独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[5] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[5] 合规限制 - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[7] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 连续任职不超六年[7] - 参加培训获认可证明材料[8] - 辞去不符任职资格职务[10]

董事会调整 - 2025年9月5日第四届董事会第十次会议通过增选独立董事议案[1] - 董事会人数拟由6名增至8名，非独董4名增至5名，独董2名增至3名[1] - 新增2名董事，含1名职工代表董事和1名独立董事[1] 独董提名 - 提名王宁为第四届董事会独立董事候选人[2] - 王宁任职资格需经上交所审核[3]

独立董事提名 - 公司第四届董事会提名委员会审查独立董事候选人任职资格[1] - 王宁符合任职资格及独立性要求[1] - 同意王宁为第四届董事会独立董事候选人并提交审议[2] - 提名委员会审查意见日期为2025年9月5日[3]

资金募集 - 2023年3月7日公司获准发行3607.94万股，每股33.99元，募资12.263388亿元，净额10.854035亿元[1] - 募集资金投资项目总投资额5.631087亿元，拟投入5.631087亿元[4] 资金使用 - 2025年9月5日审议通过用1.56亿元超募资金永久补流，占总额29.87%[1][5] - 公司承诺每十二个月内累计使用超募补流不超总额30%[6] 合规情况 - 2025年6月15日起实施新规，本次使用超募资金符合要求[6] - 监事会认为使用部分超募补流合规，有助于满足需求等[9] - 保荐人对使用1.56亿元超募补流无异议[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月23日14点在上海普陀区泸定路276弄1号1楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月23日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][5] - 审议多项议案，议案2为特别决议议案[5][6] - 议案于2025年9月6日指定媒体及上交所网站披露[5] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年9月17日，A股代码688479，简称友车科技[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案4[13] - 登记时间为2025年9月18日，地点在上海普陀区泸定路276弄1号3楼证券部[14] 投票相关 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22] - 应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[22] - 持有100股股票在不同选举议案有不同表决权[22] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[23] - 给出“关于选举董事的议案”三种投票方式结果[23]

会议信息 - 第四届监事会第六次会议于2025年9月5日通讯表决召开[2] - 会议通知2025年8月31日邮件送达全体监事[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，需提交股东大会[3][4][5] - 审议通过取消监事会、变更经营范围并修订章程议案，需提交股东大会[5][6][7]

资金使用计划 - 公司拟使用部分超募资金1.56亿元永久补充流动资金 [1] - 补充流动资金金额占超募资金总额比例为29.87% [1] - 资金将用于主营业务相关的生产经营活动 [1] 资金使用目的 - 满足公司流动资金需求并提高募集资金使用效率 [1] - 降低财务成本同时确保募集资金投资项目正常进行 [1]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月11日15:00-17:00参加科创板软件行业集体业绩说明会 通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月10日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@yonyou.com提交问题 [1][3] - 说明会出席人员包括董事兼总经理桂昌厚 副总经理兼财务负责人金爱君 董事会秘书喻慧娟 以及独立董事赵蓉和舒慧生 [2] 信息披露与沟通 - 公司已于2025年8月27日发布2025年半年度报告 本次说明会将针对半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与本次业绩说明会 [3] - 公司证券部为咨询联系部门 联系电话021-52353603 电子邮箱zqb@yonyou.com [3]

业绩说明会信息 - 2025年9月11日15:00 - 17:00参加半年度科创板软件行业集体业绩说明会[2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2025年9月10日16:00前可提问[2] - 2025年9月11日15:00 - 17:00可在线参与[6] 其他 - 2025年8月27日发布2025年半年度报告[2] - 公告发布时间为2025年9月4日[10]

核心财务表现 - 营业总收入2.18亿元，同比下降28.32% [1] - 归母净利润1621.01万元，同比下降67.34% [1] - 第二季度营业总收入1.24亿元，同比下降22.78%，归母净利润1060.78万元，同比下降39.79% [1] - 毛利率33.18%，同比减少6.73个百分点，净利率7.45%，同比减少54.44个百分点 [1] - 三费总额2533.77万元，占营收比11.65%，同比增幅65.96% [1] 资产负债结构变动 - 货币资金5.59亿元，同比增长29.71%，主要因闲置资金进行现金管理且未到期 [1][3] - 应收账款2.18亿元，同比下降10.88% [1] - 有息负债16.64万元，同比下降88.85% [1] - 交易性金融资产同比激增102284.52%，原因与货币资金变动一致 [3] - 其他非流动资产增长303.98%，因一年以上定期存款及大额存单增加 [8] 现金流与每股指标 - 每股经营性现金流-0.29元，同比下降263.98%，主要受收入下降影响 [1][11] - 每股收益0.11元，同比下降68.57% [1] - 每股净资产12.8元，同比下降2.29% [1] - 投资活动现金流净额改善33.23%，因理财产品到期赎回增加 [11] - 筹资活动现金流净额下降28.12%，因股份回购现金流出增加 [11] 运营效率与战略方向 - 应收账款占利润比例达270.57%，需关注回款状况 [12] - 公司强调"产品数智化、业务全球化"战略，聚焦汽车行业软件及云服务 [12] - 通过客户经营、产品创新、品牌建设、人才体系及内控管理五方面推动发展 [12] - 历史ROIC中位数17.41%，2024年ROIC为3.68% [11]