南京磁谷科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵雷,已充分了解并同意由提名人吴立华、吴宁晨提名为南京磁谷科技 股份有限公司(以下简称"磁谷科技")第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任磁谷科技独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (六)中共 ...

独立董事提名 - 吴立华、吴宁晨提名夏维剑为磁谷科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属等不具备独立性[6][7] - 有处罚、谴责等情形候选人有不良纪录[8] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家且连续任职未超六年[8] - 提名人确认被提名人符合上交所任职资格要求[10]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期即将届满[2] - 提名委员会审核第三届董事会董事候选人任职资格[2] - 第三届非独立董事候选人有吴立华等5人[2][3] - 第三届独立董事候选人有赵雷等3人[4] - 审核意见签署日期为2025年12月5日[6]

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-047 南京磁谷科技股份有限公司 关于取消公司监事会、 修订《公司章程》并办理工 商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第 二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关 于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、 制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权。公司《监事会议事规则》等与监事会或监事有关的内 部制度相应废止。 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-048 南京磁谷科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2025 年 12 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司已开展董事会换届选 举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会将由 9 名董事组 成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名，职工代表董事将由 职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董 ...

南京磁谷科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吴立华、吴宁晨,现提名黄惠春为南京磁谷科技股份有限公司(以下 简称"磁谷科技"）第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任磁谷科技第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与磁谷科技之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

人员提名 - 夏维剑被提名为磁谷科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事需五年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股东及亲属等不具备独立性[5] - 近36个月受处罚等不得担任[6] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] - 已参加培训并取得相关证明材料[7] 声明时间 - 声明时间为2025年12月5日[11]

南京磁谷科技股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 提名人吴立华、吴宁晨,现提名赵雷为南京磁谷科技股份有限公司(以下简 称"磁谷科技"）第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任磁谷科技第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与磁谷科技之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》关于高校领导班子成员兼 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-049 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 00 分 南京磁谷科技股份有限公司 召开地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

会议信息 - 第二届监事会第二十二次会议2025年11月29日通知，12月5日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过取消公司监事会等议案，尚需提交股东大会审议[3][5][6] - 审议通过修订、制定部分治理制度议案，部分需股东大会通过后生效[7][8]