南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"，含控股子公司，下同）为 推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益 和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，拟定 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《公司章程》《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》等有关规定，并结合实际情况，拟定《2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 三、考核对象 ...

(二)未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 (三)公司 2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")所确 定的首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》规定的任职资格;不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12个月内因重 大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的 情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; 不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;不存在中国证监会 认定的其他情形。首次授予激励对象名单人员均符合《管理办法》《上市规则》 规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为 本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 南京磁谷科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-022 股份来源：南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象 定向发行人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：根据《南京磁谷科技股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本 计划"），公司拟向激励对象授予限制性股票总计 160.00 万股，占本激励计划草 案公告日公司股本总额 7,126.11 万股的 2.25%。其中，首次授予 146.90 万股，占 本激励计划拟授予总量的 91.81%，占本激励计划草案公告日公司股本总额 7,126.11 万股的 2.06%；预留 13.10 万股，占本激励计划拟授予总量的 8.19%，占 本激励计划草案公告日公司股本总额 7,126.11 万股 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 南京磁谷科技股份有限公司 $$\exists\exists^{2}\exists^{2}\exists^{2}\exists^{2}\exists^{2}\exists^{2}$$ 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-024 南京磁谷科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-021 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2023 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席 王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、 证券事务代表列席会议。 （二）审议通过《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法〉的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，能够保证公司 2023 年限制性 股票激励计划的顺利推进及有序实施，有利于形成良好、均衡的价值分配体系， 激励员工勤勉 ...

征集投票权的起止时间：2023 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 25 日（8:00— 17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并受南京磁谷科技股 份有限公司（以下简称"公司" ）其他独立董事的委托，独立董事夏维剑先生作 为征集人，就公司拟于 2023 年 8 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会所 审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-023 南京磁谷科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事夏维剑先生，其基本情况如下： 夏维剑先生，1967 年 ...

一、2023 年限制性股票激励计划的分配情况 注 1：公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本 总额的 20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获 授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1.00%；预留权益比例未超过本激励计划 拟授予权益数量的 20.00%。 注 2：在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事 会对激励对象名单及授予数量作相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间 进行分配调整或调整至预留部分或直接调减，但调整后，预留部分占本激励计划拟授予限制 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 国籍 职务 获授的限 制性股票 数量（万 股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励 计划公告 时股本总 额的比例 1 吴立华 中国 董事长 10.00 6.25% 0.14% 2 董继勇 中国 董事、总经理 10.00 6.25% 0.14% 3 林英哲 中国 副总经理、核心 技术人员 8.50 5.31% 0.12% 4 肖兰花 中国 董事、董事会秘 书、财 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-017 ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2023 年 5 月 8 日(星期一) 至 5 月 12 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击" 提问预征集" 栏目或通过公司邮箱（nanjingcigu@cigu .org.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公 司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年年度及 2023 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 15 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年年度及 2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 南京磁 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入36,439,420.77元，同比增长51.54%，主要因下游市场需求旺盛、业务开展顺利及新产品推广[4][6][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,222,846.81元，扣除非经常性损益的净利润为 -2,411,616.93元[4] - 2023年第一季度营业总收入3643.94万元，较2022年第一季度的2404.60万元增长51.54%[14] - 2023年第一季度营业总成本4254.56万元，较2022年第一季度的3275.93万元增长29.87%[14] - 2023年第一季度营业利润亏损303.44万元，较2022年第一季度亏损的463.46万元有所收窄[15] - 2023年第一季度净利润亏损122.28万元，较2022年第一季度亏损的344.13万元有所收窄[15] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.02元/股，2022年第一季度均为 -0.06元/股[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -33,579,838.50元，同比减少2,708.90%，因订单增加备货及薪酬支付增多[4][7] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3357.98万元，2022年第一季度为128.71万元[17][18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -4238.46万元，2022年第一季度为 -278.57万元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -426.54万元[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -7596.44万元，2022年第一季度为 -576.40万元[19] 研发投入情况 - 研发投入合计9,969,838.64元，同比增长79.44%，研发投入占比增加4.25个百分点至27.36%[5] - 2023年第一季度研发费用996.98万元，较2022年第一季度的555.60万元增长79.44%[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,264,576,020.67元，较上年度末减少0.04%；归属于上市公司股东的所有者权益938,769,112.13元，较上年度末减少0.13%[5] - 2023年3月31日货币资金547,295,829.07元，较2022年12月31日的617,442,421.85元减少[11] - 2023年3月31日应收账款193,754,624.75元，较2022年12月31日的211,137,201.24元减少[11] - 2023年3月31日存货210,403,777.12元，较2022年12月31日的176,635,737.86元增加[11] - 2023年3月31日固定资产149,545,383.67元，较2022年12月31日的150,976,156.74元减少[12] - 2023年3月31日无形资产23,627,535.07元，较2022年12月31日的13,535,829.38元增加[12] - 2023年3月31日合同负债54,932,602.20元，较2022年12月31日的35,474,718.00元增加[12] - 2023年3月31日资产总计1,264,576,020.67元，较2022年12月31日的1,265,132,637.74元基本持平[12][13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,188,770.12元，主要包括政府补助等[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9,384户[7] - 前十大股东中，吴立华持股12,480,000股，占比17.51%；吴宁晨持股11,200,000股，占比15.72%；南京宝利丰智能装备制造合伙企业持股8,400,000股，占比11.79%[7] - 徐龙祥、张静、李传胜等为前十大股东，徐龙祥持股552万股，占比7.75%[8] - 招商银行睿远成长价值混合型证券投资基金等为前十大无限售条件股东，该基金持股427,902股[8] - 股东吴立华、吴宁晨为父子关系且为一致行动人，董继勇与南京宝利丰、张慧与刘迎明也为一致行动人[8]