业绩相关 - 2022年10月9日获首次公开发行股票注册批复，发行2211万股，发行价48.96元/股，募资108250.56万元，净额97442.67万元[2] - 截至2025年10月31日，四个募投项目合计累计投入33578.16万元[4] 项目进展 - 智能装备生产及测试基地建设项目累计投入9667.68万元，已结项[4] - 智慧工矿项目累计投入907.61万元，拟终止，剩余资金8441.61万元存放原专户[4][8][10] - 研发中心建设项目累计投入9995.88万元，延期至2027年1月[4][12] - 创新与发展储备资金项目累计投入13006.99万元，已结项[4] 决策情况 - 2025年11月20日董事会和监事会通过终止部分募投项目和部分项目延期议案，终止需股东大会审议[2][16] - 终止部分募投项目利于提高资金使用效率，符合发展战略[15] - 部分募投项目延期符合实际，不涉及主体、用途及规模变更[15] 各方意见 - 监事会认为募投项目终止及延期合规，不影响经营[17] - 保荐机构认为募投项目终止及延期审慎，利于资金效率和股东利益[19]

事务所人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人196人，注册会计师1,549人，781人签过证券服务审计报告[3] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，相同行业审计客户383家[5] 财务数据 - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[5] - 上市公司年报审计收费总额62,047.52万元[5] - 公司2024年财报及内控审计收费82.68万元，含财报审计费67.08万元、内控审计费15.60万元[13] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 2023年9月在乐视网案中被判在1%范围内担责，案件二审中[7] - 近三年受行政处罚1次、监管措施15次，82名从业人员受处罚4次等[8] - 2025年11月20日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[16][17]

独立董事提名 - 李太友提名邢月为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[5][6] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[6] - 具高级会计师职称，有五年以上会计全职经验[6] 其他 - 邢月已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人声明时间为2024年11月14日[8]

独立董事提名 - 李太友提名康鹏为天津美腾科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人完成上交所独立董事履职学习平台课程学习[3] - 被提名人最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[7] - 兼任境内上市公司数量未超三家[8] 资格审查 - 被提名人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[9] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[9]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持有股份、任职股东单位等情况影响独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责无任职资格[6][7] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 其他要求 - 需取得证券交易所认可培训证明[8] - 已通过公司第二届董事会提名委员会审查[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月9日14点召开，地点在天津南开时代奥城写字楼C6南7层1号会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年12月9日，交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[3][4] - 会期半天，现场会议出席者食宿交通费自理[23] 议案相关 - 审议议案含变更注册地址、增加经营范围等多项内容[9][28] - 董事会换届选举应选非独立董事5人、独立董事3人[9] 股权及登记 - A股股票代码为688420，股权登记日为2025年12月3日[18] - 符合要求股东登记时间为2025年12月4日，异地须12月5日16:30前送达[20] 会议联络 - 会议联系人杨正玲，电话022 - 23477688，传真同，邮箱meitengin@tjmeiteng.com[23] 投票示例 - 持有100股股票，董事选举议案组有500票表决权[30] - 持有100股股票，独立董事选举议案组有200票表决权[30]

会议信息 - 公司第二届监事会第十八次会议于2025年11月20日14：00通讯召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3][6][7] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，待股东大会审议[8][9][10] - 审议通过终止部分募投项目并管理剩余资金议案，待股东大会审议[11][13][14] - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[15][16]

公司治理 - 董事会会议应到9名董事实到9名，多项表决9票赞成0票反对0票弃权[1][4][9][13][16][18][22][23][24][25][26] - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关规则废止[2] - 公司董事会换届，提名李太友等5人为非独立董事候选人，任期三年[21] - 提名康鹏等三人为独立董事候选人，任期三年，表决均9票赞成[30][31][32] - 董事会换届选举议案已通过提名委员会会议，尚需股东大会审议[32][33] 业务调整 - 公司拟变更注册地址[2] - 公司拟增加“非居住房地产租赁”至经营范围[2] - 公司对26项内部制度进行制定及修订，10项需提交股东大会审议[7][9][10] - 公司终止“智慧工矿项目”，剩余募集资金专户管理[10] - “研发中心建设项目”预定可使用状态日期延至2027年1月[15] 审计与会议 - 公司续聘容诚会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[17] - 同意2025年12月9日召开第二次临时股东大会，表决9票赞成[34][35] - 变更注册地址等多项议案尚需提交股东大会审议[5][14][19][27]

会议情况 - 天津美腾科技第二届董事会提名委员会2025年第一次会议于11月14日通讯召开[1] - 应参会委员3名，实际参会3名[1] 候选人提名 - 同意提名李太友等5人为第三届董事会非独立董事候选人[2] - 同意提名康鹏等3人为第三届董事会独立董事候选人[5][6] 后续安排 - 两项候选人资格审查议案尚需提交第二届董事会第二十一次会议审议[4][8]

业绩相关 - 2022年10月9日获批首发股票注册申请，发行2211万股，发行价48.96元/股，募资108250.56万元，净额97442.67万元[2] 项目进展 - 截至2025年10月31日，智能装备项目投入9667.68万元结项，智慧工矿投入907.61万元拟终止，研发中心投入9995.88万元延期，储备资金投入13006.99万元结项[5] 项目调整 - 智慧工矿项目因煤炭行业下行拟终止，剩余8441.61万元存原专户[9][10] - 研发中心项目原2026年1月达预定状态，延期至2027年1月[12][16] 决策情况 - 2025年11月20日会议通过智慧工矿终止、研发中心延期议案，终止事项需股东大会审议[16][19] 各方意见 - 监事会、保荐机构认为决策符合实际，不损股东利益，利于提效[17][19]