注册与经营范围变更 - 公司拟变更注册地址[2] - 公司拟增加经营范围[2] 制度与章程修订 - 公司拟不再设监事会，职权由审计委员会行使[6] - 董事会拟修订《公司章程》[8] - 公司对部分内部制度进行制定及修订[14] 制度审议与披露 - 《会计师事务所选聘制度》通过审计委员会审议[16] - 修订和制定的部分治理制度全文在交易所网站披露[16] 会议审议 - 相关制度变更经第二届董事会第二十一次会议审议通过[16]

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合多项规定[3] 独立性要求 - 持股或亲属关系等特定情形不具备独立性[5] - 最近12个月内特定情形不具备独立性[5] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月内受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 其他要求 - 兼任上市公司数量不超三家，连续任职不超六年[7] - 完成上交所培训课程学习[8] - 承诺不符资格将辞职[9]

业绩相关 - 2022年10月9日获首次公开发行股票注册批复，发行2211万股，发行价48.96元/股，募资108250.56万元，净额97442.67万元[2] - 截至2025年10月31日，四个募投项目合计累计投入33578.16万元[4] 项目进展 - 智能装备生产及测试基地建设项目累计投入9667.68万元，已结项[4] - 智慧工矿项目累计投入907.61万元，拟终止，剩余资金8441.61万元存放原专户[4][8][10] - 研发中心建设项目累计投入9995.88万元，延期至2027年1月[4][12] - 创新与发展储备资金项目累计投入13006.99万元，已结项[4] 决策情况 - 2025年11月20日董事会和监事会通过终止部分募投项目和部分项目延期议案，终止需股东大会审议[2][16] - 终止部分募投项目利于提高资金使用效率，符合发展战略[15] - 部分募投项目延期符合实际，不涉及主体、用途及规模变更[15] 各方意见 - 监事会认为募投项目终止及延期合规，不影响经营[17] - 保荐机构认为募投项目终止及延期审慎，利于资金效率和股东利益[19]

事务所人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人196人，注册会计师1,549人，781人签过证券服务审计报告[3] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，相同行业审计客户383家[5] 财务数据 - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[5] - 上市公司年报审计收费总额62,047.52万元[5] - 公司2024年财报及内控审计收费82.68万元，含财报审计费67.08万元、内控审计费15.60万元[13] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 2023年9月在乐视网案中被判在1%范围内担责，案件二审中[7] - 近三年受行政处罚1次、监管措施15次，82名从业人员受处罚4次等[8] - 2025年11月20日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[16][17]

独立董事提名 - 李太友提名邢月为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[5][6] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[6] - 具高级会计师职称，有五年以上会计全职经验[6] 其他 - 邢月已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人声明时间为2024年11月14日[8]

独立董事提名 - 李太友提名康鹏为天津美腾科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人完成上交所独立董事履职学习平台课程学习[3] - 被提名人最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[7] - 兼任境内上市公司数量未超三家[8] 资格审查 - 被提名人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[9] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[9]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持有股份、任职股东单位等情况影响独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责无任职资格[6][7] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 其他要求 - 需取得证券交易所认可培训证明[8] - 已通过公司第二届董事会提名委员会审查[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月9日14点召开，地点在天津南开时代奥城写字楼C6南7层1号会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年12月9日，交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[3][4] - 会期半天，现场会议出席者食宿交通费自理[23] 议案相关 - 审议议案含变更注册地址、增加经营范围等多项内容[9][28] - 董事会换届选举应选非独立董事5人、独立董事3人[9] 股权及登记 - A股股票代码为688420，股权登记日为2025年12月3日[18] - 符合要求股东登记时间为2025年12月4日，异地须12月5日16:30前送达[20] 会议联络 - 会议联系人杨正玲，电话022 - 23477688，传真同，邮箱meitengin@tjmeiteng.com[23] 投票示例 - 持有100股股票，董事选举议案组有500票表决权[30] - 持有100股股票，独立董事选举议案组有200票表决权[30]

天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-029 一、监事会会议召开情况 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议于 2025 年 11 月 20 日 14：00 以通讯方式召开，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，会议通知已于 2025 年 11 月 14 日通过电子邮 件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集及主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结 合公司第二届监事会任期即将届满的 ...

公司治理 - 董事会会议应到9名董事实到9名，多项表决9票赞成0票反对0票弃权[1][4][9][13][16][18][22][23][24][25][26] - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关规则废止[2] - 公司董事会换届，提名李太友等5人为非独立董事候选人，任期三年[21] - 提名康鹏等三人为独立董事候选人，任期三年，表决均9票赞成[30][31][32] - 董事会换届选举议案已通过提名委员会会议，尚需股东大会审议[32][33] 业务调整 - 公司拟变更注册地址[2] - 公司拟增加“非居住房地产租赁”至经营范围[2] - 公司对26项内部制度进行制定及修订，10项需提交股东大会审议[7][9][10] - 公司终止“智慧工矿项目”，剩余募集资金专户管理[10] - “研发中心建设项目”预定可使用状态日期延至2027年1月[15] 审计与会议 - 公司续聘容诚会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[17] - 同意2025年12月9日召开第二次临时股东大会，表决9票赞成[34][35] - 变更注册地址等多项议案尚需提交股东大会审议[5][14][19][27]