会议安排 - 2025年9月5日召开第四届董事会第十次会议，决定9月23日开临时股东大会[3] - 9月6日董事会披露股东大会通知[5] - 现场会议9月23日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场4名股东代表94,472,000股，占比66.2880%[9] - 网络56名股东代表137,073股，占比0.0962%[9] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意票占比99.9502%[13] - 《关于取消监事会等议案》同意票占比99.9486%[13] - 《关于制定薪酬管理制度的议案》同意票占比99.9512%[13] - 《关于增选独立董事的议案》同意票占比99.8689%[13]

融资与上市 - 公司2023年获准发行36,079,400股人民币普通股，募资总额122,633.88万元，净额108,540.35万元[1] - 公司证券2023年5月11日在上海证券交易所上市，保荐机构督导期至2026年12月31日[1] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入217,524,851.13元，较2024年同期减少28.32%[17] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润16,210,112.27元，较2024年同期减少67.34%[18] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,488,286.97元，较2024年同期减少81.82%[18] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 41,282,675.39元，2024年同期为 - 11,342,156.23元[18] - 2025年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,846,538,468.33元，较上年度末减少4.07%[18] - 2025年6月30日总资产2,050,511,794.74元，较上年度末减少4.80%[18] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.11元/股，较2024年同期的0.35元/股下降68.57%[19] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元/股，较2024年同期的0.25元/股下降80.00%[19] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率0.84%，较2024年同期的2.56%减少1.72个百分点[19] 研发情况 - 2025年1 - 6月费用化研发投入35,731,462.41元，较2024年同期的48,086,577.79元下降25.69%[27] - 2025年1 - 6月研发投入总额为3,573.15元，研发投入总额占营业收入比例达16.43%[28] - 截至2025年6月30日，公司已累计获得140项软件著作权，8项发明专利，1项外观设计专利[28] 其他情况 - 截至2025年6月30日，公司募集资金结余余额为380,017,704.21元[31] - 公司面临技术水平未达预期、人工成本上升等风险[9] - 控股股东质押上市公司股份比例超过所持股份80%或被强制平仓时，保荐机构需发表意见[6]

股东大会 - 本次有4项议案，议案2为特别决议，其他3项为普通决议，议案4采用“累积投票制”表决[7] - 现场会议2025年9月23日14:00于上海普陀区举行，网络投票时间为2025年9月23日[12] 资金使用 - 公司拟用15600.00万元超募资金永久补充流动资金，占比不超30%[15] 公司治理 - 拟取消监事会，董事会人数增至8名，变更经营范围[19] - 拟新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[23] 人员提名 - 董事会提名王宁为第四届董事会独立董事候选人[26]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权[40] - 董事会人数由6名增至8名 其中非独立董事由4名增至5名 独立董事由2名增至3名[18] - 经营范围删除"第一类增值电信业务"内容[40] 募集资金使用计划 - 使用超募资金1.56亿元永久补充流动资金 占超募资金总额5.22亿元的29.87%[10][11] - 募集资金总额12.26亿元 扣除发行费用1.41亿元后净额为10.85亿元[10] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[10][12] 独立董事增选安排 - 提名王宁为独立董事候选人 现任同济大学汽车学院博士生导师及汽车产业与技术战略研究中心主任[19][20] - 候选人任职资格需经上海证券交易所审核[19] - 采用累积投票制进行选举[37][38] 股东大会召开信息 - 2025年第一次临时股东大会定于9月23日召开 采用现场与网络投票相结合方式[23][24] - 审议事项包括超募资金使用、取消监事会、修订公司章程等议案[26][27] - 股权登记日为会议召开前收市时在中国登记结算登记在册的股东[29]

公司财务决策 - 公司第四届监事会第六次会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案 [1] - 会议同时审议通过取消监事会及变更经营范围并修订附件的议案 [1]

公司治理变动 - 公司董事会同意提名王宁为第四届董事会独立董事候选人 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年9月5日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议 [2] - 审议通过使用超募资金人民币15,600.00万元永久补充流动资金 [2] - 该金额占超募资金总额比例为29.87% [2] 资金使用安排 - 使用超募资金补充流动资金不影响募集资金投资项目建设资金需求 [2] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资 [2] - 补充流动资金后12个月内不为控股子公司以外的对象提供财务资助 [2]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开 会议通知于2025年8月31日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 会议由监事会主席郭新平召集并主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定 会议决议合法有效 [1] 超募资金使用议案 - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 该举措符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关监管规定 [1] - 使用超募资金补充流动资金可满足公司流动资金需求 提高募集资金使用效率 降低财务成本 [1] - 该事项不存在变相改变募集资金用途的行为 不影响募集资金投资项目正常实施 需提交股东大会审议 [1][2] 公司治理结构变更议案 - 审议通过关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 具体内容详见同日披露的编号2025-031公告 该议案需提交股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年9月23日14点00分，召开地点为上海市普陀区泸定路276弄1号1楼会议室 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年9月17日，登记在册的A股股东有权出席，股份类别为688479友车科技 [3] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 [2][7] - 累积投票议案为增选独立董事，应选独立董事1人，候选人为王宁先生 [2][8] - 所有议案已通过公司第四届董事会第十次会议或第四届监事会第六次会议审议，无关联股东需回避表决 [2] 投票规则与程序 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] - 累积投票制下股东可集中或分散投票权，例如持有100股对应应选人数倍的选举票数 [9][10] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上海证券交易所相关规定执行 [1] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月18日9:30-11:30和13:30-16:30，登记地点为上海市普陀区泸定路276弄1号3楼证券部 [6] - 登记方式包括现场、信函、邮件或传真，需提供股东身份证明及授权委托书等文件 [3][5] - 联系方式为电话021-52353603、传真021-52551656、邮箱zqb@yonyou.com [6]

核心观点 - 公司制定董事及高级管理人员持股变动管理制度 以规范股份管理行为并确保合规性 [1] 总则 - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》及上海证券交易所相关监管指引等法律法规 [1] - 所持股份定义涵盖登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份 [1] - 禁止开展以公司股票为标的的融资融券及衍生品交易 [2] - 股份变动需遵守法律法规及公司章程 不得规避相关规定 [2] - 需严格履行持有比例、期限、变动方式等承诺 [2] - 董事会秘书负责管理持股数据及个人信息申报 每季度检查披露情况 [2] 股份变动规则 - 禁止买卖股票期间包括年报公告前15日内、季报公告前5日内及重大事件决策至披露期间等 [2] - 禁止转让情形包括上市交易一年内、离职半年内、被立案调查或行政处罚未满6个月等 [3][4] - 任期内及任期届满后6个月内 每年减持不得超过所持股份总数的25% [4] - 持有不超过1,000股可一次性全部转让 [4] - 短线交易收益归公司所有 涵盖配偶、父母、子女及他人账户持股 [4] - 可转让股份数量以上年末持股数为基数计算 新增股份按限售条件分别计入当年或次年基数 [5] 增减持申报及信息披露 - 需在任职通过、信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息 [5] - 买卖股份前需书面通知董事会秘书核查合规性 [6] - 减持需提前15个交易日披露计划 内容包含数量、时间区间、方式及价格区间等 [6] - 减持时间区间不得超过3个月 实施完毕或期满需在2个交易日内报告并公告 [6][7] - 股份变动需在2个交易日内披露变动前后持股数量、日期、数量及价格 [7] - 法院强制执行需在收到通知后2个交易日内披露处置细节 [7] - 离婚分割股份后双方每年转让不得超过各自持股25% 需及时披露相关情况 [7][8] 责任与处罚 - 需确保配偶、父母、子女及控制法人等关联方不利用内幕信息买卖股份 [8] - 违反规定将视情节给予处分并追究责任 [8] 附则 - 制度自董事会审议通过生效 由董事会负责解释 [9]