报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 新订单显著增长,有望增厚未来业绩 [3] - 非煤业务拓展加速,国际市场拓展顺利 [4] - "出海"布局持续突破,重点开发多个海外市场 [5] - 煤矸分选市占率第一延续,深耕分选行业持续践行 [6] 公司业绩情况 - 2024年上半年公司实现净利润3170.28万元,同比增长4.81%;营业收入同比增长13.78% [2] - 2024年第二季度公司实现归母净利润下降3.94%,营业收入同比增长 [2] 订单情况 - 2024年上半年公司新签订单3.65亿元,相较于2023年上半年的2.41亿元增长51.45% [3] - 截至2024年6月30日,公司在手订单合计金额为6.7亿元,其中智能装备类业务期末在手订单为3.9亿元 [3] 海外业务拓展 - 公司取得了首个国外大型铅锌矿光电分选项目,磷矿光电分选项目继续巩固行业优势 [4] - 2024年公司重点开发印度尼西亚、澳大利亚、蒙古、南非、中亚等地区的煤炭及矿业分选及智能化领域的市场 [5] - 2024年1月份,公司TGS正式出海,历时4个月,成功带煤运行,解决了客户因煤质差而销售不畅的问题 [5] 分选业务情况 - 截至2024年6月底,公司智能干选机累计销售订单400台,其中TDS在国内煤矸分选行业市场占有率第一 [6] - 2024年上半年,公司TGS取得订单4台(套),自2022年研发成功并推向市场,累计签订订单14台(套) [6]

公司概况 - 公司注册资本合计为18,700万元[1] - 公司总资产为21,038.41万元，净资产为15,072.78万元[1] - 公司2024年上半年实现净利润1,539.59万元[1] - 公司主要产品包括TDS、TCS、XRT、TGS等智能选煤设备，在智慧矿山和工业互联网领域持续发力[1,2,3,4] - 公司主营业务包括工业智能化产品与服务、自动化系统装置、干选设备组装等[1] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入28,170.13万元，同比增长13.78%[1,86] - 公司积极拓展海外市场，海外销售收入占比达XX%，同比增长XX%[1] - 公司加强数字化转型，边缘计算、在线监测等技术应用加快，SaaS业务收入占比提升[1,2,3,4] - 公司完成XX亿元的重大资产重组，进一步优化产业布局，提升整体竞争力[1] - 公司2024年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润3,170.28万元，较上年同期增长4.81%[55,86] - 公司2024年1-6月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,317.46万元，同比下降11.84%[86] - 公司通过加大业务拓展力度和优化项目现场交付流程，持续扩大市场份额，降低运营成本，成功实现了收入的同比增加[86] - 公司加强费用管控，建立严格的预算管理体系，优化资源配置、提高运营效率等手段，有效控制了各项费用，进一步提升了盈利能力[86] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，在计算机视觉、机器学习等技术方面取得新突破，推出多款新产品[1,2,3,4] - 公司坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入，在智能选煤装备、工业互联网等领域保持技术领先优势[1,2,3,4] - 公司注重持续自主研发创新，在智能装备业务、智能系统与仪器业务形成多项核心技术[37] - 公司的核心技术包括高性能物块定位与分割技术、基于X光透射技术的物块分类算法、物块精准喷吹技术等[37,39] - 公司2024年1-6月研发投入为3,158.98万元，占营业收入的11.21%[57,72] - 公司新增国内专利申请84项，其中发明专利40项；获得专利授权47项，其中发明专利23项[57] - 公司正在开展多个研发项目，如小粒级干选、TDS智能干选、数字孪生等，预计达到行业先进水平[44] 市场拓展 - 公司2024年1-6月新签订单3.65亿元，相较于2023年上半年增长51.45%[64] - TGS取得订单14台(套)，其中10台(套)为TDS+TGS的干选梦工厂业务模式[65] - 非煤矿业市场订单高速增长，上半年XRT智能干选机累计签订订单额达到8,848.00万元[66] - 公司在国际市场取得首个大型铅锌矿光电分选项目，标志着公司在国际矿业市场的重大进展[66] - 公司将持续夯实国内基础市场，进一步开拓国际市场[67] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，在环保、安全生产等方面持续改进，获得行业内广泛认可[1] - 公司全资子公司向当地慈善机构捐款5,000元，助力脱贫攻坚和乡村振兴[6] - 公司建立了环境保护相关机制，2024年上半年投入环保资金9.13万元[5] 未来展望 - 公司未来将进一步深化数字化转型，加快海外市场拓展，保持行业领先地位[1,2,3,4] - 公司管理层对未来发展充满信心，预计全年业绩将保持稳健增长[1]

业绩总结 - 公司首次公开发行2211万股，发行价48.96元/股，募资总额108250.56万元，净额97442.67万元[1] - 超额募集资金46497.52万元[2] 资金使用 - 拟用13745.00万元超额募资永久补充流动资金，占比29.56%[3] - 承诺每12个月内累计使用不超总额30%[4][5] 项目投资 - 智能装备生产及测试基地项目拟投募资12103.27万元[4] - 智慧工矿项目拟投募资8841.88万元[4]

业绩说明会信息 - 2024年9月5日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4][6] 投资者提问 - 2024年8月29日至9月4日16:00前可登录网站或邮箱提问[2][6] 参加人员 - 董事长李太友等（特殊情况可能调整）[5] 其他 - 2024年8月29日发布《2024年半年度报告》[2] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 联系人证券部，电话022 - 23477688，邮箱meitengin@tjmeiteng.com[7]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-053 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 第 1 页 共 5 页 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-047 天津美腾科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的规定，将天津美腾科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405 号文同意，本公司于 2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,211.00 万股，每股发行价为 48.96 元， 募集资金总额为人民币 108,250.56 万元，根据有关规定扣除发行费用 10,807.89 万元 （不含税）后，实际募集资金净额为 97,442.67 万元。该募集资金已于 2022 年 12 月 到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]215Z0068 号《验资 报告》验证。公司对募集资金 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-044 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2024-003）、《天津美腾科技股份有限公司关于实施 2023 年度权 益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-036）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购方案首次披露日 2023/12/28，由公司实际控制人、董事长李太友先生提议 回购方案实施期限 2023 年 12 月 27 日~2024 年 12 月 26 日 预计回购金额 35,000,000.00 元~70,000,000.00 元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 2,803,165 股 累计已回购股数占总股本比例 3.17% 累计已回购金额 61,718,855.91 元 实际回购价格区间 18.54 元/股 ...

| 产品 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 | 累计投入 | 累计投入 进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金额 | 金额 | | | | 智能装备生产及测试基地建设 项目 | 12,103.27 | 12.103.27 | 6.641.28 | 54.87% | | 2 | 智慧工矿项目 | 8.841.88 | 8,841.88 | 454.53 | 5.14% | | 3 | 研发中心建设项目 | 17,000.00 | 17,000.00 | 5,082.62 | 29.90% | | 4 | 创新与发展储备资金项目 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.00% | 华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构" 作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人")首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-043 天津美腾科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第 二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前部分募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施进度等因素，同意将对公司部分募投项目达到预定可使用状态的日 期进行延期，本次延期仅涉及项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用 途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利 影响，也不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。保荐机构华泰联合证 券有限责任公司对该事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405 号文同意，公司于 2022 年 12 月向社 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-042 天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的 审慎决定，延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在 违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在 损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律 法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，监事会一致同意通过《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》。 第 1 页 共 2 页 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天 津美腾科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2024-0 ...