南京磁谷科技股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，南京磁谷科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事赵雷先生、 黄惠春女士、夏维剑先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事在公司的履职情况及签署的关于独立性的自查文件，董事会 认为：公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 南京磁谷科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 南京磁谷科技股份有限公司 2024 年度独立董事关 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，南京磁谷科技股份 有限公司（以下简称"公司"） 对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"） 2024年审计过程中的履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 南京磁谷科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进 行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执 行事务合伙人李尊农、乔久华。 截至 2024 年末，中兴华合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。2024 年度 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-011 南京磁谷科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，结合公司经营发展 等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象 公司 2025 年度任期内的全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 1、独立董事 公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 10 万元/年(税前)， 按月平均发放； 2、非独立董事 1）董事长领取董事职务薪酬，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，结 合 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-014 南京磁谷科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于变更公司经营范围的相关情况 为更好满足公司业务发展需求，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范 围的基础上，增加：发电业务、输电业务、供（配）电业务； 三、其他事项说明 变更前经营范围： 机电设备、节能环保设备、教学设备、试验仪器仪表、电子产品、电气设 备、软件、汽车配件的研发、生产、销售；节能技术开发、推广服务、技术咨 询；节能工程设计、施工；合同能源管理；商务信息咨询；自营和代理各类商 品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 （ ...

南京磁谷科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，南京磁谷科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》并按时发布了半年度评估报告。2024 年度，公司根据上述行动方案内容积极 开展和落实相关工作，在提升经营质量、积极回报投资者、规范治理等方面取得 了一定成效。 基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，经公司第二届 董事会第二十一次会议审议通过，公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行 动方案》，对 2024 年方案执行情况进行总结，并制定了进一步提升公司经营效率， 增强市场竞争力，更好地保障投资者权益，树立公司良好的资本市场形象的相关 举措。具体措施如下： 一、推进主营主业发展，持续提升经营质量 2024 年度，公司始终聚焦主营主业发展，践行以市场为导向和创新为突破 的发展理念，深耕行业客户需求，加快新产品的市场导入，拓展新的行业应用领 域，公司实现营业收入 47,848.79 万元，同比增 ...

关于南京磁谷科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、关于南京磁谷科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的专项说明 2、关于南京磁谷科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况表 委托单位：南京磁谷科技股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-52699829 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于南京磁谷科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 020074 号 南京磁谷科技股份有限 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-016 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公 司对 2024 年度的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。2024 年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 1,610.98 万 元。具体情况如下表所示： 二、计提资产减值准备事项的具体说明 本次2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，能够真实客观反映公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成 果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。 （一）信用减值损失 本次计提信用减 ...