股权激励计划首次授予方案 - 公司确定2025年9月1日为限制性股票首次授予日 授予价格为每股15元 [1] - 本次授予涉及51名激励对象 授予总量为61.72万股限制性股票 [1] 激励对象资格认定 - 所有51名激励对象均符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》规定的任职资格要求 [2] - 激励对象不包括外籍员工 独立董事 监事及持股5%以上股东 [2] - 实际控制人姜明武先生被纳入本次激励对象范围 [2] 合规性核查结论 - 董事会薪酬与考核委员会认定首次授予条件已完全满足 [1] - 激励对象主体资格被认定为合法有效 符合公司《2025年限制性股票激励计划》规定条件 [1][2] - 激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的任何情形 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月1日以现场结合通讯方式召开 由董事长姜明武主持 [1] - 应参会董事9名 实际参会董事9名 会议召集及表决符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年9月1日通过口头形式发出 经全体董事一致同意豁免通知时限要求 [1] 限制性股票激励计划授予决议 - 董事会审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案 [1] - 授予日确定为2025年9月1日 表决结果为6票同意0票反对0票弃权 [1] - 关联董事姜明武 张树龙 陈科新回避表决 该议案已由第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过 [2] 信息披露与公告 - 详细内容同步披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公告编号为2025-060 [2] - 会议同时审议通过豁免第二届董事会第十三次会议通知期限的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2]

股份回购进展 - 截至2025年8月31日累计回购股份569,105股 占公司总股本66,000,000股的0.8623% [1] - 回购成交最高价30.40元/股 最低价22.16元/股 [1] - 支付资金总额1,334.71245万元（不含交易费用） [1]

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-057 苏州光格科技股份有限公司 截至 2025 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 569,105 股，占公司总股本 66,000,000 股的比例为 0.8623%，回购成交的最高价为 30.40 元/股，最低价为 22.16 元/股，支付的资金 总额为人民币 1,334.71245 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/11， ...

限制性股票激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公布[1] - 董事长姜明武获授1.14万股，占授予总数1.52%，占股本0.02%[2] - 董事张树龙等多人获授不同数量股票及占比[2] - 核心骨干及其他人员获授40.49万股，占授予总数53.92%[2] - 预留部分为13.37万股，占授予总数17.81%[2]

激励计划授予情况 - 2025年9月1日向51名激励对象授予61.72万股限制性股票，授予价15元/股[4][18] - 首次授予数量占公司股本总额6600.00万股的0.94%[5] 计划流程 - 2025年8月15日董事会审议通过激励计划议案[4] - 8月16 - 25日对激励对象公示无异议[7] - 9月1日股东大会审议通过相关议案[8] 归属安排 - 激励计划有效期最长不超48个月[12] - 限制性股票归属分三阶段，比例30%、30%、40%[14] 人员获授情况 - 董事长获授1.14万股，占授予总数1.52%[15] - 核心骨干及其他44人获授40.49万股，占53.92%[15] - 预留部分13.37万股，占17.81%[16] 费用摊销 - 61.72万股预计摊销总费用941.23万元[22] - 2025 - 2028年分别摊销181.46、452.30、221.66、85.80万元[22]

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 苏州光格科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第[35654-3]-O-3 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 硅谷 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于苏州光格科技股份有限公司 1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2. 本法律意见书的出具已得到光格科技的如下保证：光格科技已向本所提 供为出 ...

会议信息 - 股东大会于2025年9月1日在苏州召开[2] - 出席股东和代理人50人，所持表决权占比67.6675%[2] - 会议由董事长主持，采用现场和网络投票表决[4] 股权信息 - 截至登记日，公司总股本66,000,000股，有表决权股份65,442,395股[2] 议案表决 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》同意票比例99.2881%[6] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》同意票比例99.5872%[10] - 《关于修订〈股东会议事规则〉》同意票比例99.5872%[10] - 普通股对薪酬制度议案同意票比例99.5872%[14][15] - 5%以下股东对激励计划等议案同意票比例98.2233%[16] 其他信息 - 见证律所是北京市汉坤律师事务所上海分所[18] - 公告由苏州光格科技股份有限公司董事会发布于2025年9月2日[20]

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 苏州光格科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 35654-2-O-3 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 硅谷 www.hankunlaw.com 关于苏州光格科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于苏州光格科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 35654-2-O-3 号 致：苏州光格科技股份有限公司 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 9 月 1 日在江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号苏州光格科技股份有 限公司二楼会议室召开。北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简 ...

会议情况 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年9月1日召开[2] - 应参会董事9名，实际参会9名[2] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划获第二次临时股东大会批准[3] - 9月1日为授予日，向51名对象授予61.72万股股票[3] - 授予价格为15元/股[3]