本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 25 日 11 点 00 分 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-006 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开地点：上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-004 截至本公告披露日，成曦女士未持有公司股票。本次成曦女士辞去董事及董 事会战略委员会委员的职务，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。成曦 女士在任期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作发挥了重要作用。公司 董事会对成曦女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事成曦女士递交的书面辞职报告。成曦女士由于个人原因，申请辞 去公司董事及董事会战略委员会委员的职务。本次辞任生效后，成曦女士将不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，本次成曦女士的辞任将导致公司董事 会人数低于法定最低人数要求，因此成曦女士的辞职报告将在公司股东大会选举 出新的董事后生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董 事之前，成曦女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及 战略委员会委员的相 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-003 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会 2024年2月28日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事张学辉先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事 管理办法》《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，张学 辉先生因连续担任公司独立董事时间满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董 事及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会相关职务。本次 辞任后，张学辉先生将不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定，张学辉先生辞任将导致公 司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规定，因 此张学辉先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。为了确 保董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，张学辉先 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-001 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司副总经理、核心技术人员陈小庆先生递交的书面辞职报告。陈小庆先 生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司核心技术人员。根据《中 华人民共和国公司法》《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》等规定， 陈小庆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 本次陈小庆先生辞去副总经理职务，不会对公司正常生产经营活动产生不利 影响。公司及董事会对陈小庆先生在担任公司副总经理期间忠实勤勉工作以及为 公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！ 特此公告。 截至本公告披露日，陈小庆先生未直接持有公司股份，通过"湖州特友投资 管理中心（有限合伙）"、"申万菱信资管-用友汽车信息科技（上海）股份有 限公司2019年员工持股计划-申万菱信资产-共赢13号员工持股单一资产管理计 划"间 ...

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司：孙逸然、黄央 （二）现场检查时间 2023 年12 月27 日-29 日 （三）现场检查人员 孙逸然 、陶灵芝 国泰君安证券股份有限公司 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"友车科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司2023年5月至本次现场检查期间 （以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场 检查的有关情况报告如下： （四）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 担保、重大对外投资、公司经营情况等。 （五）现场检查手段 查阅公司章程、公司治理制度及内部控制制度文件；查阅公司本持续督导 期间召开的历次三会会议文件；查阅公司公开信息披露文件；查看公司 ...

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内，公司、国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行已经签署 了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司在2023年5月10日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告 书》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公 开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 变更募集资金投资项目实施地点的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为用 友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"友车科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关规定，对友车科技变更募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施地点的事 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2023-017 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十次会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议 通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席郭新平先生召集并主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《用友汽车信息科技（上海）股份有 限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 经审核，监事会认为本次购置办公楼的价格公允，符合相关法律法规的规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2023-019 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于拟变更募集资金投资项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）因拟购 置办公楼，拟同步变更首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施地点。本次变更事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 本次变更事项仅涉及募投项目实施地点的变更，不影响募投项目的建设 内容，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途或 损害公司和股东利益的情形。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信 息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 482号），公司获准向社会公开发行人民币普通股36,079,400股，每股发行价格为 人民币33.99元，募集资金总额为1,22 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2023-018 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于拟购置办公楼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟向诚 瓴实业（上海）有限公司（以下简称"诚瓴实业"）购买坐落于上海市泸定路 276 弄 1、12 号的上海长风中心二期 T1 独栋写字楼及配套车位，总建筑面积 4,670.29 平方米。本次交易标的总价为人民币 179,000,000 元，以上价格已含增 值税，不含契税、印花税等其他税费，具体以实际发生为准。本次交易价款拟使 用募集资金 154,579,837 元支付，剩余部分使用公司自有资金支付。募集资金使 用部分与公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募集资金投资项 目"）的使用计划相符。 本次购买的办公楼拟作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目实 施地点及日常办公使用。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会第二十次 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2023-016 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 08 日（星期五）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 01 日（星期五）至 12 月 07 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@yonyou.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 08 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...