独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 2024年度独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 2024年度独立董事不存在妨碍独立客观判断的关系[1] - 2024年度不存在影响独立董事独立性的情况[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[2]

业绩总结 - 2024年公司内部控制工作运行良好，无重大、重要内控缺陷[21] 未来展望 - 2025年完善集团化内控体系，加强标准化管控架构建立[21] - 2025年依托ERP系统、智能化平台等实现全方位管控[21] - 2025年运用分级预警等形成动态监督机制提升集团内控能力[21] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 确定财务与非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[15][16][19]

业绩说明会信息 - 2025年4月30日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5][7][8] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6][7] 提问预征集 - 2025年4月23日至4月29日16:00前可预征集提问[3][7] - 方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱meitengin@tjmeiteng.com[3][7] 参加人员 - 包括董事长李太友等多人[6] 报告发布 - 2025年4月18日已发布《2024年年度报告》[3] - 2025年4月29日将发布《2025年第一季度报告》[3] 其他 - 联系人是证券部，电话022 - 23477688，邮箱meitengin@tjmeiteng.com[8] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入54,639.40万元，净利润4,067.53万元[2] - 2024年莱煤智能斩获1.87亿元订单，海外业务取得1.04亿元订单[2][3] - 截至2024年底，公司在手订单8.63亿元，2024年度共取得订单9.02亿元，较2023年增长37.08%，累计取得订单10.19亿元[3] - 截至2024年末，公司货币资金余额约为74,945.37万元，2024年现金管理实现理财收益1,395.67万元[7] 研发情况 - 截至2024年底，公司及子公司累计获得专利授权432项，其中发明专利157项[4] - 2024年公司研发投入6,545.76万元，占营业收入的11.98%[4] - 截至2024年底，公司拥有146名研发人员，占全部员工数量的28.91%[5] 未来规划 - 2025年公司创新产品目标为推进大模型及数字孪生3个项目、叠袋超高压压滤机5个煤炭及污泥项目、高压过滤机5台新设备项目落地[6] - 2025年公司将推进董监高换届，修订《公司章程》，调整公司治理架构[11] - 2025年将常态化召开业绩说明会不少于3场[17] 分红回购 - 2024年7月完成2023年度权益分派，派发现金红利2569.64万元，占2023年度归母净利润比例为34.61%[12] - 自2022年12月上市以来，累计实现现金分红5664.69万元[12] - 截至2024年12月26日，已实际回购股份2818015股，占总股本比例为3.19%，支付资金总额6205.82万元[13] - 拟实施的2024年度利润分配方案，拟派发现金红利1284.18万元，占2024年度归母净利润比例31.57%[14] - 2024年度现金分红和回购金额合计7490.00万元，占2024年度归母净利润比例184.14%[14] 公司治理 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事专门会议1次[10] - 2024年累计发布定期报告4份、临时公告及附件上网文件共113份[15] - 2024年在“上证路演中心”召开3场业绩说明会[16] - 通过“上证e互动”平台回复中小投资者关切问题，回复率100%[16] - 2024年组织董监高等“关键少数”参加相关培训共十余次[20]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月17日对美腾科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年末经营性往来资金余额为138.88万元[5] - 2024年末非经营性占用资金余额为256.3万元[5] - 2024年末占用资金余额为117.43万元[5] - 2024年度往来资金发生金额（不含利息）为138.88万元[5] - 2024年度占用资金发生金额（不含利息）为15万元[5]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提各类减值损失8021220.21元[2] - 2024年第四季度计提37206095.71元，减少利润总额[2][7] - 第四季度信用减值22419932.90元，资产减值14786162.81元[3] 其他说明 - 本次计提符合准则、法规和公司情况，不影响经营[8]

募集资金情况 - 2022年12月公司公开发行2211.00万股A股，每股发行价48.96元，募集资金总额108,250.56万元，净额97,442.67万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金62,652.42万元，2024年度使用27,073.62万元[2] - 截至2024年12月31日，期末未赎回闲置募集资金37,480.08万元，账户余额150.06万元[2] - 2024年度闲置募集资金现金管理收益1,030.51万元[14] - 2023年12月27日同意使用不超65,000.00万元闲置资金买理财，2024年12月26日同意不超38,000.00万元[13] - 截至2024年12月31日，划出27,490万元超募资金补充流动资金[17] - 报告期内，置换募投项目资金4,411.21万元[20] - 募集资金到账金额为99,774.34万元[3] 回购股份情况 - 2024年公司超募资金回购股票金额为6,206.91万元[5] - 2023年12月28日同意以超募资金回购A股，金额3500 - 7000万元，价格不超35元/股[22] - 2024年7月1日起回购价格上限调为不超34.71元/股，截至2024年12月31日回购2818015股，占比3.19%[23] 募投项目情况 - 智能装备生产及测试基地建设项目承诺投资12103.27万元，2024年投入3118.65万元，累计投入7966.57万元，进度65.82%，预定可使用日期2025年7月[31][33] - 智慧工矿项目承诺投资8841.88万元，2024年投入310.95万元，累计投入765.48万元，进度8.66%，预定可使用日期2026年1月[31][33] - 研发中心建设项目承诺投资17000万元，2024年投入3640.11万元，累计投入7216.47万元，进度42.45%，预定可使用日期2026年1月[31] - 创新与发展储备资金项目承诺投资13000万元，2024年投入6.99万元，累计投入13006.99万元，进度100.05%[31] - 超募资金承诺投资46497.52万元，2024年投入19996.91万元，累计投入33696.91万元，进度72.47%[31] 审计与保荐意见 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[27] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，专项报告与实际相符[28]

审计委员会人员 - 2024年末审计委员会由邢月改、王谦、顾岩组成，召集人为邢月改[1] - 2024年5月20日魏会生辞职，增补邢月改[2] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开6次会议[4] - 各次会议审议通过多项议案，如4月17日通过9项等[4][5] 审计评价 - 2024年度审计委员会认为容诚能较好完成审计工作[7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.47元，较2023年的0.84元减少44.05%，2022年为1.88元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的16.84元减少100%，2022年为16.34元 [1] - 2024年每股公积金12.15元，较2023年的12.13元增加0.16%，2022年为12.11元 [1] - 2024年每股未分配利润3.47元，较2023年的3.34元增加3.89%，2022年为2.90元 [1] - 2024年营业收入5.46亿元，较2023年的5.7亿元减少4.21%，2022年为4.89亿元 [1] - 2024年净利润0.41亿元，较2023年的0.74亿元减少44.59%，2022年为1.25亿元 [1] - 2024年净资产收益率2.81%，较2023年的5.07%减少44.58%，2022年为30.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1306.99万股，占流通股比38.31%，较上期变化59.66万股 [1] - 嘉兴厚熙烁山创业投资合伙企业(有限合伙)持有342.14万股，占总股本比10.03%，持股不变 [2] - 北京露希亚文化发展有限公司持有251.40万股，占总股本比7.37%，持股不变 [2] - 梁兴国持有163.49万股，占总股本比4.79%，持股不变 [2] - 张淑强持有147.92万股，占总股本比4.34%，持股不变 [2] - 天津红土创新投资管理有限公司 - 天津海河红土投资基金合伙企业(有限合伙)持有127.67万股，占总股本比3.74%，持股不变 [2] - 深圳市创新投资集团有限公司持有72.33万股，占总股本比2.12%，持股不变 [2] - 左春梅持有63.59万股，占总股本比1.86%，为新进股东 [2] - 谭振华持有59.63万股，占总股本比1.75%，为新进股东 [2] - 宁波梅山保税港区天鹰合鼎创业投资合伙企业(有限合伙)持有50.82万股，占总股本比1.49%，较上期减少7.00万股 [2] - 王贵耀持有28.00万股，占总股本比0.82%，较上期减少4.49万股 [2] - 胡建锋、胡作雄退出前十大股东，分别持有27.86万股、24.21万股，占总股本比0.84%、0.73% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.5元(含税)的分红送配方案 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入57,674.84万元，较上年同期增加1.19%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4,152.17万元，比上年同期下降44.07%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,168.48万元，比上年同期下降61.31%[3][6] - 营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润等较去年同期下降，比例分别为55.73%、53.78%、44.07%等[3][10] - 2024年末总资产186,847.27万元，较期初增加2.54%[3] 业务研发成果 - 2024年成功研发大处理能力H型智能干选机，处理能力提升50 - 100%[7] 订单业务数据关键指标变化 - 2024年新签订单90,158.39万元（合并口径），较2023年度增长37.08%[8] - 2024年已中标未签约订单11,764.62万元，累计取得订单101,923.01万元[8] - 2024年海外市场取得1.04亿元订单[8] - 2024年子公司莱煤智能签订总额达1.87亿元订单[8]