证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-030 天津美腾科技股份有限公司 根据公司经营发展需要，结合公司发展战略规划，公司拟将注册地址由 "天津市滨海新区中新生态城中滨大道以南生态建设公寓 8 号楼 1 层 137 房间" 变更为"天津市滨海新区中新天津生态城云溪道 420 号"；拟将"非居住房地产 租赁"增加至公司的经营范围。 变更前的经营范围如下： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；环境保护专用设备销售； 环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自 动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；人工 智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；终端计量设 备销售；计量技术服务；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；信息咨询 第 1 页 共 5 页 服务（不含许可类信息咨询服务）；土石方工程施工；工业工程设计服务；工 业设计服务；工程管理服务；矿物洗选加工；煤炭洗选；新能源汽车废旧动力 蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；蓄电池租赁；电池销售 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人康鹏,已充分了解并同意由提名人李太友提名为天津美腾科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任天津美腾科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问 题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-031 天津美腾科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募 集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况终止首次公开发行 股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"智慧工矿项目"，并将剩余 募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理；同意将"研发中心建设项目"达 到预定可使用状态日期由 2026 年 1 月延期至 2027 年 1 月。保荐机构华泰联合证 券有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见，公司募投项目终止事项尚 需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-032 天津美腾科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机 构，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人李太友,现提名邢月改为天津美腾科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己书面同意出任天津美腾科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与天津美腾科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人李太友,现提名康鹏为天津美腾科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任天津美腾科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与天津美腾科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训课程的学习。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问 题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定(如适用); (七 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何勇军,已充分了解并同意由提名人李太友提名为天津美腾科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任天津美腾科技股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 第 1 页 共 4 页 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-034 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 天津美腾科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 9 日 至2025 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 第 1 页 共 9 页 股东大会召开日期：2025年12月9日 本次股东大会采用的网络投 ...

天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-029 一、监事会会议召开情况 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议于 2025 年 11 月 20 日 14：00 以通讯方式召开，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，会议通知已于 2025 年 11 月 14 日通过电子邮 件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集及主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结 合公司第二届监事会任期即将届满的 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-028 天津美腾科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于2025年11月20日上午10：00以通讯的方式召开。本次会议已于2025年11 月14日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由 董事长李太友先生召集及主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，会议合法有效。 本次会议经过充分讨论，做出如下决议： 一、审议通过《关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据公司经营发展需要，结合公司发展战略规划，公司拟将注册地址由"天 津市滨海新区中新生态城中滨大道以南生态建设公寓 8 号楼 1 层 137 房间"变更 为"天津市滨海新区中新天津生态城云溪道 4 ...