会议信息 - 2025年6月10日召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东及代理人67人，所持表决权占比59.2404%[2] - 董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案审议 - 10项非累积投票议案均审议通过[5][6][7][8][9][10] - 议案5、6、7对中小投资者单独计票[10] - 议案10为特别决议议案获通过[10] 投票情况 - 2024年度董事会工作报告同意票比例99.4121%[5] - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票比例95.1359%[12] 其他 - 听取2024年度独立董事述职报告[10] - 律师见证股东大会合法有效[11]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月10日召开，采用现场与网络投票结合方式[2][5] - 出席股东大会股东及代理人67人，持股38,804,988股，占比59.2404%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意38,576,863股，占比99.4121%[13] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意38,576,863股，占比99.4121%[14] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意38,576,863股，占比99.4121%[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意38,576,663股，占比99.4116%[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意38,571,034股，占比99.3971%，中小投资者同意4,575,940股，占比95.1359%[18] - 续聘会计师事务所议案，同意38,577,363股，占比99.4134%[19] - 2025年度董事薪酬方案议案，非关联股东同意17,698,539股，占比98.6618%[20][21] - 2025年度监事薪酬方案议案，同意38,565,646股，占比99.3832%[22] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案，同意38,577,663股，占比99.4141%[23] - 增加经营范围及修订《公司章程》议案，同意38,581,968股，占比99.4252%[24] 中小投资者投票情况 - 续聘会计师事务所议案中小投资者同意4,582,269股，占比95.2675%[19] - 2025年度董事薪酬方案议案中小投资者同意4,569,852股，占比95.0094%[21] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[25]

股东大会基本信息 - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年6月10日在江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室举行 [1] - 网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00） [4] - 会议由董事长姜明武主持，完成了全部会议议程 [4] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共67人，代表有表决权股份38,804,988股，占公司有表决权股份总数的59.2404% [4] - 现场出席股东及股东代表6人，代表股份23,991,864股，占比36.6265% [4] - 网络投票股东61人，代表股份14,813,124股，占比22.6140% [5] - 中小投资者60人，代表股份4,809,894股，占比7.3429% [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师出席会议 [5] 议案表决结果 普通议案 - **2024年度董事会工作报告**：同意38,576,863股（99.4121%），反对222,172股（0.5727%） [6] - **2024年度监事会工作报告**：同意38,576,863股（99.4121%），反对222,172股（0.5727%） [7] - **2024年年度报告及其摘要**：同意38,576,863股（99.4121%），反对218,067股（0.5621%） [7] - **2024年度财务决算报告**：同意38,576,663股（99.4116%），反对218,267股（0.5626%） [8] - **2024年度利润分配预案**：同意38,571,034股（99.3971%），反对228,149股（0.5881%），中小投资者同意率95.1359% [8] - **续聘会计师事务所**：同意38,577,363股（99.4134%），反对217,567股（0.5608%），中小投资者同意率95.2675% [8] - **2025年度监事薪酬方案**：同意38,565,646股（99.3832%），反对233,389股（0.6016%） [10] - **2025年度向银行申请综合授信额度**：同意38,577,663股（99.4141%），反对217,767股（0.5613%） [12] 关联交易议案 - **2025年度董事薪酬方案**（关联股东回避表决）：同意17,698,539股（98.6618%），反对234,089股（1.3049%），中小投资者同意率95.0094% [10] 特别决议议案 - **增加经营范围及修订《公司章程》**：同意38,581,968股（99.4252%），反对217,567股（0.5608%），达到三分之二以上通过要求 [12] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [5] - 表决程序及结果合法有效 [6][7][8][10][12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月10日在江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为67人，持有表决权数量38,804,988股，占公司表决权总数的59.2404% [1] - 公司总股本为66,000,000股，剔除回购专用账户股份495,800股后，有表决权股份数量为65,504,200股 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，普通股股东同意比例均在99%以上 [1][2] - 关于2024年预案的议案获得95.1359%的同意票 [3] - 关于续聘会计师事务所的议案获得95.2675%的同意票 [3] - 关于2025年方案的议案获得95.0094%的同意票 [3] 其他重要事项 - 苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）和尹瑞城对部分议案回避表决 [3] - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效 [3][4]

股东大会概况 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月10日召开，现场与网络投票结合[2][5] - 出席股东及代理人67人，持有表决权股份38,804,988股，占比59.2404%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数38,576,863股，占比99.4121%[13] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股数38,576,863股，占比99.4121%[14] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数38,576,863股，占比99.4121%[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意股数38,576,663股，占比99.4116%[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数38,571,034股，占比99.3971%，中小投资者同意股数4,575,940股，占比95.1359%[18] - 续聘会计师事务所议案，同意38,577,363股，占比99.4134%；反对217,567股，占比0.5606%；弃权10,058股，占比0.0260%[19] - 2025年度董事薪酬方案议案，非关联股东同意17,698,539股，占比98.6618%；反对234,089股，占比1.3049%；弃权5,953股，占比0.0333%[20][21] - 2025年度监事薪酬方案议案，同意38,565,646股，占比99.3832%；反对233,389股，占比0.6014%；弃权5,953股，占比0.0154%[22] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案，同意38,577,663股，占比99.4141%；反对217,767股，占比0.5611%；弃权9,558股，占比0.0248%[23] - 增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，同意38,581,968股，占比99.4252%；反对217,567股，占比0.5606%；弃权5,453股，占比0.0142%[24] 中小投资者表决情况 - 续聘会计师事务所议案中小投资者同意4,582,269股，占比95.2675%；反对217,567股，占比4.5233%；弃权10,058股，占比0.2092%[19] - 2025年度董事薪酬方案议案中小投资者同意4,569,852股，占比95.0094%；反对234,089股，占比4.8668%；弃权5,953股，占比0.1238%[21] 股东大会有效性 - 本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[25]

股东大会信息 - 2025年6月10日召开2024年年度股东大会，67人出席，所持表决权占比59.2404%[2] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案审议情况 - 10项非累积投票议案均审议通过[5][6][7][8][9][10] - 议案5、6、7对中小投资者单独计票[10] - 议案10为特别决议议案，获三分之二以上通过[10] 其他情况 - 关联股东姜明武等对议案7回避表决[10] - 听取2024年度独立董事述职报告[10] - 律师见证认为大会程序合法有效[11] 股权信息 - 截至股权登记日总股本66,000,000股，有表决权股份65,504,200股[2]

减持情况 - 减持前持股3,800,323股，占比5.76%[3] - 拟减持不超990,000股，不超1.50%[3] - 实际减持990,000股，占1.50%[5] - 减持价格24.05 - 25.01元/股，金额24,198,863.76元[7] - 减持后持股2,810,323股，占比4.26%[8] 时间相关 - 减持计划首次披露2025年4月3日[7] - 拟减持时间4月25日至7月24日[3] - 实际减持5月8日 - 6月5日[7]

回购方案 - 回购方案首次披露日为2025年4月11日，由实际控制人姜明武提议[2] - 实施期限为2025年4月10日至2026年4月9日[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购49.58万股，占总股本0.7512%[2][4] - 累计已回购金额1139.741427万元[2][4] - 实际回购价22.16 - 24.56元/股[2][4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入18247.29万元，较上年同期减少40.06%[19][47][48][58] - 2024年归属于母公司净利润 -6756.65万元，较上年同期减少243.91%[19][47][48][58] - 2024年基本每股收益为 -1.02元/股，较2023年减少222.89%[47] - 2024年加权平均净资产收益率为 -6.40%，较2023年减少14.06个百分点[47] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为101569.06万元，较上年度末减少7.35%[48] - 2024年末总资产为128693.57万元，较上年度末减少1.79%[48][50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -5458.78万元[60] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为6853.16万元[60] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -2681.97万元，较2023年下降103.38%[60] - 2024年销售费用为5672.39万元，较2023年增加7.98%[57] - 2024年研发费用为6573.65万元，较2023年增加35.33%[58] - 2024年投资收益为1109.29万元，较2023年增加55.22%[58] 研发情况 - 2024年度研发投入6573.65万元，占同期营业收入比例为36.03%，较上期增加1716.17万元[21] - 截至2024年12月31日，公司共有研发人员149人，占比41.50%[21] - 2024年公司新增发明专利申请30项，新增授权发明专利20项，累计拥有有效授权的专利139项，有效软件著作权177项[22] 未来展望 - 2025年公司聚焦主业，强化市场与技术驱动，专注相关领域技术研发和升级迭代[29] - 公司研发生产基地项目预计2025年内竣工投用[30] - 2025年度拟向银行申请不超49000万元综合授信额度[73] 市场策略 - 公司在综合管廊领域主动采取战略性收缩策略，开拓新兴市场[21] - 公司在电力电网、海上风电等现有优势领域保持销售拓展资源投入[31] - 公司积极投入专业销售和市场开拓队伍，参加行业展会等拓展业务[32] 其他新策略 - 公司拟增加经营范围“一般项目：货物进出口；技术进出口”[77] - 公司拟对《公司章程》经营范围条款进行修订[78] 会议相关 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年6月10日下午14时00分[13] - 现场会议地点为江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室[13] - 网络投票起止时间为2025年6月10日[11] - 会议审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告等多项议案[4] - 2024年公司董事会共召开5次董事会会议，全体董事均出席各次会议[24] - 2024年公司第二届董事会召开6次会议，审议多项议案，部分议案需回避表决[25] - 报告期内公司共召开3次股东大会，董事会提交的议案均获通过[26] - 报告期内董事会审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议1次，提名及战略委员会未召开会议[26] - 2024年度监事会共召开6次会议[37]

股东大会基本情况 - 公司将于2025年6月10日14点在江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室召开2024年年度股东大会 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月10日9:15-15:00（交易系统平台为9:15-11:30和13:00-15:00） [3] - 股权登记日为2025年6月4日，A股证券代码688450 [1][3] 临时提案新增情况 - 持股20.44%的股东姜明武于2025年5月28日书面提交临时提案，提议将《关于增加经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》加入股东大会议程 [1][2] - 该提案已通过第二届董事会第九次会议审议，具体内容详见上交所网站披露文件 [2][4] - 原定于2025年4月26日公告的其他股东大会事项维持不变 [2] 议案及表决安排 - 非累积投票议案包括增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记等 [4][6] - 会议将同步听取2024年度独立董事述职报告 [4] - 议案已分别经第二届董事会第八次会议（2025年4月25日）和第九次会议（2025年5月28日）审议通过 [4] - 未设置需回避表决的关联股东 [4] 授权委托说明 - 股东可通过填写授权委托书委托代理人行使表决权，需明确选择"同意/反对/弃权"意向 [5][6][7] - 委托书需注明委托人持股数量、股东账户号及签名，未明确指示的议案由受托人自主表决 [6][7]