公司治理变动 - 公司于2025年9月23日召开职工代表大会 [1] - 选举张妍琳女士为公司第四届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 2025年9月23日股东大会通过取消监事会、变更经营范围等议案[1] - 董事会人数由6名增至8名，新增1名职工代表董事和1名独立董事[1] 人员变动 - 2025年9月23日职代会选举张妍琳为职工代表董事[1] - 张妍琳曾担任职工代表监事，符合董事任职资格[5]

会议信息 - 股东大会于2025年9月23日在上海普陀区召开[3] - 60人出席，所持表决权占66.3842%[3] - 公司在任董监高出席或列席[6] 议案表决 - 《使用超募资金补流议案》普通股同意比例99.9502%[5] - 《修订公司章程议案》普通股同意比例99.9486%[5] - 《薪酬管理制度议案》普通股同意比例99.9512%[7] 人员选举 - 王宁当选第四届董事会独立董事[10]

会议安排 - 2025年9月5日召开第四届董事会第十次会议，决定9月23日开临时股东大会[3] - 9月6日董事会披露股东大会通知[5] - 现场会议9月23日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场4名股东代表94,472,000股，占比66.2880%[9] - 网络56名股东代表137,073股，占比0.0962%[9] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意票占比99.9502%[13] - 《关于取消监事会等议案》同意票占比99.9486%[13] - 《关于制定薪酬管理制度的议案》同意票占比99.9512%[13] - 《关于增选独立董事的议案》同意票占比99.8689%[13]

融资与上市 - 公司2023年获准发行36,079,400股人民币普通股，募资总额122,633.88万元，净额108,540.35万元[1] - 公司证券2023年5月11日在上海证券交易所上市，保荐机构督导期至2026年12月31日[1] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入217,524,851.13元，较2024年同期减少28.32%[17] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润16,210,112.27元，较2024年同期减少67.34%[18] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,488,286.97元，较2024年同期减少81.82%[18] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 41,282,675.39元，2024年同期为 - 11,342,156.23元[18] - 2025年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,846,538,468.33元，较上年度末减少4.07%[18] - 2025年6月30日总资产2,050,511,794.74元，较上年度末减少4.80%[18] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.11元/股，较2024年同期的0.35元/股下降68.57%[19] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元/股，较2024年同期的0.25元/股下降80.00%[19] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率0.84%，较2024年同期的2.56%减少1.72个百分点[19] 研发情况 - 2025年1 - 6月费用化研发投入35,731,462.41元，较2024年同期的48,086,577.79元下降25.69%[27] - 2025年1 - 6月研发投入总额为3,573.15元，研发投入总额占营业收入比例达16.43%[28] - 截至2025年6月30日，公司已累计获得140项软件著作权，8项发明专利，1项外观设计专利[28] 其他情况 - 截至2025年6月30日，公司募集资金结余余额为380,017,704.21元[31] - 公司面临技术水平未达预期、人工成本上升等风险[9] - 控股股东质押上市公司股份比例超过所持股份80%或被强制平仓时，保荐机构需发表意见[6]

股东大会 - 本次有4项议案，议案2为特别决议，其他3项为普通决议，议案4采用“累积投票制”表决[7] - 现场会议2025年9月23日14:00于上海普陀区举行，网络投票时间为2025年9月23日[12] 资金使用 - 公司拟用15600.00万元超募资金永久补充流动资金，占比不超30%[15] 公司治理 - 拟取消监事会，董事会人数增至8名，变更经营范围[19] - 拟新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[23] 人员提名 - 董事会提名王宁为第四届董事会独立董事候选人[26]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权[40] - 董事会人数由6名增至8名 其中非独立董事由4名增至5名 独立董事由2名增至3名[18] - 经营范围删除"第一类增值电信业务"内容[40] 募集资金使用计划 - 使用超募资金1.56亿元永久补充流动资金 占超募资金总额5.22亿元的29.87%[10][11] - 募集资金总额12.26亿元 扣除发行费用1.41亿元后净额为10.85亿元[10] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[10][12] 独立董事增选安排 - 提名王宁为独立董事候选人 现任同济大学汽车学院博士生导师及汽车产业与技术战略研究中心主任[19][20] - 候选人任职资格需经上海证券交易所审核[19] - 采用累积投票制进行选举[37][38] 股东大会召开信息 - 2025年第一次临时股东大会定于9月23日召开 采用现场与网络投票相结合方式[23][24] - 审议事项包括超募资金使用、取消监事会、修订公司章程等议案[26][27] - 股权登记日为会议召开前收市时在中国登记结算登记在册的股东[29]

公司财务决策 - 公司第四届监事会第六次会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案 [1] - 会议同时审议通过取消监事会及变更经营范围并修订附件的议案 [1]

公司治理变动 - 公司董事会同意提名王宁为第四届董事会独立董事候选人 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年9月5日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议 [2] - 审议通过使用超募资金人民币15,600.00万元永久补充流动资金 [2] - 该金额占超募资金总额比例为29.87% [2] 资金使用安排 - 使用超募资金补充流动资金不影响募集资金投资项目建设资金需求 [2] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资 [2] - 补充流动资金后12个月内不为控股子公司以外的对象提供财务资助 [2]