除上述修订内容外，其他条款不变。 上述事项尚需公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事 会并进一步授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。授权有 效期自股东大会审议通过之日起至本次变更公司注册地址、修订公司章程的相关 工商登记、备案事宜办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门的核准 结果为准。 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-017 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5 月8日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册地址 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据公司实际经营情况，公司注册地址拟由"上海市嘉定工业区叶城路1288 号1幢50138室"变更为"上海市普陀区泸定路276弄1号201室"，并对 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 20 - | | 第一节 | 董事 - | 20 - | | 第二节 | 独立董事 - | 23 - | | 第三节 | 董事会 - | 28 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 33 - | | 第六章 | 总经理（总裁） ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-018 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 09 点 00 分 召开地点：上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-016 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于参加2023 年度软件行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"， 网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （四）投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）16:00 前通过电子邮件、电话 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）16:00 前通 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为143,201,663.15元，同比下降14.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为32,014,502.39元，同比下降11.81%[4] - 公司净利润为32,014,502.39元，较去年同期36,302,685.14元有所下降[17] 资产状况 - 总资产为2,176,709,441.68元，较上年末下降0.84%[5] - 流动资产合计为1,873,564,751.56元[14] - 非流动资产合计为303,144,690.12元[15] - 资产总计为2,176,709,441.68元[15] 股东情况 - 前十名股东中，用友网络科技股份有限公司持有最多股份，占比56.25%[7] - 持有无限售条件流通股最多的股东为勒伍超，持有2,050,000股人民币普通股[8] - 持有公司2,050,000股[12] 投资情况 - 公司持有江西用友软件有限责任公司100%股权[9] - 持有湖州特友投资管理中心20.23%出资份额[10] - 持有湖州友彤投资管理中心17.34%出资份额[10] - 持有湖州友彤投资管理中心1.91%的股权[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-12,422,595.98元，较去年同期-13,072,480.82元略有改善[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,228,194,736.66元，较去年同期-408,924,315.07元大幅下降[18]

在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所 对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见， 而不对此之外的任何问题发表意见。 中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"或"友车科技"）的委托，指派本所律师 出席了公司于 2024 年 4 月 25 日在上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议 室召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件（为本法律意见之目的，"中国 法律"不包括中国香港特别行政区、中国 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-014 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 99,897,827 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 99,897,827 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.2209 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 25 日 | 会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 会议议程 4 | | | | 议案一 | 《关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二 | 《关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案三 | 《关于 | 2023 年度独立董事述职报告的议案》 18 | | 议案四 | 《关于 | 年度财务决算报告的议案》 19 2023 | | 议案五 | 《关于 | 2023 年年度报告及其摘要的议案》 24 | | 议案六 | 《关于 | 2023 年度利润分配预案的议案》 25 | | 议案七 | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 26 | | 议案八 | | 《关于预计公司 年度日常性关联交易的议案》 27 2024 | | 议案九 | | 《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程>的议案》 | | 28 | | | | 议案十 | | 《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则> | | 的议案》 29 ...

公司基本信息 - 公司注册地址由“嘉定工业区叶城路925号A27室”变更为“上海市嘉定工业区叶城路1288号1幢50138室”[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所及板块为上海证券交易所科创板，股票简称为友车科技，股票代码为688479[11] 财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利人民币5.00元，总计拟派发现金红利人民币72,158,700元，占本年度实现归属于上市公司股东净利润的比例为62.85%[5] - 公司2023年营业收入达到735,813,065.39元，同比增长11.22%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为114,805,373.92元，同比增长6.52%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为88,329,361.35元，同比增长69.56%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产达到1,911,269,982.55元，同比增长175.56%[12] 业务发展 - 公司新增东方汽车、森那美、江铃晶马、Deepway等品牌和车企客户[18] - 公司新能源客户合同签订额为1.5亿元，较上年同期增长23%[18] - 公司研发投入总额为9,446.42万元，同比增长4.32%[18] - 公司申请了13项发明专利、14项软件著作权[18] 技术创新 - 公司研发投入总额为9446.42万元，占营业收入比为12.84%[35] - 公司在研项目中研发云原生服务网格微服务应用程，具有广泛的应用前景[36] - 公司研发售后数据分析体系，通过算法实现健康度预测，为经销商运营管理提供决策依据[38] 法律合规 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平[74] - 公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务[75] 股东权益 - 公司2023年度报告显示，分红金额为72158700元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为62.85%[119] - 公司2020年第一期股权激励计划中，标的股票数为2638000股，激励对象为1人，股票价格为8.25元[119] 风险管理 - 公司面临的风险主要包括技术水平未达预期、人工成本上升、应收账款坏账风险、市场竞争加剧和汽车行业周期波动风险[46][47][48][49][50] 股价稳定 - 公司股票连续20个交易日的收盘价格高于每股净资产时，股价稳定方案终止执行[173] - 公司回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额[168]

一、独立董事基本情况 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《用友汽 车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《用友汽 车信息科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立 董事工作制度》"）等制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作， 维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年 度履行独立董事职责的情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张学辉先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年 9 月出生，毕业于中国政 法大学，博士研究生学历。1994 年 7 月至 2014 年 7 月，曾任长春市中保南关支 公司科员、副科长，长春平安保险公司代理部副经理、团体部经理，长春平安南 关支公司总经理，长春星宇集团网络有限公司市场总监，新华人寿保险北京分公 司中介部项目经理，华旅（ ...