南京磁谷科技股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 作为南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,在 2024 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,现将 2024 年度履行职责的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 夏维剑,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,律师。 1989年 8 月至 1993年 7 月,任南京市司法局科员; 1993年 7 月至 1997年 12 月,任南京金正律师事务所律师;1997年12月至今,任江苏金禾律师事务所律 师、合伙人,现任江苏金融租赁股份有限公司、江苏立霸实业股份有限公司独立 董事;2020年12月至今,任公司独立董事,并担任审计委员会委员,薪酬与考 核委员会主任委员。 (二)独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 作为南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,在 2024 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,现将 2024 年度履行职责的情况述职如下: 二、年度履职情况 2024年度,公司共召开 10 次董事会会议,2 次股东大会会议,本人具体出 席情况如下: 一、独立董事的基本情况 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | 大会次数 | | 赵雷 | 10 | 10 | 0 | | 否 | | (一)个人工作履历、专业背景以 ...

公司代码：688448 公司简称：磁谷科技 南京磁谷科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京磁谷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

zOz0年 (以 " ")董 1号—— ,以 ,在 24年 ,各 ,现 2⒓4年 : 3名 ,其 2名 ,占 3,主 ,符 : ,19" 2月 ,中 ,无 ,博 ,教 ,博 6月 12年 12月 ,历 ;⒛12年 4月 2014年 4月 ,南 ;2013年 1月 ,历 ;现 ;2020年 12月 ,任 ,19臼 4月 ,中 ,无 ,大 ,高 19BO年 8月 OO年 10月 ;20O0年 11月 8月 ;2003年 3月 2⒆2年 5月 ;2012年 3月 2014年 2月 ;2OO8年 3月 2o19年 11月 ;⒛19年 12月 ,任 夏维剑先生,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,律 师。1989年 8 月至 1993年 7 月,任南京市司法局科员; 1993 年 7 月至 1997 年 12月,任南京金正律师事务所律师;1997年12月至今,任江苏金禾律师事务所 律师、合伙人,现任江苏金融租赁股份有限公司、江苏立霸实业股份有限公司独 立董事;2020年12月至今,任公司独立董事。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度,审计委员会共召开了 5 次会议,全体委员均出席本年度所 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入37,943,571.50元，较上年同期减少13.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,371,351.98元，较上年同期减少708.00%[5] - 本报告期基本每股收益-0.06元/股，较上年同期减少700.00%[5] - 2025年第一季度营业总收入37943571.50元，较2024年第一季度的43665100.08元下降13.10%[21] - 2025年第一季度净利润为-4503677.97元，而2024年第一季度为718110.53元[22] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.06元/股，2024年第一季度均为0.01元/股[23] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入合计9,628,899.05元，较上年同期减少11.64%[6] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为25.38%，较上年增加0.42个百分点[6] - 2025年第一季度营业总成本53301625.25元，较2024年第一季度的55771319.26元下降4.43%[21] 其他财务数据 - 本报告期末总资产1,378,403,524.34元，较上年度末减少3.91%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,021,471,608.59元，较上年度末减少0.26%[6] - 2025年3月31日流动资产合计1,013,717,316.21元，较2024年12月31日的1,092,095,892.24元有所减少[17] - 2025年3月31日非流动资产合计364,686,208.13元，较2024年12月31日的342,423,274.49元有所增加[17][18] - 2025年3月31日资产总计1,378,403,524.34元，较2024年12月31日的1,434,519,166.73元有所减少[18] - 2025年3月31日流动负债合计331,832,859.11元，较2024年12月31日的384,521,478.90元有所减少[18] - 2025年3月31日非流动负债合计305,524.09元，较2024年12月31日的1,055,131.21元有所减少[18] - 2025年负债合计355885932.21元，较之前的409208411.59元下降13.03%[19] - 2025年所有者权益合计1022517592.13元，较之前的1025310755.14元下降0.27%[19] 现金流量相关 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-43141280.30元，较2024年第一季度的-20752378.42元减少107.88%[26] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-33899684.91元，较2024年第一季度的-20024420.33元减少69.39%[26] - 2025年第一季度筹资活动吸收投资收到的现金为0元，2024年第一季度为1500000元[26] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金58206037.43元，较2024年第一季度的68761131.72元下降15.35%[25] - 筹资活动现金流入小计为150万美元[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为806,368美元和631,368美元[27] - 筹资活动现金流出小计分别为806,368美元和631,368美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 806,368美元和868,632美元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 - 38,835.46美元和 - 1,223.44美元[27] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 77,886,168.67美元和 - 39,909,390.19美元[27] - 期初现金及现金等价物余额分别为502,462,802.18美元和503,491,358.91美元[27] - 期末现金及现金等价物余额分别为424,576,633.51美元和463,581,968.72美元[27] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,186,288.59元[8] 管理层讨论和指引 - 归属于上市公司股东的净利润变动主要系磁悬浮鼓风机收入减少、去年同期收到大额政府补助及盈利基数小[9] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要系经营规模扩大支付增加及销售回款结构变化[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,159[12] - 前10名股东中，吴立华持股12,510,000股，占比17.46%；吴宁晨持股11,219,500股，占比15.66%[12] - 股东吴立华、吴宁晨为父子关系，系公司共同控股股东及实际控制人，2019年12月31日签署《一致行动协议》[13] - 股东董继勇担任南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，双方为一致行动人[13] - 上海枫池资产管理有限公司－枫池启航2号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有2,000,527股；上海枫池资产管理有限公司－枫池恒运1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有1,122,598股[13]

南京磁谷科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688448 公司简称：磁谷科技 南京磁谷科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 261 南京磁谷科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析" 之"四、风险因素" 部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人吴立华、主管会计工作负责人肖兰花及会计机构负责人（会计主管人员）刘彤 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司 股份后的股 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年， 2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责 任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合伙人李尊农 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，南京磁谷科技股份 有限公司（以下简称"公司"） 对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"） 2024年审计过程中的履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 南京磁谷科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进 行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执 行事务合伙人李尊农、乔久华。 截至 2024 年末，中兴华合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。2024 年度 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，南京磁谷科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事赵雷先生、 黄惠春女士、夏维剑先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事在公司的履职情况及签署的关于独立性的自查文件，董事会 认为：公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 南京磁谷科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 南京磁谷科技股份有限公司 2024 年度独立董事关 ...