后适用的《天津美腾科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 ...

天津美腾科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》和《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当披露的信息存在《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，由公司 自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的监管。 第二章 暂缓与豁免披露信息范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（ 以下统称国家秘密），依法豁免披露。 第五 ...

天津美腾科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范董事的选举，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件以及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关 制度规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与 应选董事总人数的乘积，股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以用所有的 投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选 董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 在股东会上，拟选举董事时，董事会应当在召开股东会的通知中， 表明该次董事选举采用累积 ...

天津美腾科技股份有限公司 信息披露管理制度 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保 所有投资者可以平等获取信息，不得向单个或部分投资者透露或泄露。 第四条 公司董事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司所 披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准 确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第 1 页 共 26 页 第五条 公司应当建立内幕信息管理制度。公司及其董事、高级管理人员和 其他内幕信息知情人在信息披露前，应当将内幕信息知情人控制在最小范围。 第一章 总则 第一条 为提高天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规、规范性文件以及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关制度 ...

第一节 董事会 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董事会成员中应当有三分 之一以上独立董事（其中至少有一名会计专业人士），1 名职工董事。 天津美腾科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事会 的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及上市后适用的《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第四条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门 委员会对董事会负责。 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会 ...

项目终止决定 - 公司拟终止智慧工矿项目，相关议案已于2025年11月20日获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议[1] - 终止原因为下游煤炭行业下行，导致企业对洗选环节信息系统和云产品的开支降低[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年10月31日，智慧工矿项目累计投入募集资金907.61万元[1] - 该项目剩余募集资金8441.61万元将继续存放于原募集资金专户[1] 研发项目延期 - 研发中心建设项目的实施进度不及预期[1] - 该项目达到预定可使用状态的日期从2026年1月延期至2027年1月[1]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-033 天津美腾科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情 况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司第三届董事会独立董事候选人，其中邢月改女士为会计专业人士。独立董事候 选人均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的培训学习并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。上述候选人简历详见本公告附件。 根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易 所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事候选人声明与承诺》 ...

独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关 规定(如适用); (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 本人邢月改,已充分了解并同意由提名人李太友提名为天津美腾科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任天津美腾科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所 必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管规 则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司 ...