公司治理 - 2025年12月9日完成董事会换届选举，第三届董事会任期三年[1][2] - 选举李太友为董事长兼法定代表人，张淑强为副董事长[3] - 聘任梁兴国为总裁，张淑强等为副总裁，张淑强为常务副总裁[5] - 聘任陈宇硕为董事会秘书，王元伟为财务总监[5] - 聘任杨正玲为证券事务代表[7] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[8][9] 人员变动 - 换届后陈宇硕等离任不再担任董事[8] - 邓晓阳等不再担任公司监事职务[9] 人员持股与资格 - 陈桂刚等直接持股0股，持股比例0%[13][14][15][17] - 陈桂刚等与公司人员无关联，符合任职资格[13][14][15][17] 人员履历 - 陈宇硕2020年3月至2025年12月任公司董事[13] - 杨正玲2020年12月至今任公司证券事务代表[17] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话022 - 23477688，邮箱meitengin@tjmeiteng.com [9]

公司会议 - 2025年12月9日召开第二次临时股东大会通过变更注册地址等议案[1] - 同日召开第五次职工代表大会选举李丽为第三届董事会职工代表董事[1] 人员任职 - 第三届董事会中兼任高管和职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2] - 李丽现任人力部副部长，曾担任职工代表监事[6] 人员信息 - 李丽1982年出生，本科学历，无公司股份，无关联关系[6] 时间信息 - 公告发布时间为2025年12月10日[4]

会议信息 - 股东大会于2025年12月9日在天津市南开区召开[2] - 出席会议股东和代理人33人，所持表决权数量52,116,510，占公司表决权数量比例60.8753%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部列席或出席会议[5] 股权情况 - 截至股权登记日总股本88,430,000股，回购专用账户股份数2,818,015股无表决权[2] 议案表决 - 《关于变更注册地址等议案》同意票数52,111,109，比例99.9896%[6] - 《关于修订部分内部制度的议案》多数子议案同意票数52,111,109，比例99.9896%[6] - 《关于终止部分募投项目议案》同意票数52,111,109，比例99.9896%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数52,098,109，比例99.9646%[9] - 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》同意票数4,268,009，比例99.8736%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数4,255,009，比例99.5694%[13] 董事选举 - 选举康鹏等独立董事得票数占比超96%[10] - 选举李太友等非独立董事部分得票数占比超75%[11] - 《关于选举李太友先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》同意票数10,831,489，比例253.4624%[13] - 《关于选举梁兴国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》同意票数2,567,005，比例60.0692%[13] - 《关于选举张淑强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》同意票数2,566,004，比例60.0458%[13] - 《关于选举刘纯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》同意票数2,568,004，比例60.0926%[13] - 《关于选举顾岩先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》同意票数2,570,504，比例60.1511%[13] - 《关于选举康鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》同意票数2,570,005，比例60.1394%[13] - 《关于选举何勇军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》同意票数2,565,004，比例60.0224%[13] - 《关于选举邢月改女士为公司第三届董事会独立董事的议案》同意票数7,524,895，比例176.0864%[13]

会议信息 - 会议于2025年12月9日召开，召集人为董事会，公告距会议15日，股权登记日为12月3日[7][9] - 现场会议在天津南开召开，网络投票时间为12月9日[10] 参会情况 - 出席会议股东及代理人33人，代表股份数52,116,510股，占比60.8753%[12] - 中小投资者股东及代理人24人，代表股份数4,273,410股，占比4.9916%[13] - 公司有表决权股份总数为85,611,985股[12] 议案表决 - 《关于变更注册地址等议案》同意股数52,111,109，占比99.9896%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数52,098,109，占比99.9646%[21] - 《关于选举李太友先生为非独立董事的议案》同意股数103,403,689，占比198.4086%[21]

限售股解禁总体情况 - 12月9日共有6家上市公司发生限售股解禁，解禁总市值约104.34亿元 [1] 各公司解禁详情 - 一汽解放(000800)解禁股权激励限售流通股126.53万股 [1] - 凯龙股份(002783)解禁股权激励限售流通股286.56万股 [1] - 密尔克卫(603713)解禁股权激励限售流通股6.48万股 [1] - 宁波远洋(601022)解禁发行前股份限售流通股10.6亿股 [1] - 美腾科技(688420)解禁限售股763万股 [1] - 聚和材料(688503)解禁限售股1368.58万股 [1]

公司治理与股东协议 - 公司实际控制人李太友与股东大地公司、王冬平、谢美华签署了关于行使股东权利相关事宜的补充协议 [1] - 该补充协议将原一致行动协议的有效期延长至2026年12月9日 [1]

一致行动协议延期背景 - 公司实际控制人李太友与股东大地工程开发（集团）有限公司、王冬平、谢美华于2021年12月30日签署的《一致行动协议》原定有效期至2025年12月9日（即公司于上海证券交易所科创板上市后满3年之日）[1] - 该协议约定，在行使公司股东权利（包括股东大会、董事会提案权、表决权）时，大地公司、王冬平、谢美华需与李太友保持一致行动[1] - 协议明确一致行动关系仅限于行使股东权利事项，不影响各方主体及其所投资企业的独立性，包括独立进行投资决策、业务投标等[1] 协议执行情况及股权结构 - 在协议有效期内，相关股东均充分遵守了有关一致行动的约定及承诺，未发生违反协议的情形[2] - 截至公告披露日，实际控制人李太友直接和间接共控制公司股份34,021,000股，占公司总股本的38.4722%[2] - 股东大地公司直接持有公司股份8,550,000股，占总股本的9.6687%；王冬平直接持有1,961,900股，占2.2186%；谢美华直接持有2,158,100股，占2.4405%[2] 补充协议核心内容 - 鉴于原《一致行动协议》即将到期，各方于近日签署补充协议，一致同意将原协议的有效期延长至2026年12月9日[3] - 各方将按照原协议约定，继续在行使公司股东权利事项上保持一致行动[3] 对公司的影响 - 签署补充协议后，公司的实际控制权未发生变化，实际控制人仍为李太友[4] - 实际控制人李太友及其一致行动人合计持有的公司表决权股份未发生变化，不触及权益变动[4] - 协议的签署有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性[4]

一致行动协议续签背景 - 公司实际控制人李太友与股东大地工程开发（集团）有限公司、王冬平、谢美华于2021年12月30日签署的《一致行动协议》原定有效期至2025年12月9日，即公司于上海证券交易所科创板上市后满3年之日 [1] - 该协议约定各方在行使公司股东权利（包括股东大会、董事会提案权、表决权）时保持一致行动，但不影响各自主体及其所投资企业的业务独立性 [1] - 在协议有效期内，上述股东均充分遵守了约定，未发生违反协议的情形 [2] 股东持股情况 - 截至公告披露日，实际控制人李太友直接和间接共控制公司股份34,021,000股，占公司总股本的38.4722% [2] - 股东大地公司直接持有公司股份8,550,000股，占公司总股本的9.6687% [2] - 股东王冬平直接持有公司股份1,961,900股，占公司总股本的2.2186% [2] - 股东谢美华直接持有公司股份2,158,100股，占公司总股本的2.4405% [2] - 李太友及其一致行动人合计持有公司表决权股份未因本次续签发生变化 [4] 协议续签主要内容 - 经协商，各方于近日签署《一致行动协议的补充协议》，同意将原协议的有效期延长至2026年12月9日 [3] - 各方同意按照原协议约定，继续在行使公司股东权利事项上保持一致行动 [3] 协议续签对公司的影响 - 本次续签后，公司的实际控制权未发生变化，实际控制人仍为李太友 [4] - 协议的续签有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性 [4] - 本次续签不触及权益变动，也不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形 [4]

股权结构 - 李太友控制公司股份3402.10万股，占比38.4722%[2] - 大地公司持股855.00万股，占比9.6687%[2] - 王冬平持股196.19万股，占比2.2186%[2] - 谢美华持股215.81万股，占比2.4405%[3] 协议情况 - 《一致行动协议》有效期延至2026年12月9日[1][4] - 协议期内股东未违反约定[2] - 签补充协议后控制权、表决权未变[5] - 签协议利于公司战略和管理稳定[5] - 签协议无不利影响和损害中小投资者利益情形[5]

公司治理与股东协议 - 公司实际控制人李太友与股东大地工程开发（集团）有限公司、王冬平、谢美华签署的《一致行动协议》原定于2021年12月30日签署 [1] - 各方近日签署补充协议，将原《一致行动协议》的有效期延长至2026年12月9日 [1]