募集资金情况 - 2023年公司获准发行36,079,400股，每股33.99元，募资1,226,338,806元，净额1,085,403,473.58元于5月8日到位[5] - 截至2024年12月31日，结余460,787,223.81元，专户余额380,787,223.81元[7][9] - 2024年6月7日同意用不超70,000万元闲置募资现金管理，年末定期存款余额80,000,000元[13] - 2024年8月22日通过用156,000,000元超募资金永久补流并完成[16][17] 项目投入情况 - 2024年投入募资总额41,580.23，累计投入64,890.16[24] - 车企营销系统等四个项目期末投入进度分别为64.53%、50.69%、52.63%、100.00%[24] 资金使用情况 - 2024年不存在置换、暂补流、还贷、投新项目、变更募资投向情况[11][12][18][19][21] 投资总额情况 - 承诺投资项目承诺总额56,310.87，超募资金投向调整后总额52,229.48[24] - 合计期末承诺投入金额87,510.87[24]

财务审计 - 安永华明对用友汽车2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] - 安永华明于2025年3月27日对关联资金往来汇总表出具专项说明[4] 资金数据 - 深圳月友软件应收账款2024年初2277549.65元，发生额626350.24元，偿还2944629.26元，期末 - 40729.37元[6] - 深圳月友软件预付账款2024年发生270000元，偿还168113.21元，期末101886.79元[6] - 浙江月友软件应收账款/合同资产2024年初92500元，发生2104800元，偿还2104800元，期末92500元[6] - 其他关联资金往来2024年初2370049.65元，发生3001150.24元，偿还5217542.47元，期末153657.42元[6]

审计情况 - 安永华明审计用友汽车2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 安永华明认为用友汽车在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] - 审计报告编号为安永华明（2025）专字第70069788_A01号，日期为2025年3月27日[2][7] 责任说明 - 用友汽车董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 安永华明责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

业绩表现 - 2024年营业收入5.95亿元，较上年减少19.16%[16] - 2024年净利润8070.75万元，较上年减少29.70%[16] - 2024年基本每股收益0.56元/股，较上年减少37.78%[17] - 2024年稀释每股收益0.56元/股，较上年减少37.08%[17] - 2024年加权平均净资产收益率4.21%，较上年减少4.06个百分点[17] - 2024年扣非后加权平均净资产收益率2.64%，较上年减少3.24个百分点[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润下降38.02%[17] 研发情况 - 2024年研发投入9562.47万元，较上年增加1.23%[25] - 2024年研发投入占比16.08%，较上年增加3.24个百分点[25] - 2024年新增1项发明专利、28项软件著作权[26] - 2024年增加云原生和数智化平台AI投入，实现多个场景AI应用[20] 市场拓展 - 2024年拓展新客户，与超百家整车厂保持合作[24] 募集资金 - 截至2024年末，募集资金结余4.61亿元，其中协定存款3.78亿元[30] 风险提示 - 公司面临技术水平未达预期的风险，影响未来业务发展[7] - 公司面临人工成本上升的风险，影响经营业绩[9] - 公司面临应收账款发生坏账损失的风险，影响经营业绩[10] 合规情况 - 2024年未发生按规定须保荐人公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 2024年及其相关人员未受证监会行政处罚、上交所纪律处分或被出具监管关注函[4] - 2024年及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[4] - 2024年不存在应及时向交易所报告的公共传媒报道问题[4] - 2024年未发生需做出说明并限期改正的情形[5] - 2024年不存在需要专项现场检查的情形[5] 股权情况 - 截至2024年12月31日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接持股未变，无质押、冻结及减持情形[5]

业绩数据 - 2025年预计日常关联交易总额4428.50万元，较2024年实际2599.36万元增加[5] - 2024年预计日常关联交易总额5296.50万元，实际发生2355.85万元[6] - 用友网络科技股份有限公司2023年总资产2552104.08万元，营业收入1015240.08万元，净利润 - 96716.61万元[8] 关联交易 - 向用友网络科技购买产品预计800.00万元，占比6.61%，上年实际224.63万元，占比1.85%[5] - 向用友网络科技销售产品预计2200.00万元，占比3.70%，上年实际1669.24万元，占比2.81%[5] - 向用友（南昌）产业基地承租房屋等预计40.00万元，占比3.45%，上年实际26.93万元，占比2.32%[5] 股权结构 - 用友网络科技股份有限公司注册资本343632.3835万元，北京用友科技持股26.83%，上海用友科技咨询持股11.42%[7] - 北京红邸餐饮文化有限公司注册资本600万元，北京用友企业管理研究所持股37.50%[9] - 北京点聚信息技术有限公司注册资本2337.713万元，用友网络科技持股67.0007%[10] - 深圳用友软件有限公司注册资本7000万元，用友网络科技持股90.00%[11] - 智石开工业软件有限公司注册资本5000万元，用友网络科技持股75.00%[12] - 浙江用友软件有限公司注册资本500万元，用友网络科技持股90.00%[13] - 用友软件（香港）有限公司股本为2港元和300万美元，用友国际控股持股100.00%[14] - 用友（南昌）产业基地发展有限公司注册资本96696.25462万元，用友网络科技持股100.00%[15] 决策进展 - 2025年3月27日，相关会议审议通过2025年度日常性关联交易预计议案[1][2] - 预计日常关联交易事项需提交2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 保荐人对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[22] 交易说明 - 日常关联交易包括采购、销售产品，提供或接受劳务服务，承租房屋等[17] - 日常关联交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定[17] - 关联交易符合商业惯例，定价公允，利于公司业务开展，符合公司和股东利益[20]

会议出席情况 - 2024年董事应出席董事会会议9次，亲自出席9次[5] - 2024年董事出席股东大会2次[5] 委员会会议召开情况 - 2024年董事会专门委员会共召开10次会议[6] 重要会议及审议事项 - 2024年8月22日审议通过新增年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年9月9日审议通过聘任财务负责人议案[17] - 2024年8月22日审议通过董事会换届选举议案[19] - 2024年9月9日审议通过聘任总经理等议案[19] - 2024年12月13日审议通过聘任董事会秘书议案[19] - 2024年10月15日审议通过员工持股计划存续期延期议案[20] 报告披露情况 - 2024年编制并披露半年度和第三季度报告[14] 独立董事职责 - 2024年独立董事关注公司经营等状况[21] - 2025年独立董事将维护股东权益[21]

董事会相关 - 2024 年独立董事应出席董事会会议 2 次，均亲自出席[5] - 2024 年独立董事召集或参加 2 次审计委员会等会议[6] - 2024 年 3 月 28 日会议审议通过聘任高管等议案[19] 公司运营相关 - 2024 年审议通过预计年度日常性关联交易议案[11] - 2024 年披露多份报告[15] - 2024 年续聘安永华明为审计机构[16] 合规相关 - 2024 年不存在变更或豁免承诺等情形[12][14][17][18] - 2024 年度董事、高管薪酬考核与发放符合规定[20] 报告提交 - 独立董事于 2025 年 3 月 27 日提交报告[23]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会和3次股东大会[5] - 2024年董事会专门委员会召开13次会议[6] - 独立董事专门会议召开2次[6] 议案审议情况 - 2024年3月和8月分别审议通过日常性关联交易议案[11] - 2024年多会议审议通过聘任相关人员等议案[18][20] - 2024年10月审议通过员工持股计划存续期延期议案[22] 报告披露情况 - 2024年及时编制并披露多份报告[15] 审计相关情况 - 2024年审计委员会同意续聘审计机构[16] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事积极履职，2025年将继续[23] 其他情况 - 2024年完成换届选举工作[18] - 2024年度董事等薪酬考核发放合规[22] - 2024年度无变更豁免承诺及被收购情形[13][14] - 2024年无会计准则外会计政策或估计变更[19]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 在任独立董事符合独立性相关要求[1]

融资情况 - 公司获准发行3607.94万股，每股发行价33.99元，募资总额122,633.88万元，净额108,540.35万元[2] - 募投项目总投资额56,310.87万元，拟投入募集资金56,310.87万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，期限自2025年3月27日起12个月，可循环使用[7] - 现金管理收益补募投项目资金不足，投资保本型产品，按规披露信息[6][8][10] 决策审议 - 2025年3月27日董事会和监事会审议通过现金管理议案[15] - 监事会认为不影响募投项目，可提高资金效率，保荐人无异议[16][17]