会议基本信息 - 会议编号为2023 - 005，时间为2023年9月21 - 22日，地点是光格公司会议室和腾讯会议 [1] - 参与单位有华夏基金、中信建投、博时基金等多家机构 [1] - 接待人员包括董事、副总经理张树龙，董事会秘书孔烽，证券事务代表孙姱 [1] 技术方案对比 - 分布式光纤传感技术通过测量光纤中后向散射信号实现物理量测量，是安全、无源的非电检测技术，能完成多维连续测量，具有分布式无盲区等优点，适用于恶劣环境和长距离监测领域；点式传感器仅特定点有传感功能，光纤用于传光；准分布式传感器一般是光纤光栅串联应用实现多点探测 [1][2] 行业壁垒 - 进入分布式光纤传感行业主要有技术壁垒和应用壁垒，技术开发牵涉多技术融合，难度大；设备与应用场景结合也存在一定壁垒 [2] 公司核心技术 - 公司在分布式光纤传感等方面积累多项核心技术，均为自主研发，如受激拉曼散射抑制与远程泵浦光投送技术等 [2] - 公司技术具有监测范围大等优势，可满足特殊环境下资产监控运维需求，能解决传统传感技术难题，是国内少有具备底层软硬件设计能力的厂商，可开发多种原理传感器并应用于多个重要领域 [2][3] 行业发展推动因素 - 我国电网投资规模从2008年的2895.01亿元增至2021年的4951.00亿元，近年来维持在较高水平 [3] - 2023 - 2024年国家践行碳达峰、碳中和战略，构建新型电力系统，为电力装备行业带来新动能，电网建设推进为公司带来业务机会 [3] 公司系统方案 - 公司海缆资产监控运维管理系统基于自主研发设备，利用内置光纤监测海缆数据，结合算法评估威胁并预警，保障海缆运行安全，在海上风电海底电缆监控市场是龙头企业，系统渗透率稳步提升 [3] 行业研究方向和趋势 - 随着相关技术发展，资产监控运维管理进入智能化、网络化资产数字化监控运维管理阶段，立足于实物资产全生命周期管理，融合业务协同和数据共享理念，实现预防性、预测性监控运维管理 [4] 技术拓展场景 - 公司在电力电网等三个行业加强开拓，同时探索分布式光纤传感技术在石油石化、交通等新行业、新场景的应用 [4]

公司业务与产品 - 以分布式光纤传感技术为核心，形成传感层、传输层、平台层、应用层平台体系，在多细分领域有完备软硬件结合平台产品体系和解决方案模块，产品中台化、模块化，扩展性和灵活性强 [1] - 未来将优化底层技术，升级智能巡检平台，产出具有危险行为分析等功能的智能巡检四足平台 [2] - 智能电力设备方面提供电力设施资产监控运维管理系统，由多种传感器、智能巡检机器人及系统软件平台等组成，产品优势众多，可满足长距离线性资产监控运维需求 [2] 公司业绩 - 2023年上半年，公司实现营业收入12,844.01万元，较上年同期增长28.20%；实现归属于母公司净利润1,985.78万元，较上年同期增长9.87%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润1,821.78万元，较上年同期增长9.76%，净利润增幅小于营业收入增幅系加大研发人员引进和市场开拓投入所致 [2] 公司运营相关 - 董事会召集、召开、表决规范，对重大事宜作出有效决议，确保工作效率和科学决策 [3] - 发行时面向专业机构投资者广泛询价，协商确定发行价格，管理层立足主营业务拓展新领域回馈投资者 [3] - 目前订单充足，按合同约定有序执行 [3] - 下游客户包括国家电网、南方电网等两大电网公司，华能集团等主要发电集团，中天科技等主要海缆厂商，以及葛洲坝集团等行业龙头企业或其下属单位，产品分布于全国各省市 [3] 公司发展规划与前景 - 未来三年将专注于产品在电网基建、城市管廊等各业务领域不断拓展 [4] - 随着国家相关领域固定资产投资增长和工业物联网进步，行业智能化水平提升、应用领域拓展，市场需求总体呈较快增长趋势，公司专注相关系统研发、生产和销售，市场前景广阔 [4]

中信证券股份有限公司 动延长至少 6 个月；若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股 本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。 关于苏州光格科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为苏州光 格科技股份有限公司（以下简称"光格科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司相关股东延长股份锁定期的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177 号），公司获准首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,650.00 万股，发行价格为每股人民币 53.09 元， 募集资金总额为人民币 87,598.50 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.83 万元后，实际募 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-012 苏州光格科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177 号），公司获准首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,650.00 万股，发行价格为每股人民币 53.09 元，募集资金总额为人民币 87,598.50 万元，扣除各项发行费用（不含增值 5、本承诺人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司 股票。自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前 股份，减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价（若发行人在首次公 开发行上市后至本承诺人减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除 息事项，发行价将作相应调整），确保公司有明确的控制权安排，保证公司持续 稳定经营。 6、本承诺人保证减 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-011 苏州光格科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日（星期四）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 21 日 12:00 前访问网址 https://eseb.cn/17XSq8n9tRe 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 展战略等情况，公司定于 202 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 35654-2-O-1 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 www.hankunlaw.com 关于苏州光格科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依 法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 关于苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 35654-2-O-1 号 致：苏州光格科技股份有限公司 苏州光格科 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-010 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺 昌大厦苏州光格科技股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。 会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | -- ...

苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688450 证券简称：光格科技 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 5 | | | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 5 | | | 议案二 7 | | | 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记 | | | 的议案 7 | 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为苏州光格科技股份有限公司，法定代表人为姜明武，注册地址为苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦3C,3D[10][11] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为光格科技，代码为688450[13] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》等，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[13] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[13] - 公司所属行业为“C3990其他电子设备制造业”，主营业务产品属于“新一代信息技术产业”[19] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] 财务报告声明 - 公司负责人姜明武、主管会计工作负责人孔烽及会计机构负责人吴正兴声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 利润分配与公积金转增预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] 关联资金占用与担保情况 - 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 董事对报告真实性保证情况 - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 2023年1-6月营业收入128,440,072.42元，较上年同期100,190,532.11元增长28.20%[14][15] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润19,857,802.10元，较上年同期18,073,618.28元增长9.87%[14] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,217,754.63元，较上年同期16,597,760.43元增长9.76%[14] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为 -48,637,635.07元，较上年同期 -15,187,629.50元减少[14][16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产281,167,740.53元，较上年度末260,744,995.93元增长7.83%[14] - 本报告期末总资产521,609,151.64元，较上年度末461,244,640.99元增长13.09%[14] - 2023年1-6月基本每股收益0.40元，较上年同期0.36元增长11.11%[15] - 2023年1-6月研发投入占营业收入的比例为17.38%，较上年同期14.93%增加2.45个百分点[15] - 2023年非经常性损益合计1,640,047.47元[17] - 本期费用化研发投入22,328,044.23元，上年同期14,954,018.71元，变化幅度49.31%；研发投入合计22,328,044.23元，上年同期14,954,018.71元，变化幅度49.31%[54] - 研发投入总额占营业收入比例本期为17.38%，上年同期为14.93%，增加2.45个百分点[54] - 报告期内营业收入128,440,072.42元，同比增长28.20%；归母净利润19,857,802.10元，同比增长9.87%；扣非归母净利润18,217,754.63元，同比增长9.76%[68] - 销售费用24,778,319.38元，同比增加22.82%；管理费用6,723,777.01元，同比下降6.83%；研发费用22,328,044.23元，同比增加49.31%；财务费用1,346,641.02元，同比增加125.32%[68] - 报告期内公司实现营业收入128,440,072.42元，较上年同期增长28.20%；归属于母公司净利润19,857,802.10元，较上年同期增长9.87%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润18,217,754.63元，较上年同期增长9.76%[72] - 2023年1 - 6月营业成本53,644,650.48元，较上年同期增长27.42%；销售费用24,778,319.38元，较上年同期增长22.82%；管理费用6,723,777.01元，较上年同期减少6.83%；财务费用1,346,641.02元，较上年同期增长125.32%；研发费用22,328,044.23元，较上年同期增长49.31%[73][74] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 48,637,635.07元；投资活动产生的现金流量净额为 - 17,887,861.69元；筹资活动产生的现金流量净额为51,356,733.08元，较上年同期增长30.49%[74] - 应收账款本期期末数为294,011,702.04元，占总资产比例56.37%，较上年期末增长22.29%；应收票据本期期末数为6,006,865.00元，占总资产比例1.15%，较上年期末增长24.76%[82] - 预付账款本期期末数为1,365,864.24元，占总资产比例0.26%，较上年期末增长35.83%；其他应收款本期期末数为2,053,816.05元，占总资产比例0.39%，较上年期末增长113.84%[82] - 应收款项融资本期期末数为2,638,844.01元，占总资产比例0.51%，较上年期末增长2,871.04%；存货本期期末数为59,919,470.22元，占总资产比例11.49%，较上年期末减少1.59%[82] - 固定资产本期期末数为2,348,403.70元，占总资产比例0.45%，较上年期末增长25.91%；在建工程本期期末数为22,035,637.12元，占总资产比例4.22%，较上年期末增长404.14%[82] - 短期借款本期期末数为120,061,802.76元，占总资产比例23.02%，较上年期末增长54.19%；应付账款本期期末数为62,930,023.68元，占总资产比例12.06%，较上年期末减少15.62%[82] - 应付职工薪酬本期期末数为9,686,799.29元，占总资产比例1.86%，较上年期末减少28.03%；应交税费本期期末数为10,593,410.87元，占总资产比例2.03%，较上年期末减少0.92%[82][83] 受限资产情况 - 截至2023年6月30日，土地使用权账面价值42,775,368.00元因抵押贷款受限，应收票据账面价值1,448,000.00元因已背书转让但尚未到期受限，合计受限资产账面价值44,223,368.00元[83] 子公司财务信息 - 苏州炎武软件有限公司注册资本100万元，持股比例100%，总资产58,105,507.09元，净资产51,317,981.91元，营业收入24,776,300.00元，净利润12,779,613.36元[85] - 深圳光格安捷工业光电有限公司注册资本5000万元，持股比例100%，总资产3,862,501.28元，净资产1,097,603.98元，营业收入256,137.30元，净利润 -782,997.56元[85] - 江苏光格海洋科技有限公司注册资本1000万元，持股比例100%，总资产2,315,985.97元，净资产1,443,485.97元，营业收入0元，净利润 -287.29元[86] - 广东光格海洋科技有限公司注册资本1000万元，持股比例100%，总资产300.08元，净资产 -5,203.92元，营业收入0元，净利润0.37元[87] 股东大会信息 - 2022年年度股东大会于2023年4月10日召开，所有议案全部审议通过[89][90] 半年度利润分配拟定情况 - 半年度拟定不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[92] 环保相关情况 - 公司建立了环境保护相关机制，报告期内投入环保资金0万元[93] - 公司产品自主生产不涉及污染环节，现有生产经营对环境影响较小，未产生管制的环境污染物[94] 产品对绿色电力的作用 - 公司电力设施资产监控运维管理系统为绿色电力发展提供监测保障[96] 股份限售承诺 - 公司实际控制人姜明武股份限售承诺期限为上市之日起36个月内[98] - 公司实际控制人的一致行动人光格源、光格汇股份限售承诺期限为上市之日起36个月内[98] - 持股5%以上的股东叶玄羲、郑树生、尹瑞城、方广二期、基石创投等股份限售承诺期限为上市之日起12个月内[98] - 公司股东张洪仁、陈翔、陈姝书、领军创投、副总经理魏德刚股份限售承诺期限为上市之日起12个月内[98][99] - 间接持有公司股份的董事、高级管理人员张树龙、陈科新、张萌及监事周立、卢青股份限售承诺期限为上市之日起36个月内[99] - 公司实际控制人姜明武担任董事、高级管理人员期间，每年转让股份数不超过持有的发行人股份总数的25%[101] - 公司实际控制人姜明武作为核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%[101] - 公司多项其他承诺期限为长期，包括公司及实际控制人姜明武等相关承诺[99][100] - 公司分红承诺期限为长期，涉及公司及实际控制人姜明武[100] - 公司解决同业竞争、关联交易相关承诺期限为长期，涉及实际控制人姜明武等[100][101] - 公司实际控制人的一致行动人光格源、光格汇自发行人股票上市之日起36个月内限售首发前股份[103] - 若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，光格源、光格汇持股锁定期自动延长至少6个月[103] - 光格源、光格汇自锁定期届满之日起两年内减持首发前股份，减持价格应不低于发行价[104] - 持股5%以上股东叶玄羲自发行人股票上市之日起12个月内限售首发前股份[104] - 叶玄羲锁定期满后2年内减持发行人股票，减持股数不超规定上限，减持价格不低于初始入股价格[104] - 持股5%以上股东、公司董事郑树生自发行人股票上市之日起12个月内限售首发前股份[105] - 若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，郑树生持股锁定期自动延长至少6个月[105] - 郑树生担任董事期间每年转让股份数不超过其持有的发行人股份总数的25%[105] - 郑树生离职后半年内不转让持有的发行人股份，在就任时确定的任期内及任期届满后6个月内，每年转让股份数不超过其持有的发行人股份总数的25%[105] - 郑树生自锁定期届满之日起两年内减持首发前股份，减持价格应不低于发行价[105] - 持股5%以上股东、公司董事副总经理尹瑞城自发行人股票上市之日起12个月内限售首发前股份[107] - 发行人上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，尹瑞城持股锁定期自动延长至少6个月[107] - 尹瑞城担任董事/高级管理人员期间每年转让股份数不超其持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让，就任时确定的任期内及任期届满后6个月内每年转让不超25%[108] - 尹瑞城锁定期届满之日起两年内减持首发前股份，减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价[108] - 拟通过集中竞价交易减持股份，需在首次卖出股份的15个交易日前公告减持计划，实施完毕或时间区间届满后2个交易日内公告具体减持情况[106][108] - 拟通过其它方式减持股份，需在减持前3个交易日通过发行人公告减持计划[106][108] - 若违反承诺，将公开说明原因并道歉，暂不领取现金分红，收益归公司，造成损失依法赔偿[106][108] - 承诺履行期间，职务变更、离职不影响承诺效力[106][108] - 持股期间，若股份锁定和减持相关要求变化，愿意自动适用变更后的要求[107][109] - 发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内，相关承诺人不转让或委托他人管理首发前股份，发行人也不回购该部分股份[110][111][112] - 锁定期满后2年内，部分承诺人减持发行人股票，减持股数不超规定上限，减持价格不低于发行人上市前上一年度经审计每股净资产价格或初始入股价格[110][111] - 拟通过集中竞价交易减持股份，需在首次卖出股份的15个交易日前公告减持计划，减持完毕或时间区间届满后2个交易日内公告具体减持情况[110][111] - 拟通过其它方式减持发行人股份，需在减持前3个交易日通过发行人公告减持计划[110][111] - 公司股东、副总经理魏德刚直接持有的首发前股份上市之日起12个月内限售，间接持有的首发前股份上市之日起36个月内限售[112] - 发行人上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，魏德刚持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月[112] - 魏德刚担任高级管理人员期间，每年转让股份数不超过其持有的发行人股份总数的25%[112] - 魏德刚离职后，在就任时确定的任期内及任期届满后6个月内，每年转让股份数不超过其持

苏州光格科技股份有限公司章程 苏州光格科技股份有限公司 章 程 2023 年 08 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计、利润分配和审计 | 42 | | 第九章 | 通知 45 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 | 49 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 苏州光格科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他 有关法律、法规、规范性文件的规定， ...