独立董事提名 - 提名人提名赵蓉为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股、任职等情况影响独立性[3] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 有注册会计师执业资格和会计专业高级职称[5] - 有5年以上会计、审计等专业全职工作经验[5] 核实情况 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[5]

募资情况 - 公司发行36,079,400股，每股33.99元，募资总额122,633.88万元，净额108,540.35万元[1] - 超募资金总额为52,229.48万元[4] 资金使用 - 募投项目投资总额和拟用募资额均为56,310.87万元[2][3] - 拟用15,600.00万元超募资金永久补流，占比29.87%[4] 审批进展 - 2024年8月22日相关议案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[6]

资金募集 - 2023年3月7日获准发行3607.94万股，每股33.99元，募资122633.88万元[1] - 扣除费用后，募集资金净额108540.35万元[1] 资金使用 - 拟用15600万元超募资金永久补流，占总额29.87%[1][5] - 募投项目总投资额56310.87万元，拟投募资金额同[4] 相关规定 - 承诺每十二个月内补流不超总额30%[6] - 补流后十二个月内不进行高风险投资等[1][6] 审核情况 - 监事会认为补流合规，无变相改用途问题[9] - 保荐人对补流无异议，议案待股东大会审议[1][8][10]

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-035 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

募集资金情况 - 2023年获准发行3,607.94万股，每股33.99元，募集资金总额122,633.88万元，净额108,540.35万元[1] - 2023年末募集资金余额861,078,606.71元[4] - 2024年1 - 6月投入募投项目182,940,116.97元，利息收入4,272,482.00元，手续费1,803.65元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金结余682,409,168.09元，专户存储22,409,168.09元含协定存款20,059,667.52元[4][6] 资金使用与管理 - 2024年拟用不超70,000万元闲置募集资金现金管理[13] - 截至2024年6月30日，买定期存款660,000,000.00元，签协定存款20,059,667.52元[14][16] 项目投资进度 - 车企营销等三项目承诺投资56,310.87万元，本年度投18,294.01万元，累计投26,003.94万元[25] - 各项目预计2025年12月31日达预定可使用状态[25] 超募资金情况 - 超募资金永久补充流动资金15,600.00万元，进度100%[26] - 超募资金未明确用途36,629.48万元，投向小计52,229.48万元[26]

会议情况 - 第三届监事会第二十四次会议于2024年8月22日召开，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》等多议案表决全票通过[4][5][7][10] - 《关于确定董事及监事津贴》等议案关联监事回避，2票同意[12][16] 后续安排 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》等议案需提交股东大会审议[8][11][14]

监事会换届 - 公司第三届监事会即将届满进行换届选举[1] - 2024年8月22日选举张妍琳为第四届职工代表监事[1] - 张妍琳将与两名非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[1] 监事信息 - 张妍琳1992年6月出生，硕士学历，现任企管专员[5] - 张妍琳自2021年9月起任职工监事，未持股，无关联关系[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月24日[3]

关联交易审议 - 2024年独董第二次会议、第三届董事会及监事会会议均审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[1][2] - 本次预计日常关联交易无需提交股东大会审议[3] 关联交易金额 - 向智石开工业软件有限公司新增购买产品等预计金额800万元[5] 关联公司股权 - 智石开工业软件有限公司注册资本5000万元，用友网络持股75%等[6] 保荐人意见 - 保荐人对公司新增预计2024年度日常关联交易事项无异议[13]

董事会提名 - 公司第三届董事会提名委员会审查第四届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 赵蓉女士、舒慧生先生符合任职资格及独立性要求[2] - 公司同意提名二人并提交审议[3] 时间信息 - 审查意见发布于2024年8月22日[4]

董事会提名 - 用友汽车董事会提名舒慧生为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人持股、任职、处罚、记录等方面有多项限制[3][4][5] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且在用友汽车任职不超六年[5] - 被提名人已通过用友汽车第三届董事会提名委员会资格审查[5]