会议召开情况 - 2024年召开6次股东大会，独立董事出席1次临时股东大会[5] - 2024年召开9次董事会会议，独立董事积极参与讨论提建议[5] 委员会履职情况 - 审计委员会本年应出席3次会议，审议6项议案[7] - 薪酬与考核委员会本年应出席1次会议，审议2项议案[7] - 独立董事专门会议本年应出席1次会议，审议2项议案[7] 报告披露情况 - 公司于8月29日、10月29日披露《2024年半年度报告》及其摘要、《2024年第三季度报告》[18] 人事与政策情况 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[19][20] - 邢月改担任公司第二届董事会独立董事等职务[22] 股票相关情况 - 2024年8月28日审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分股票议案[22] - 作废2023年限制性股票激励计划相关股票共740,400股[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，促进公司健康发展[25]

会议情况 - 2024年度召开6次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年度召开9次董事会会议，独立董事积极参与并提建议[6] - 提名委员会和独立董事专门会议各审议1次议案，独立董事均出席[11] - 独立董事参加2024年第三季度业绩说明会并解答投资者提问[9] 人员变动 - 2024年5月20日魏会生辞去公司多项职务，不再任职[24] - 2024年增补邢月改女士为公司第二届董事会独立董事等职务[24] 其他事项 - 独立董事完成“2024年第4期上市公司独立董事后续培训”[12] - 公司日常关联交易按市场价格确定，未损害股东权益[16] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 报告期内公司未被收购[18] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 报告期内公司未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[23] - 公司董事、高管2024年度薪酬基于经营情况确定并执行[25] - 2024年8月28日审议通过作废2023年限制性股票激励计划相关股票议案[25] - 作废2023年限制性股票激励计划预留及部分未归属股票共740,400股[26]

担保情况 - 2025年度为莱煤智能担保额度不超5000万元，截至4月17日实际担保余额141.04万元[2] - 本次担保预计额度有效期12个月，可循环使用[3] - 截至公告披露日，对控股子公司担保总额9500万元，占净资产及总资产6.58%、5.10%[12] 子公司情况 - 莱煤智能2024年1月成立，注册资本1亿，美腾科技持股66%[7] - 2024年度资产总额20456.57万元，净利润 - 340.11万元[7]

审计机构人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人郑纪安2024年开始服务，近三年签过多家上市公司审计报告[2] - 质量控制复核人许瑞生2022年开始服务，近三年复核过多家上市公司审计报告[2] - 签字会计师王世民、蔡金媛2019年开始服务[2] 审计相关决策 - 公司2024年相关会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[5] 审计意见 - 容诚认为公司财报编制合规，反映财务状况等，出具标准无保留意见审计报告[6] 审计独立性与能力 - 容诚员工审计期无额外经济利益，与公司无特殊关系，成员无关联关系[7] - 容诚审计组成员具备专业能力，能胜任工作[7] 公司评估 - 公司评估容诚具备资格，能力和独立性满足要求[9] - 容诚审计坚持原则，行为规范，报告客观完整清晰及时[9]

综合授信 - 公司拟申请不超5亿元综合授信额度[1] - 授信业务含短期流动资金贷款、项目贷款等[1] - 额度期限自2025年4月17日至下一年度审议日[1] 其他说明 - 实际融资金额以银行与公司实际发生为准[2] - 董事会授权相关人士办理授信事宜[2]

募集资金情况 - 2022年12月公司公开发行A股2211.00万股，每股发行价48.96元，应募集资金总额108250.56万元，实际募集97442.67万元[13] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金62652.42万元，2024年度使用27073.62万元[14] - 2024年度使用闲置募集资金现金管理获收益1030.51万元[24] 资金使用决策 - 2023年12月27日同意使用不超65000.00万元闲置募集资金买理财产品，有效期12个月[23] - 2024年12月26日同意使用不超38000.00万元闲置募集资金买理财产品，有效期12个月[23] - 2022年12月28日同意用13745.00万元超额募集资金永久补充流动资金[25] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，兴业银行等四家银行账户余额分别为50.00万元、0.06万元、50.00万元、50.00万元[18] - 截至2024年12月31日，现金管理未到期余额37480.08万元，分布在三家银行[24][25] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，划出27490万元用于超募资金永久补充流动资金[26] - 报告期内，累计用自有资金等支付募投项目资金并置换4411.21万元[29] - 截至2024年12月31日，股份回购累计2818015股，占总股本3.19%，支付6206.91万元[31] - 智能装备生产及测试基地建设项目累计投入7966.57万元，进度65.82%[39] - KI智慧工矿项目累计投入765.48万元，进度8.66%[39] - KU研发中心建设项目累计投入7216.47万元，进度42.45%[39] - KI储备资金项目累计投入3006.99万元，进度100.05%[39] - KI超募资金累计投入33696.9万元，进度72.47%[39] 项目延期情况 - 2024年7月25日审议通过部分募集资金投资项目延期议案[42] - 智能装备生产及测试基地建设项目预定可使用日期调至2025年7月[42] - 智慧工矿项目预定可使用日期调至2026年1月[42] 其他信息 - 公司登记地址为北京市西城区阜成门外大街1001~1至1001~26[44] - 公司于2013年12月10日登记，资金为8811.5万元[44]

审计机构人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计人员履历 - 项目合伙人郑纪安2009年从事上市公司审计，2019年容诚执业，2024年为公司服务[2] - 质量控制复核人许瑞生2001年从事，2019年容诚执业，2022年为公司服务[2] - 签字会计师王世民2013年从事，2019年容诚执业，2019年为公司服务[2] - 签字会计师蔡金媛2017年从事，2019年容诚执业，2019年为公司服务[3] 审计相关会议 - 2024年多会议审议通过续聘容诚为2024年度财务和内控审计机构[5][6] - 2024年12月26日审计委员会沟通2024年度审计事项[6] - 2025年4月16日审计委员会审议公司2024年相关报告议案[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚2024年度审计遵循原则，报表真实准确及时[9]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 2024年度独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 2024年度独立董事不存在妨碍独立客观判断的关系[1] - 2024年度不存在影响独立董事独立性的情况[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[2]

业绩总结 - 2024年公司内部控制工作运行良好，无重大、重要内控缺陷[21] 未来展望 - 2025年完善集团化内控体系，加强标准化管控架构建立[21] - 2025年依托ERP系统、智能化平台等实现全方位管控[21] - 2025年运用分级预警等形成动态监督机制提升集团内控能力[21] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 确定财务与非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[15][16][19]

业绩说明会信息 - 2025年4月30日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5][7][8] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6][7] 提问预征集 - 2025年4月23日至4月29日16:00前可预征集提问[3][7] - 方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱meitengin@tjmeiteng.com[3][7] 参加人员 - 包括董事长李太友等多人[6] 报告发布 - 2025年4月18日已发布《2024年年度报告》[3] - 2025年4月29日将发布《2025年第一季度报告》[3] 其他 - 联系人是证券部，电话022 - 23477688，邮箱meitengin@tjmeiteng.com[8] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]