用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 18 日 | | | | 会议须知 2 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议议程 4 | | 议案一 | 《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二 | 《关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 7 | | 议案三 | 《关于 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案》 8 | | 议案四 | 《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 9 | | 议案五 | 《关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 10 | | 议案六 | 《关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案》 11 | | 议案七 | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 12 | | 议案八 | 《关于 | 2025 | 年度日常性关联交易预计的议案》 13 | 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年8月3日[2] - 实施期限为2024年8月2日至2025年8月1日[2] - 预计回购金额3000 - 6000万元[2] 回购进展 - 累计回购1,137,617股，占比0.79%，金额19,157,404.89元[2] - 实际回购价13.91 - 20.00元/股[2] 2025年3月回购 - 回购76,897股，占比0.05%[4] - 成交最高价20.00元/股、最低价18.20元/股[4] - 支付资金1,498,268.91元[4] 公司股本 - 目前总股本为144,317,400股[4]

文章核心观点 友车科技2024年财报表现良好，通过多种策略稳固行业龙头地位，在新能源业务、海外市场、知识产权等方面取得进展，并布局产品矩阵以寻求新增长点 [1][2][3] 财务情况 - 2024年实现营业收入5.95亿元，归属于上市公司股东的净利润8070.75万元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），拟派发现金红利达7160.04万元，加上已实施的股份回购金额789.96万元，现金分红和回购金额合计7950万元，占2024年净利润的98.50% [1] 业务服务 - 面向汽车、工程机械、摩托车等行业客户，提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、软件及云服务，为超百家整车厂、1.7万家经销商服务，保持国内汽车营销与后市场服务领域龙头地位 [1] - 2024年通过“存量深耕+增量突破”策略，新增长安国际、吉利银河等多家品牌和客户 [1] 新能源业务 - 针对新能源车企业务特性，聚焦智能化、数字化需求，对产品迭代升级，拓展新能源车企客户 [2] - 2024年来自新能源车企客户的收入为1.48亿元，较上年同期增长13.70% [2] 海外市场 - 海外业务已覆盖马来西亚、泰国、印尼、墨西哥等国家，拟在香港投资设立全资子公司 [2] - 将加强拓展海外市场力度，加快推进海外分支机构建设，重点布局东南亚及欧洲市场，加大海外业务相关产品研发力度，提升车企营销系统海外版多语言适配能力，发布多版本车企营销系统产品 [2] 知识产权 - 2024年度新增获得1项发明专利、28项软件著作权，截至报告期末累计获得139项软件著作权，8项发明专利，1项外观设计专利 [2] 产品矩阵 - 力求为汽车行业客户提供更贴合业务场景、更具专业性和高效性的ERP解决方案，推进ERP产品在汽车行业的适配和推广，形成新业绩增长点 [3]

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-011 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司将按照相关规定严格控 制风险，拟使用不超过135,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金投资由 具有合法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好、中低风险的理财产 品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存 款等）。使用期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，在 前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长或董事 长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务 部负责组织实施。现将公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况 公告如下 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-013 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于第四届高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月27日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第四届董事会第 六次会议，分别审议通过了《关于第四届高级管理人员薪酬方案的议案》。现将 方案具体内容公告如下： 一、高级管理人员薪酬标准 公司高级管理人员的薪酬由岗位薪酬和年度绩效薪酬构成，按照其在公司担 任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定并领 取薪酬。 二、高级管理人员薪酬发放办法 特此公告。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025年3月29日 因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪 酬；上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；上述薪酬 方案可由公司董事会薪酬与考核委员会根据行业状况及公司生产经营实际情况 ...

募集资金情况 - 2023年首次公开发行股票，募集资金总额122,633.88万元，净额108,540.35万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额460,787,223.81元，本年投入259,802,308.18元[4] - 2024年度公司募集资金总额为108,540.35万元，本年度投入41,580.23万元，累计投入64,890.16万元[28] 资金管理与使用 - 2023年6月同意使用不超95,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2024年6月拟使用不超70,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2024年使用15,600.00万元超募资金永久补充流动资金[15] 项目投入情况 - 车企营销系统升级项目承诺投资36,160.04万元，本年度投入18,732.26万元，累计投入23,333.90万元，进度64.53%[28] - 车主服务平台升级项目承诺投资12,836.44万元，本年度投入4,719.08万元，累计投入6,506.55万元，进度50.69%[28] - 数据分析平台建设项目承诺投资7,314.39万元，本年度投入2,528.90万元，累计投入3,849.71万元，进度52.63%[28] 审计与评估 - 安永华明会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映存放与使用情况[22][23] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合法规规定，无损害股东利益和违规使用情形[24] 未来展望 - 各项目预计达到预定可使用状态日期多为2025/12/31[28]

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-008 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于1992 年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有 执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师 超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。 安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务 收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.3 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-009 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 本次预计日常关联交易事项是用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"）业务发展及日常经营所需，遵循诚实信用、等价有偿、公 平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖， 不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年3月27日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过 《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次关联 交易的事项。独立董事专门会议审议意见如下：公司2025年度日常关联交易的预 计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益， 对公司独立性无影响，不存在 ...

审计机构相关 - 公司续聘安永华明为2024年度审计机构[1] 安永华明数据 - 截至2024年12月31日，合伙人251人[2] - 截至2024年12月31日，注册会计师逾1700人[2] - 截至2024年12月31日，签过证券服务审计报告的注会逾500人[2] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家[2] 审计会议相关 - 2024年3月28日审计委员会同意续聘并提交董事会[4] - 2024年12月10日审计委员会与注会开审计计划会[4] - 2025年2月12日、3月21日审计委员会与注会开审计进展会[4][5] - 2025年3月27日审计委员会审议通过报告提交董事会[5]

国泰君安证券股份有限公司 单位：元 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的《关于同意用友汽 车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 482 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,607.94 万股，每股发行价格 为人民币 33.99 元，募集资金总额为人民币 122,633.88 万元，扣除发行费用人民 币 14,093.53 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 108,540.35 万 元。本次发行募集资金已于 2023 年 5 月 8 日全部到位，并经安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 8 日出具了《验资报告》（安永华明 （2023）验字第 61357229_A02 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下： 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人" ...