2024 年度独立董事述职报告 （欧攀） 苏州光格科技股份有限公司 本人作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，按 时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2024年度本人履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 公司任职情况 本人自 2020 年 11 月起至今，任公司独立董事，任公司董事会提名委员会主 任委员，任公司董事会战略委员会委员。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制制度运行良好，无重大、重要内控缺陷[16][17][18] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年围绕战略完善内控，提升管理水平[18] 其他 - 董事长为姜明武，获董事会授权[19]

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-016 苏州光格科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平， 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2025年度公司董 事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事在公司领取独立董事津贴。 2.非独立董事根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬。 3.未在公司担任其他具体经营管理职务的非独立董事，不在公司领取报酬或 董事津贴。 （二）监事薪酬方案 1.监事根据其在公 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-017 苏州光格科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001 ...

2024 年度，公司坚定发展信心，持续专注于新一代光纤传感网络、AIoT 资 产运维系统、具身机器人与人工智能等领域的技术研发和升级迭代。面对复杂的 宏观经济环境，公司在电力电网、海上风电等现有优势领域保持销售拓展资源的 投入，继续深耕重点客户。同时积极采取应对措施，调整结构，布局新兴市场， 加大加快对港口码头、矿山能源等工矿企业的数字化智能化解决方案的市场及研 发投入，并取得初步成效。报告期内，公司港口交通资产监控运维管理系统、四 足智能巡检机器人等智能终端新产品，均持续有订单落地并得到客户的高度认可， 为公司新的收入和利润增长点奠定良好基础。 2024 年 4 月，公司参加了"2024 年智慧电厂论坛"，并在论坛上分享了新 兴光纤传感技术在智慧电厂的应用探索与实践，重点介绍了光纤传感技术在输煤 皮带机分布式智能听诊、输煤皮带机及电缆桥架火灾预防、变压器绕组温度监测 的应用，以及电缆综合监测与资产管理平台的建设与运用。 2024 年 5 月，公司参加了"全国第十二次电力电缆运行经验交流会"、第 三届"中国智能化油气管道与智慧管网技术交流大会"、"2024 绿色与安全港口 大会"，分别展示了公司在电力电缆专业 ...

苏州光格科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和 其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和 化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶 炼和压延加工业、建 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-020 苏州光格科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，将苏州光格科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177 号文核准，本公司于 2023 年 7 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,650.00 万股，每股发行价为 53.09 元，应募集 资金总额为人民币 87,598.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,816.83 万元后，实际 募集资金金额为 78,781.67 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月 19 日到账。上述资金到 账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038 号《验资报告》 验证。公司对募集资 ...

苏州光格科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范 性文件的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 现将苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 2024 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事周静女士、 独立董事徐小华先生、非独立董事郑树生先生，其中主任委员由会计专业人士周 静女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议的组织、召 开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司 全体审计委员会委员均亲自出席了各次会议，会议议案均全部审议通过。具体情 况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 4 | 第二届董事会审计委员 | | 审议通过：1.关于 ...

2025 年 4 月 25 日 (本页无正文,为《苏州光格科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情 况的专项意见》之签署页) 董事签字: | 备明式 | 张树龙 | 陈科新 | | --- | --- | --- | | 姜明武 | 张树龙 | 陈科新 | | 尹瑞城 | 郑树生 | 王 カ | | 尹瑞城 | 郑树生 | 王 力 | | 因 静 | 181-4 | 政策 | | 周 静 | 徐小华 | 欧 警 | 苏州光格科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州光格科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周静、徐小华、欧攀的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周静、徐小华、欧攀及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事周静、徐小华、欧攀不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任 公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-019 行《企业会计准则解释第 17 号》的规定。执行《企业会计准则解释第 17 号》的 相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 2、财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用 应计入营业成本。本公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入 营业成本。 苏州光格科技股份有限公司 关于会计政策、会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》、2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，以 及 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》，苏州光格科技股份 有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会 ...