股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年8月8日14点00分，地点在江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月4日，A股股东需在登记日收市时持有公司股份方可参与表决 [3] 审议议案 - 唯一审议议案为《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，该议案已通过第二届董事会第十次会议及监事会第九次会议审议 [2] - 议案不涉及关联股东回避表决，投票类型为非累积投票 [2] 股东参会及登记要求 - 股东登记需提供身份证原件、持股证明等材料，法人股东需加盖公章，登记时间为2025年8月6日9:00-16:00 [3][4] - 现场参会需提前半小时签到，不接受电话登记，代理人需携带授权委托书及身份证明原件 [4][5] 投票规则 - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，股东需对所有议案完成表决方可提交 [3] - 融资融券等特殊账户投票需按上海证券交易所相关规定执行 [2] 其他事项 - 会议联系方式包括地址、邮编、邮箱及电话0512-62950156，联系人孔烽 [5] - 参会股东需自理食宿及交通费用 [5]

募资情况 - 公司首次公开发行1650.00万股，发行价53.09元/股，募资总额87598.50万元，净额78781.67万元[1] - 募集资金于2023年7月19日到位并专户存储[2] 资金使用 - 募投项目总投资额60000.00万元，拟投入募集资金60000.00万元[4][5] - 拟用不超2.80亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7][18][19] 管理决策 - 2025年7月23日会议通过现金管理议案[18] - 监事会认为现金管理合规，可提效且无损股东利益[19][20] - 保荐人对现金管理无异议[21][22] 收益与风险 - 现金管理收益优先补足项目及补充流动资金，到期归还专户[13] - 公司采取措施控制现金管理投资风险[16][17]

业绩总结 - 公司首次公开发行1650.00万股，发行价53.09元，募集资金总额87598.50万元，净额78781.67万元[2] - 截至2025年6月30日，承诺投资项目已投入39145.01万元，超募资金投向已投入12569.00万元[5] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金28444.46万元，未到期理财产品17000.00万元[6] 新产品和新技术研发 - 分布式光纤传感系统升级研发及量产项目拟追加2166.31万元，调整后总投资33650.12万元[7] - 资产数字化运维平台研发项目拟追加1067.18万元，调整后总投资9221.58万元[8] - 研发中心建设项目拟追加1877.42万元，调整后总投资14195.84万元[8] 其他新策略 - 公司拟用项目利息结余及部分超募资金追加投资[10] - 调整后承诺投资项目合计总投资从60000.00万元增至66067.53万元[11] - 分布式光纤传感系统升级研发及量产项目工程建设费用占比从65.10%增至76.91%[13] - 资产数字化运维平台研发项目工程建设费用占比从42.20%增至52.38%[15] - 研发中心建设项目投资金额由12090.80万元增至14195.84万元[16][17] - 研发中心建设项目工程建设费用调整后为8504.00万元，占比59.90%[17] - 研发中心建设项目研发费用调整前后均为5691.84万元，占比从47.08%降至40.10%[17] 决策审批 - 2025年7月23日董事会认为调整利于提高资金使用效率[19][20] - 2025年7月23日监事会同意调整并提交股东大会[21] - 保荐人认为调整履行程序，无异议[22]

现金管理安排 - 2025年7月23日会议通过使用部分闲置资金现金管理议案[8] - 拟用不超1.5亿元闲置资金，期限不超12个月，可循环使用[2] - 投资安全性高、流动性好的理财产品，不用于质押和证券投资[3][4] 决策相关 - 董事会授权董事长及管理层决策并签合同[6] - 决议12个月内有效，监事会认为利于业绩且合规[5][12] 风险提示 - 现金管理或受市场波动影响[9]

业绩总结 - 公司首次公开发行1650.00万股，发行价每股53.09元，募集资金总额87598.50万元，净额78781.67万元[1] - 截至2025年6月30日，尚未使用募集资金总额为28444.46万元，未到期理财产品总额17000.00万元[4] - 实际募集资金净额78781.67万元，超募资金18781.67万元[5] 项目投资调整 - 分布式光纤传感系统升级研发及量产项目原投资30908.93万元，调整后为33650.12万元[6][9][11] - 资产数字化运维平台研发项目原投资8000.28万元，调整后为9221.58万元[6][9][14] - 研发中心建设项目原投资12090.80万元，调整后为14195.84万元[7][9][14] - 分布式光纤传感系统升级研发及量产项目工程建设费用占比从65.10%增至76.91%[12] - 分布式光纤传感系统升级研发及量产项目工程建设其他费用占比从26.89%降至23.09%[12] - 分布式光纤传感系统升级研发及量产项目预备费（3%）和铺底流动资金调整后为0[12] - 工程建设费用调整前拟投资3375.74万元，占比42.20%，调整后为4830.06万元，占比52.38%[16] - 场地建造费调整前拟投资2916.96万元，占比36.46%，调整后为3527.01万元，占比38.25%[16] - 场地装修费调整前拟投资357.18万元，占比4.46%，调整后为1201.45万元，占比13.03%[16] - 研发费用调整前拟投资4391.52万元，占比54.89%，调整后为4391.52万元，占比47.62%[16] - 研发人员工资调整前拟投资4011.52万元，占比50.14%，调整后为4011.52万元，占比43.50%[16] 决策审批 - 2025年7月23日公司第二届董事会第十次会议审议通过调整议案，尚需提交股东大会审议[19] - 2025年7月23日公司第二届监事会第九次会议审议通过调整议案，并同意提交股东大会审议[20] 相关评价 - 保荐人认为调整事项履行必要审批程序，无变相改变用途和损害股东利益情况，无异议[21] - 调整将提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司长远利益[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1650.00万股A股，发行价每股53.09元，募集资金总额87598.50万元，净额78781.67万元[1] 现金管理 - 公司拟用不超2.80亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[6] - 2025年7月23日会议通过现金管理议案[17] - 监事会同意，保荐人对现金管理无异议[19][20] 研发及资金投入 - 分布式光纤传感系统等四个项目总投资60000.00万元，拟投募集资金60000.00万元[7]

会议信息 - 2025 年第一次临时股东大会 8 月 8 日 14 点召开[3] - 现场会议地点为苏州工业园区东平街 270 号公司二楼会议室[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，8 月 8 日投票[3][4] 投票时间 - 交易系统投票平台 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 投票[5] - 互联网投票平台 9:15 - 15:00 投票[5] 审议议案 - 审议调整部分募投项目投资金额等议案，7 月 23 日通过[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案 1[6] 股权登记 - A 股股权登记日为 2025 年 8 月 4 日，代码 688450，简称光格科技[10] - 股东登记时间为 8 月 6 日 9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[13] - 股东登记地点为苏州工业园区东平街 270 号公司证券部[14] 联系信息 - 会议联系电话 0512 - 62950156，联系人孔烽[16]

资金管理 - 拟用不超2.80亿元闲置募集资金现金管理[3] - 拟用不超1.50亿元闲置自有资金现金管理[7] 议案表决 - 《使用部分闲置募集资金现金管理议案》3票同意[4] - 《使用部分闲置自有资金现金管理议案》3票同意[8] - 《调整募投项目相关议案》3票同意，待股东大会审议[9][10] 会议情况 - 第二届监事会第九次会议7月23日召开，3名监事实到[2] - 会议通知7月18日发出[2]

首次公开发行战略配售限售股上市流通 - 本次上市流通股票类型为首发战略配售股份（限售期24个月），股票认购方式为网下，上市股数为753,437股，占公司总股本1.14% [1][2] - 上市流通日期为2025年7月24日，流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量 [1][4] - 涉及限售股股东为中证投资，持股数量753,437股，锁定期自公司首次公开发行并上市之日起24个月 [2] 公司股本结构及变化 - 公司首次公开发行股票1,650万股，发行后总股本为6,600万股，其中限售股5,120.5055万股（占77.58%），无限售流通股1,479.4945万股（占22.42%） [1] - 自限售股形成至公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况 [2] 股东承诺及履行情况 - 中证投资承诺持有限售股期限为24个月，限售期满后减持需遵守证监会及上交所相关规定，且不谋求公司控制权 [2] - 截至公告日，限售股股东严格履行承诺事项，无未履行承诺影响上市流通的情况 [3] 保荐人核查意见 - 保荐人中信证券确认限售股股东履行了IPO承诺，上市流通事项符合《公司法》《证券法》等法规要求，信息披露真实准确完整 [3] 限售股上市流通明细 - 本次上市流通限售股总数753,437股，占公司总股本1.14%，流通后剩余限售股数量为0 [4] - 限售股类型为首发战略配售股份，限售期为24个月 [4]

公司上市信息 - 公司于2023年7月24日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本6600.00万股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为首次公开发行战略配售限售股，数量753,437股，占股本总数1.14%[4] - 发行后有限售条件流通股5120.5055万股，占77.58%，无限售条件流通股1479.4945万股，占22.42%[3] - 本次上市流通限售股股东为中证投资，锁定期24个月，2025年7月24日起上市流通[4] - 中证投资承诺获配股票持有24个月，减持适用规定，不影响公司经营和谋求控制权[6] - 保荐人中信证券对本次限售股上市流通无异议[8]