用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 3 月 20 日 | | | 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票 和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制 订本须知。 一、公司证券部具体负责本次股东会有关程序方面的事宜。 二、会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩 序、提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。 三、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应先向证券部登记，并填写《股 东发言申请表》。证券部将按股东登记时间先后顺序，安排股东发言。 四、股东发言时应首先报告 ...

关联交易数据 - 2026年度关联交易合计预计金额4580.5万元，含购买、销售等[4] - 2025年度关联交易预计金额4428.5万元，实际发生2290.52万元[6] - 2026年与用友网络购买产品预计800万元，销售预计2000万元[4] - 2025年用友网络购买产品实际202.46万元，销售实际1311.06万元[6] - 2026年与智石开购买产品预计800万元[4] - 2025年智石开购买产品实际235.81万元[6] 公司财务信息 - 2024年用友网络总资产2415683.51万元等多项财务数据[8] - 2024年公司总资产70453.82万元等多项财务数据[19] 公司股权结构 - 用友网络股东中北京用友科技持股26.96%等[8] - 北京红邸餐饮股东构成及持股比例[9] - 用友网络持有多家子公司不同比例股权，如北京点聚等[11][13][16][18][20][21] - 上海职配由无锡友鉴100%持股[15] 其他要点 - 2026年3月4日会议通过关联交易议案，待股东会审议[1][2] - 关联交易价格公允，不影响独立性，合理必要[25][27] - 保荐人对2026年度关联交易无异议[30]

募集资金情况 - 2023年首次公开发行3607.94万股，每股33.99元，募集资金总额122,633.88万元，净额108,540.35万元[1] - 截至2025年12月31日，超募资金总额52,229.48万元[6] - 募集资金总投资额度50,000万元，已使用6900万元，未使用43,100万元[14] 项目投入进度 - 截至2025年12月31日，车企营销系统升级项目累计投入进度91.79%，车主服务平台升级项目77.26%，数据分析平台建设项目81.64%[6] 现金管理 - 拟使用不超7200万元闲置超募资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动使用[5][9] - 最近12个月定期存款投入8000万元，收益158万元；结构性存款投入152,400万元，收益446.27万元，未收回本金6900万元[13] - 最近12个月单日最高投入金额22,300万元，占最近一年净资产11.58%，占最近一年净利润276.31%[13][14] 风险与措施 - 现金管理投资存在受市场波动影响的系统性风险[16] - 将采取遵守法规、筛选投资对象等措施控制投资风险[17][18] 决策合规 - 拟使用闲置募集资金进行现金管理事项已通过董事会审议[20] - 履行程序符合法律法规、规范性文件要求和公司章程规定[20] - 事项符合相关法律、法规及规范性文件规定[20] - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划正常运行[20] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况[20] - 保荐人对该事项无异议[20]

资金募集 - 2023年首次公开发行股份募集资金总额122,633.88万元，净额108,540.35万元，超募52,229.48万元[6] 项目投入 - 车企营销系统升级项目投入进度91.79%，车主服务平台77.26%，数据分析平台81.64%[6] 资金使用 - 最近12个月定期存款投入8000万，收回8000万，收益158万；结构性存款投入152,400万，收回145,500万，收益446.27万，未收回6900万[12] - 最近12个月单日最高投入22,300万，与净资产比例11.58%，与净利润比例276.31%[12][13] - 募集资金总投资50,000万，已用6900万，未用43,100万[13] 现金管理 - 拟用不超7200万闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2][5][9][14] - 拟投12个月内保本型产品，如结构性存款、大额存单等[2][8][14]

关联交易数据 - 2026年度预计日常关联交易金额4580.50万元，2025年实际发生2296.57万元[5][6] - 2025年日常关联交易预计4428.50万元，实际发生2290.52万元[8] - 2026年向关联人购产品等预计1860.00万元，2025年实际476.14万元[5] - 2026年向关联人销产品等预计2700.00万元，2025年实际1799.26万元[5] - 2026年向关联人承租费用预计20.50万元，2025年实际21.17万元[5][6] 公司财务数据 - 2024年用友网络总资产2415683.51万元，归母净资产824660.59万元[10] - 2024年用友网络营业收入915272.94万元，归母净利润 -206130.94万元[10] - 2024年新道科技总资产70453.82万元，归母净资产50509.67万元[18] - 2024年新道科技营业收入36800.86万元，归母净利润3773.95万元[18] 公司股权结构 - 用友网络注册资本341699.7409万元，北京用友持股26.96%，上海用友持股11.47%[9][10] - 北京红邸餐饮北京用友和共青城优富各持股37.50%，郭翠翠持股23.00%，和锡勇持股2.00%[11] - 北京点聚信息技术用友网络持股67.0007%[12] - 深圳用友软件用友网络持股90.00%，浙江用友持股10.00%[13] - 智石开工业软件用友网络持股75.00%[15] - 上海职配数字无锡友鉴持股100.00%[16] - 用友移动通信用友网络持股30.20%[17] - 新道科技用友网络持股52.45%，陈强兵持股7.24%，郭延生持股5.91%[18] - 浙江用友软件用友网络持股90%，沈阳用友持股10%[20] - 用友软件（香港）用友国际控股持股100%[20] - 用友（南昌）产业基地用友网络持股100%[20] 关联交易事项 - 2026年3月4日相关会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[3] - 预计日常关联交易事项需提交2026年第一次临时股东会审议[2][4] - 关联交易遵循原则定价，不影响独立性，不损害公司及股东利益[2] - 保荐人对2026年度日常关联交易事项无异议[26]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月20日14点在上海普陀区公司会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，起止日期3月20日[2] - 交易系统和互联网投票平台投票时间[3] 议案信息 - 本次股东会审议《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》，3月5日披露[6] 股权登记信息 - 股权登记日为2026年3月16日，A股代码688479，简称友车科技[11] - 登记时间为3月18日，地点为公司证券部[14] 联系方式 - 会议邮箱zqb@yonyou.com，联系人喻慧娟，电话021 - 52353603，传真021 - 52551656[16] 表决信息 - 应回避表决的关联股东为用友网络和江西用友[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[6]

现金管理决策 - 2026年3月4日公司第四届董事会第十三次会议通过闲置资金现金管理议案[3] - 拟使用不超160,000万元闲置自有资金投资[7] - 投资期限自会议通过日起12个月内有效[12] 投资相关安排 - 投资产品为中低风险理财产品[9] - 董事会授权董事长行使投资决策权[10] 风险与管理 - 投资受市场波动影响有系统性风险[14] - 财务部跟踪产品控制风险[15] 投资影响 - 投资不影响日常经营，可提高资金效率和收益[16]

报告投资评级 - 行业评级：增持 [1] 报告核心观点 - 2025年计算机行业业绩快报显示，正向增长公司占比过半，但结构呈现明显分化，呈现增长与下滑并存的两极分化格局 [1][3] - 行业利润端改善强于营收端，高增长主要集中在硬件与AI应用相关方向 [3] - 大市值公司在业绩区间统计中更偏向增长端，归母净利润体量1亿元及以上的公司确定性更强 [5] 行业整体业绩表现总结 - 根据100家已发布业绩快报的样本公司统计，营收同比增速中位数为5.33%，归母净利润同比增速中位数为9.72%，扣非净利润同比增速中位数为9.01%，利润增速高于营收增速 [5] - 按营业收入同比增速口径，增长公司60家（占比60%），下滑公司40家（占比40%）[5] - 按归母净利润同比增速口径，增长公司63家（占比63%），下滑公司37家（占比37%）[5] - 行业呈现“两头更突出”的分布特征：高增长（增速30%以上）与大幅下滑（增速-30%以下）的公司合计53家，占比53% [5] - 增速靠前的公司所处细分行业主要以算力、信创、金融IT为主 [5] 业绩增长结构分析 - 在归母净利润体量≥1亿元的17家公司中，增速分布更集中在10%~30%（占比41.2%）与30%以上（占比23.5%）区间 [5] - 景气改善、增速落在30%以上的代表性公司包括：道通科技、虹软科技、达梦数据、大华股份、鸿泉技术、信安世纪、卓易信息、概伦电子、经纬恒润等 [5] - 在归母净利润同比大幅下滑（-30%以下）的24家公司中，约71%的公司收入同比为负，其收入增速中位数约为-15.4% [5] - 同比落入-30%以下区间、盈利承压的代表性公司包括：云星宇、友车科技、莱斯信息、新点软件、中创股份、开普云等 [5] 代表性公司业绩数据摘录 - **海康威视**：营业收入925.18亿元，同比增长0%；归母净利润141.88亿元，同比增长18% [6] - **金山办公**：营业收入59.29亿元，同比增长16%；归母净利润18.43亿元，同比增长12% [7] - **中科曙光**：营业收入149.70亿元，同比增长14%；归母净利润21.13亿元，同比增长11% [7] - **道通科技**：营业收入48.38亿元，同比增长23%；归母净利润9.35亿元，同比增长46% [6] - **达梦数据**：营业收入13.06亿元，同比增长25%；归母净利润5.17亿元，同比增长43% [6] - **柏楚电子**：营业收入21.96亿元，同比增长27%；归母净利润11.09亿元，同比增长26% [6] - **大华股份**：营业收入327.43亿元，同比增长2%；归母净利润38.54亿元，同比增长33% [6] - **萤石网络**：营业收入59.01亿元，同比增长8%；归母净利润5.67亿元，同比增长12% [7]

公司业绩快报 - 公司2025年实现营业总收入51122.45万元，同比下降14.05% [2] - 公司2025年归属于母公司所有者的净利润为4266.95万元，同比下降47.13% [2] 核心财务表现 - 营业收入与净利润在2025年均出现同比下滑 [2] - 净利润下滑幅度远大于营业收入下滑幅度 [2]

公司2025年度业绩快报核心数据 - 公司2025年营业总收入为5.11亿元人民币，同比下降14.05% [1] - 公司2025年归属于母公司所有者的净利润为4266.95万元人民币，同比下降47.13% [1] - 公司2025年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2668.35万元人民币，同比下降47.28% [1] 影响公司业绩的主要因素 - 汽车行业竞争加剧，对公司经营业绩造成影响 [1] - 客户预算缩减，对公司经营业绩造成影响 [1] - 公司收入规模和毛利率出现一定程度的下滑 [1]