汉坤（证）字[2025]第 35654-2-O-1 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 苏州光格科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 关于苏州光格科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于苏州光格科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 35654-2-O-1 号 致：苏州光格科技股份有限公司 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 6 月 10 日在江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号苏州光格科技股份有限公 司二楼会议室召开。北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司 聘任， ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-032 苏州光格科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号苏州光 格科技股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,804,988 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,804,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.2404 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59 ...

股东减持计划汇总 - 爱科科技股东杭州瑞步投资及杭州瑞松投资计划减持826,906股(占总股本1%)[1] - 爱科赛博董事及高管李辉等5人计划减持253万股(占总股本2.1927%)[1] - 安培龙股东宁波长盈粤富投资计划减持295.2万股(占总股本3%)[1] - 北陆药业董事宗利计划减持4.08万股(占总股本0.0083%)[1] 珠宝行业减持动态 - 潮宏基股东东冠集团计划减持2665.5万股(占总股本3%)[2] - 春光科技股东袁鑫芳计划减持100万股(占总股本0.73%)[2] 制造业减持情况 - 大宏立控股股东甘德宏已减持136.1万股(占总股本1.423%)[2] - 电连技术高管聂成文等4人计划减持合计17.4万股[2] - 光格科技股东苏州方广二期已减持99万股(占总股本1.5%)[2] 化工行业减持信息 - 国瑞科技股东龚瑞良计划减持882.7万股(占总股本3%)[3] - 海利尔股东青岛合意投资计划减持120万股(占总股本1%)[3] - 浩通科技董事刘碧波等3人计划减持合计9.45万股[3] 物流与包装行业减持 - 华贸物流董事陈宇已减持27.2万股[3] - 嘉美包装股东富新投资等已减持948.3万股(占总股本1%)[4] - 江苏博云股东龚伟计划减持最多291.4万股[4] 电子科技领域减持 - 锦鸡股份股东传化智联计划减持1400万股(占总股本2.99%)[4] - 晶方科技股东中新创投计划减持1304.3万股(占总股本2%)[5] - 精进电动股东上海理成等计划减持[5] - 科隆新材股东新余秉鸿已减持65.2万股(占总股本0.8014%)[5] 食品行业减持动态 - 良品铺子股东达永已减持401万股(占总股本1%)[6] - 品渥食品股东吴柏赓已减持71.1万股(占总股本0.72%)[6] - 秋乐种业股东河南农投计划减持330万股(占总股本1.9975%)[6] - 秋田微股东北海诚誉已减持110万股(占总股本0.93%)[6] 生物医药减持情况 - 热景生物股东青岛同程已减持180万股(占总股本1.9416%)[7] - 赛科希德董事古小峰等2人计划减持合计48.5万股[7] - 万辰集团高管王丽卿等3人计划减持[7] 半导体与通信减持 - 闻泰科技股东无锡国联计划减持最多3733.7万股[7] - 西麦食品高管张志雄已减持7500股(占总股本0.0034%)[7] - 协创数据董事陈亚伟等2人计划减持合计2.94万股[8] 印刷与乳制品减持 - 新宏泽控股股东亿泽控股已减持189.5万股(持股比例降至62.91%)[8] - 熊猫乳品一致行动人陈秀琴等已减持88.4万股(占总股本0.7133%)[8] 科技与环保减持 - 燕麦科技控股股东刘燕计划减持291.2万股(占总股本2%)[9] - 优宁维股东上海创业接力等已减持120.8万股(占总股本1.41%)[9] - 玉禾田股东杨明焕等计划减持2391.5万股(占总股本6%)[9] - 獐子岛股东和岛一号计划减持711.1万股(占总股本1%)[9] 电子与通信减持 - 致尚科技股东计乐宇等4人已减持124.5万股(占总股本0.9677%)[10] - 中京电子股东深圳润远计划减持600万股(占总股本1%)[10]

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-031 减持计划的实施结果情况 2025 年 4 月 3 日，公司披露了《光格科技股东减持股份计划公告》（公告 编号：2025-006），股东方广二期拟于 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 7 月 24 日期 间，通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份，减持股份数量不超过 990,000 股，不超过公司股份总数的 1.50%。减持价格按照市场价格确定,价格不 低于光格科技上市前上一年度经审计每股净资产的价格。 2025 年 5 月 20 日，公司披露了《光格科技关于持股 5%以上股东权益变动触 及 5%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-026）及《简式权益变动报告书》， 股东方广二期于 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 16 日通过集中竞价交易方式和 大宗交易方式减持公司股份 500,323 股，占公司当时总股本 0.76%；截至 2025 年 5 月 16 日，方广二期持有公司股份数减少至 3,300,000 股，持股比例下降至 5.00%。 2025 年 6 月 5 日，公司收到股东方广二期发来 ...

苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回 购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回 购价格拟不超过人民币 36.77 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《光格科技关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-008）、《光格科技关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-011）。 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-030 苏州光格科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入18247.29万元，较上年同期减少40.06%[19][47][48][58] - 2024年归属于母公司净利润 -6756.65万元，较上年同期减少243.91%[19][47][48][58] - 2024年基本每股收益为 -1.02元/股，较2023年减少222.89%[47] - 2024年加权平均净资产收益率为 -6.40%，较2023年减少14.06个百分点[47] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为101569.06万元，较上年度末减少7.35%[48] - 2024年末总资产为128693.57万元，较上年度末减少1.79%[48][50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -5458.78万元[60] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为6853.16万元[60] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -2681.97万元，较2023年下降103.38%[60] - 2024年销售费用为5672.39万元，较2023年增加7.98%[57] - 2024年研发费用为6573.65万元，较2023年增加35.33%[58] - 2024年投资收益为1109.29万元，较2023年增加55.22%[58] 研发情况 - 2024年度研发投入6573.65万元，占同期营业收入比例为36.03%，较上期增加1716.17万元[21] - 截至2024年12月31日，公司共有研发人员149人，占比41.50%[21] - 2024年公司新增发明专利申请30项，新增授权发明专利20项，累计拥有有效授权的专利139项，有效软件著作权177项[22] 未来展望 - 2025年公司聚焦主业，强化市场与技术驱动，专注相关领域技术研发和升级迭代[29] - 公司研发生产基地项目预计2025年内竣工投用[30] - 2025年度拟向银行申请不超49000万元综合授信额度[73] 市场策略 - 公司在综合管廊领域主动采取战略性收缩策略，开拓新兴市场[21] - 公司在电力电网、海上风电等现有优势领域保持销售拓展资源投入[31] - 公司积极投入专业销售和市场开拓队伍，参加行业展会等拓展业务[32] 其他新策略 - 公司拟增加经营范围“一般项目：货物进出口；技术进出口”[77] - 公司拟对《公司章程》经营范围条款进行修订[78] 会议相关 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年6月10日下午14时00分[13] - 现场会议地点为江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室[13] - 网络投票起止时间为2025年6月10日[11] - 会议审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告等多项议案[4] - 2024年公司董事会共召开5次董事会会议，全体董事均出席各次会议[24] - 2024年公司第二届董事会召开6次会议，审议多项议案，部分议案需回避表决[25] - 报告期内公司共召开3次股东大会，董事会提交的议案均获通过[26] - 报告期内董事会审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议1次，提名及战略委员会未召开会议[26] - 2024年度监事会共召开6次会议[37]

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-029 苏州光格科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688450 光格科技 2025/6/4 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，直接持有20.44%股份 的股东姜明武，在2025 年 5 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 上述临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知 事项不变。 召开日期、时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 ...

苏州光格科技股份有限公司章程 苏州光格科技股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | | | 苏州光格科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他 有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由苏州光格设备有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公 司，在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320594554649549N。 第三条 公司于2023年05月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准注册，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股，于2023年07 月24日在上海证券交易所科创板上市。 第四条公司注册名称： 中文名称：苏州光格科技股份有限公司 英文名称：Suzhou Agioe Technol ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-028 苏州光格科技股份有限公司 二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述经营范围的增加，公司拟对《公司章程》修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：研发、生产、销售：电力设备智 | 围为：研发、生产、销售：电力设备智 | | 能化监控系统及设备、隧道综合监控系 | 能化监控系统及设备、隧道综合监控系 | | 统及设备、综合管廊监控系统及设备、 | 统及设备、综合管廊监控系统及设备、 | | 管道光纤监测系统及设备、光纤传感系 | 管道光纤监测系统及设备、光纤传感系 | | 统及设备、工业测控系统及设备、机器 | 统及设备、工业测控系统及设备、机器 | | 人及自动化设备、智能巡检分析系统及 | 人及自动化设备、智能巡检分析系统及 | | 设备、工业自动化仪表及电子测量仪 | 设备、工业自动化仪表及电子测量仪 | | 器、计算机集成系统及工业监控软件、 | 器、计算机集成系统及工业监控软件、 | | --- | --- | | 云 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-029 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688450 | 光格科技 | 2025/6/4 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，直接持有20.44%股份 的股东姜明武，在2025 年 5 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 苏州光格科技股份有限公司 （一） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号苏州光格科 ...